Biens mal aquis - Biens mal acquis

Biens mal aquis ( francês : bens ilícitos ) é uma frase usada nos tribunais franceses para litígios que buscam o reembolso de ativos roubados de países pobres porfuncionários corruptos . A frase se refere a processos judiciais anticorrupção contra ex- ditadores e poderosos fora de seu país, a apreensão de bens dentro do país do processo judicial e a devolução dos bens ao país de onde foram desviados . Biens mal aquis são fundos do governo das ex-colônias de Françafrique , gastos em estilos de vida luxuosos e investimentos imobiliários na França. Desde então, a doutrina foi usada em casos semelhantes iniciados na Espanha , Suíça e Mônaco , e também contra afamília Marcos e o espólio de Sani Abacha .

Biens mal aquis

A expressão biens mal aquis é derivada do provérbio francês bien mal aquis ne profite jamais, que significa "uma coisa obtida de forma desonrosa nunca enriquece verdadeiramente" em inglês , e é geralmente traduzida para a frase equivalente em inglês de "bens obtidos de forma ilícita". Em um relatório de março de 2007 do Comitê Católico contra a Fome e para o Desenvolvimento (CCFD), intitulado Biens mal aquis ... profitent trop souvent. La fortune des dictateurs et les complaisances occidentales (inglês: bens mal-adquiridos ... muitas vezes se beneficiam: complacência ocidental e a riqueza dos ditadores), enumera casos conhecidos de cleptocracia em ditaduras africanas , estimando que US $ 100-180 bilhões em ativos foram desviados por líderes nacionais por meio de apropriação indébita ou gastos desnecessários nas últimas décadas. Por exemplo, Mobutu Sese Seko , presidente do Zaire de 1965 até sua morte em 1997, tornou-se famoso por usar sua posição como ditador militar para desviar abertamente grandes somas de dinheiro do Estado para financiar um estilo de vida extravagante. Mobutu tinha casas na França e na Suíça e, na época de sua morte, possuía uma fortuna pessoal de US $ 5 a 6 bilhões, deixando seu país com uma dívida pública de US $ 13 bilhões.

O Biens mal aquis foi originalmente usado na França para ações judiciais anticorrupção movidas em seu próprio sistema judicial contra chefes de estado do Françafrique acusados ​​de apropriação indébita ou roubo de bens do Estado em seu próprio benefício. A frase foi associada a políticos corruptos desses países pobres pós-coloniais, já que eles e seus associados frequentemente investiam suas fortunas adquiridas ilegalmente na França. O termo foi posteriormente popularizado para todos os litígios movidos contra políticos corruptos de países pobres em qualquer sistema judicial estrangeiro, normalmente na Europa Ocidental , onde se acredita que os bens roubados pelo réu estão detidos. Bens apreendidos de ex-ditadores que se apropriaram indevidamente de fundos do tesouro enquanto estavam no poder foram devolvidos em restituição aos governos dos países dos quais foram roubados. Apesar de ser o primeiro país do G8 a ratificar a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção , conhecida como Convenção de Mérida, a França não empreendeu nenhuma medida de restituição. Em outros casos, os processos judiciais ainda estão em andamento ou grupos de oposição pediram que o dinheiro fosse devolvido de alguma outra forma ao povo do país porque um governo corrupto ainda está no poder. Às vezes, isso assume a forma de um projeto de desenvolvimento, com marcos negociados para a liberação de fundos.

O Centro nacional de coopération au développement (CNCD) belga , ou Centro Nacional de Cooperação para o Desenvolvimento, definiu o biens mal acervo como um " ativo ou fundo fixo ou líquido que pode ser desviado e ilegalmente removido do patrimônio público, empobrecendo assim o Estado". Bens mal adquiridos podem resultar de atividades ilícitas ou criminosas, o que permitiu aos chefes de Estado enriquecerem muito além do nível que suas receitas oficiais podem explicar. Bens ilícitos podem resultar de peculato, roubo ou transferência ilícita de dinheiro do estado para contas pessoais, de corrupção ou de propinas . Seus proprietários costumam usar métodos opacos para esconder seu capital , garantidos da impunidade , principalmente devido aos paraísos fiscais , e também garantidos da complacência das nações desenvolvidas .

Lista de bens apreendidos

Esta seção é uma lista de bens conhecidos apreendidos com sucesso por meio de decisões de aquisição de biens mal e está incompleta:

Gabão

Estima-se que o presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba , pagou € 98 milhões à família Pozzo di Borgo  [ fr ] pelo Soyecourt, um histórico hôtel particulier na rue de l'Université no 7º distrito no centro de Paris .

Gabão - Bens apreendidos da família de Omar Bongo
  • Audrey Blanche Bongo Odimba
    • rue de Longchamp, 92200 Neuilly-sur-Seine
    • Apartamento de 500m² com 4 assoalhadas com garagem e cave
  • Édith Lucie Sassou - esposa do Presidente Omar Bongo de 1990 a 2009, filha de Denis Sassou Nguesso , Presidente da República do Congo .
    • avenue Rapp, 75007 Paris, apartamento de 4 quartos
    • avenue Rapp, 75007 Paris, apartamento de 4 quartos, 342m²
    • avenue Rapp, 75007 Paris, apartamento de 4 quartos, 284m²
    • rue du Mont-Boron, Nice , França
  • Jean Ping - político e Presidente da Comissão da União Africana de 2008 a 2012, anteriormente casado com a filha mais velha de Omar Bongo, Pascaline.
    • rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris
    • avenue d'Italie, 75013 Paris
  • Jeff Thierry Arsène Jaffar Bongo Ondimba - filho do presidente Ali Bongo Ondimba
    • Aix-en-Provence, apartamento de 125m² com 13 garagens, adquirido em 2005, no valor de € 1,24 milhões
    • Villeneuve-Loubet, casa
    • avenue Raymond-Poincarré, 75016 Paris, apartamento de 4 quartos
    • também: 2 apartamentos no centro de Nice, 100 e 170 m 2 , três casas perto da Promenade des Anglais
  • Omar Ben Bongo - pai do presidente Ali Bongo
    • bd Lannes, 75016 Paris, apartamento de 7 quartos
  • Omar Bongo Ondimba - Presidente do Gabão desde outubro de 2009
    • bd Frédéric-Sterling, Nice França, casa 8 assoalhadas, 215m²
    • bd Frédéric-Sterling, Nice, França, apartamento de 7 assoalhadas, 170 m 2
    • bd Frédéric-Sterling Nice, França, apartamento de 6 assoalhadas, 100m²
    • rue Edmond-Valentin, 75007 Paris,
    • avenue Foch, 75016 Paris, apartamento de 4 quartos
    • avenue Foch, 75016 Paris, apartamento de 3 quartos, 88m²
    • avenue Foch, 75016 Paris, apartamento de 5 quartos, 210m²
    • avenue Foch, 75016 Paris, apartamento de 9 quartos, 365 m 2
    • bd Flandrin, 75016 Paris
    • rue de Longchamp, 75016 Paris
    • avenue Raymond-Poincaré, 75016 Paris
    • rue Leroux, 75016 Paris
    • rue Laurent-Pichat, 75016 Paris, apartamento, 219m²
  • Omar Bongo - Presidente do Gabão de 1967 a 2009, pai do atual presidente Omar Bongo Ondimba.
    • rue de la Tremoille, 75008 Paris
    • rue de la Faisanderie, 75016 Paris
    • allée des Feuillantines, 94000 Villejuif, França
  • Yacine Queenie Bongo Odimba
    • rue de la Baume, 75008 Paris, hôtel particulier
    • bd Lannes, 75016 Paris
    • bd Suchet, 75016 Paris

República do Congo

República do Congo - Bens apreendidos da família de Denis Sassou Nguesso

  • Denis Sassou Nguesso declara que não possui conta bancária em seu nome na França. Ainda assim, a investigação do Office central de répression de la grande délinquance financière , encontrou 112 contas bancárias registradas para membros de sua família.
    • avenue Rapp, 75007
    • villa em Vésinet
    • rue Marbeuf, 75008 Paris, apartamento de 7 assoalhadas
  • Julienne Sassou Nguesso
    • bd Saint-Denis, 92400 Courbevoie, 8 quartos, 175m²
    • bd du Général Koenig, 92200 Neuilly-sur-Seine, hotel particulier de 7 quartos com piscina interna
  • Claudia Lemboumba
    • avenue Victor-Hugo, 75016 Paris, Studio
    • rue Copernic, 75016 Paris, apartamento de 6 quartos com 2 chambres de bonne
    • avenue Turgot, 93700 Drancy, França, casa com 6 quartos
  • Maurice Nguesso
    • rue Poirier-Fourrier, 95100 Argenteuil, apartamento de 4 assoalhadas
    • villa Rochefort, 91000 Évry, França, apartamento de 3 assoalhadas
    • bd Malesherbes, 75008 Paris
  • Antoinette Tchibo Malonda , esposa de Sassou N'Guesso
    • avenue Niel, 75017 Paris. Apartamento de 9 quartos, 328m², comprado por € 2,47 milhões em 2007
    • 8 contas bancárias (corretora de valores e contas correntes) no Crédit Industriel et Commercial (CIC) e no Crédit Lyonnais , em Paris e Boulogne-Billancourt
  • Denis Christel Sassou Nguesso
    • rue de la Tour, 75016 Paris. 10 assoalhadas com garagem e câmara de serviço
  • Claude Wilfrid Etoka , como curador de Denis Christel Sassou Nguesso  :
    • Óleo SARPD, US $ 500 milhões
  • Wilfrid Nguesso  :

Guiné Equatorial

Guiné Equatorial - Bens apreendidos da família de Teodoro Obiang

Lista de restituições

Esta seção é uma lista conhecida de restituições feitas por decisões de aquisição de biens mal e está incompleta:

A Suíça fez várias restituições:

  • $ 658 milhões foram devolvidos às Filipinas em 2003, após 17 anos de litígio nas Filipinas sobre a propriedade do ex-presidente Ferdinand Marcos .
  • $ 2,4 milhões do ditador do Mali Moussa Traoré .
  • A Suíça devolveu $ 380 milhões (£ 260 milhões) em restituição à Nigéria em março de 2015 do espólio do ex-ditador Sani Abacha , que detinha grande parte de uma fortuna desviada de $ 2,2 bilhões em contas bancárias suíças em seu nome. A Suíça já havia devolvido $ 700 milhões à Nigéria das contas da Abacha na Suíça na primeira restituição desse tipo.
  • US $ 80 milhões desviados pela família do presidente peruano Alberto Fujimori , que foi condenado por corrupção em 2015. Fujimori já havia recebido uma sentença de 25 anos em 2009 por ordenar a morte de vinte pessoas em 2005, e a sentença por peculato será concomitante à (s) sua (s) sentença (s) de homicídio.

O Reino Unido também devolveu à Nigéria fundos que Sani Abacha abrigou em Jersey, nas Ilhas do Canal .

Após a Guerra do Iraque em 2003, os Estados Unidos e seus aliados confiscaram mais de US $ 2 bilhões da família do ditador iraquiano Saddam Hussein , a maior restituição até hoje, que deveria ser usada para reconstruir o Iraque.

Processo de expropriação atual

Espanha

Em maio de 2009, o promotor espanhol anticorrupção solicitou uma investigação de lavagem de dinheiro das contas e investimentos na Espanha do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, na sequência de uma denúncia apresentada em dezembro de 2008 pela Asociacion pro derechos humanos de España (APDHE ) A associação foi afetada por uma transferência de cerca de € 19 milhões entre 2000 e 2003 do banco americano Riggs Bank para uma conta em um banco espanhol nas Ilhas Baleares .

França

É inaceitável que, enquanto a nação empobreceu, alguns enriqueceram às suas custas

As leis postas em vigor após a libertação da França na Segunda Guerra Mundial visavam lucros ilegítimos acumulados durante a ocupação alemã , no mercado negro ou por meio de simples roubo. As portarias de 18 de outubro de 1944 e 6 de janeiro de 1945 inspiram-se no seguinte princípio: “A mais elementar justiça fiscal exige que todos os ganhos que a presença do inimigo possibilite sejam devolvidos ao erário público. É inaceitável que enquanto a nação empobreceu, alguns enriqueceram às suas custas ”.

Citando este precedente, em março de 2007 , Survie , a Associação Sherpa e a Fédération des Congolais de la Diáspora apresentaram acusações de conspiração e dissimulação de desvio de fundos no Tribunal de Grande Instance em Paris contra cinco chefes de estados africanos e suas famílias:

As três organizações não governamentais suspeitaram que esses chefes ou ex-chefes de estado compraram um número surpreendente de ativos imobiliários de luxo na França e detiveram ativos bancários em bancos franceses e / ou bancos estrangeiros com negócios na França. Uma investigação aberta em junho de 2007 foi caracterizada como insuficientemente detalhada e suspensa em novembro de 2007. O jornal francês Le Monde obteve transcrições para a audiência sobre se deveria prosseguir com a investigação e em janeiro de 2008 publicou uma lista de dezenas de propriedades imobiliárias pertencentes a familiares de Sassou Nguesso e Omar Bongo em Paris e no sul da França, alguns deles no valor de milhões de euros. Maître William Bourdon de Survie, o representante legal dos demandantes, denunciou a decisão de encerrar o caso como "surpreendente" ( ahurissant ) A família de Omar Bongo Ondimba, de acordo com as transcrições da audiência do Le Monde , possuía 33 apartamentos ou casas, incluindo um hôtel particulier em Paris, no valor de mais de 18 milhões de euros. O hôtel particulier foi comprado em junho de 2007 por uma imobiliária associada a dois filhos do presidente gabonês, então com 13 e 16 anos. A família de Sassou Nguesso possuía pelo menos 18 apartamentos ou casas na França. No Gabão, uma associação batizada de Touche pas à mon président (Não toque no meu presidente) foi formada em julho de 2008 para protestar contra as ONGs que denunciavam os ativos imobiliários de Omar Bongo.

Em 2 de dezembro de 2008, a Transparency International France, a Associação Sherpa e um cidadão gabonês chamado Grégory Ngbwa Mintsa entraram com novas acusações contra Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso e Teodoro Obiang, bem como suas comitivas, de ocultação do desvio de fundos públicos.

Patrick Maisonneuve , o advogado de Omar Bongo, anunciou no mesmo dia que uma queixa de difamação seria registrada com base nas alegações de peculato, intimidação e corrupção, mas em maio de 2009 nenhuma queixa havia sido registrada. Em 5 de dezembro, o porta-voz do governo congolês, Alain Akouala Atipault, anunciou que o Congo havia entrado com uma queixa no Tribunal de grande instance de Paris contra a Transparency International France e Sherpa. “Decidi simplesmente que o meu advogado em Paris perseguirá estes senhores (TI e Sherpa), que são na realidade uns poucos burgueses de Neuilly que podem nunca ter posto os pés no Congo”, declarou Sassou Nguesso. Em 31 de dezembro de 2008, Grégory Ngbwa Mintsa, parte da denúncia na França, foi interrogado e preso por "posse de documento com a intenção de distribuí-lo para fins de propaganda" e "propaganda oral ou escrita com a intenção de incitar a revolta contra os autoridades ”, com, em 7 de janeiro, três dirigentes de uma ONG do Gabão e um jornalista em decorrência de uma denúncia da Fundação Omar Bongo. Em 8 de janeiro, Thierry Lévy , advogado do Gabão, foi impedido pela polícia de fronteira do aeroporto de Roissy, em Paris, de embarcar em um avião para um voo com destino a Libreville , pois seu visto de quatro dias foi cancelado pelas autoridades gabonesas "por razões de segurança" . A libertação condicional dos quatro em 12 de janeiro foi acompanhada por um mandat de dépôt .

Em 20 de janeiro de 2009, o jornalista congolês Bruno Ossébi , que havia manifestado a intenção de aderir à denúncia, foi vítima de um incêndio em sua casa em Brazzaville, onde ele, sua namorada e seus dois filhos morreram no incêndio. Bruno Ossébi sofreu queimaduras de segundo grau, mas estava se recuperando quando morreu repentinamente em 2 de fevereiro em Brazzaville. De acordo com Repórteres sem Fronteiras , que disse ser "provável" que o incêndio tenha sido um ataque deliberado, Ossḗbi havia três dias antes publicado um artigo no site de notícias online Mwinga alegando que a corporação nacional de petróleo, administrada pelo filho do presidente, havia abordado um banco francês sobre um empréstimo de US $ 100 milhões garantido por sua produção de petróleo, em violação das promessas do Congo ao Fundo Monetário Internacional . Ele havia feito contato com a Iniciativa de Recuperação de Bens Roubados do Banco Mundial, apenas dois dias antes. No dia seguinte à morte de Ossébi, também eclodiu um incêndio na casa de Benjamin Toungamani em Orléans , que em dezembro anterior apresentou queixa à polícia francesa contra desconhecidos por causa de ameaças de morte contra sua família. A pedido da acusação, a decisão neste caso, marcada para o final de fevereiro, foi adiada para depois da visita do presidente francês Nicolas Sarkozy à República do Congo no final de março.

Em 5 de maio de 2009, a juíza investigadora mais graduada de Paris, Françoise Desset, concordou em ouvir o caso, uma decisão da qual o promotor apelou. Em 29 de outubro de 2009, o tribunal de apelação de Paris confirmou o Ministério e considerou que a Transparência Internacional não tinha legitimidade. Após a apelação da associação ao Tribunal de Cassação francês , o tribunal de apelação final, em 9 de novembro de 2010, decidiu que a Transparência Internacional poderia participar do processo, doravante permitindo que um juiz de instrução francês investigasse.

Um alerta de fevereiro de 2011 da Tracfin, a unidade de lavagem de dinheiro do ministério das finanças francês, mencionou uma compra pelo filho de Obiang de € 18 milhões em obras de arte somente em fevereiro de 2009. Em 6 de outubro de 2011, a Transparency International France e a Sherpa Association anunciaram uma nova denúncia no tribunal civil para contornar o bloqueio do Ministério Público, que havia recusado uma acusação necessária para que os magistrados de instrução tratassem de novos fatos descobertos no decorrer de sua investigação. Em 12 de julho de 2012, os magistrados encarregados da investigação emitiram um mandado de prisão internacional contra Teodorin Nguema Obiang após sua recusa em comparecer. Para Maud Perdriel-Vaissière, diretora do Sherpa, essa etapa demonstrou "a seriedade das denúncias que Sherpa fez desde o início [...] e mostrou que ninguém deve se acreditar acima da lei. A partir de agora, a imunidade não é mais uma sinônimo de impunidade ".

19 de março de 2014, o juges d'instruction do Tribunal de Grande Instance de Paris indiciou Teodorin Nguema Obiang por lavagem de dinheiro.

Mônaco

Em 30 de março de 2009, Mônaco abriu uma investigação sobre contas em nome de Édith Bongo , que morreu em 14 de março de 2009. Bongo era suspeita de ter agido como indicada em vários estabelecimentos bancários para seu marido e pai, os presidentes do Gabão e República do Congo, respectivamente, a fim de mascarar ativos obtidos com fundos desviados. A investigação foi aberta após uma carta da Associação Sherpa ao Príncipe Albert II e ao promotor de Mônaco, solicitando uma investigação e o congelamento dos ativos financeiros de Édith Bongo em Mônaco.

Suíça

Em 30 de abril de 2009, a Suíça estendeu o congelamento de 8,3 milhões de francos suíços em uma conta em Mobutu Sese Seko, nome, originalmente instituída em 17 de maio de 1997. Em 12 de fevereiro de 2009, o escritório federal do sistema de justiça suíço ordenou a restituição ao Haiti de 7 milhões de francos suíços (4,6 milhões de euros) congelados em contas bancárias suíças desde 1986, para financiar projetos de desenvolvimento. O ex-ditador haitiano Jean-Claude Duvalier interpôs recurso desta decisão em 19 de março de 2009.

Referências