Vladimir Vinogradov - Vladimir Vinogradov

Vladimir Viktorovich Vinogradov
Владимир Викторович Виноградов
Nascer	( 1955-1955 )19 de setembro de 1955 Ufa , Rússia
Morreu	29 de junho de 2008 (29/06/2008)(52 anos) Moscou, Rússia
Nacionalidade	russo

Vladimir Viktorovich Vinogradov ( russo Владимир Викторович Виноградов ) (19 de setembro de 1955 em Ufa - 29 de junho de 2008 em Moscou ) foi o proprietário e presidente do Inkombank, um dos maiores bancos na Rússia dos anos 90 . Considerado um dos oligarcas da Rússia , ele ficou em 12º lugar na lista dos 20 russos mais ricos em 1996. Seu banco foi à falência após a crise financeira russa de 1998 .

Vida pregressa

Vladimir Viktorovich Vinogradov nasceu em 1955 em Ufa, Bashkiria . Ele perdeu o pai quando era criança e cresceu em circunstâncias modestas. Ele se formou no Instituto de Aviação de Moscou em engenharia mecânica. De 1979 a 1985, ele trabalhou na fábrica Atommash em Volgodonsk como engenheiro de construção. Ele assumiu um papel de liderança no Komsomol , a organização da Juventude Comunista, e teve a oportunidade de continuar seus estudos na Academia Russa de Economia de Plekhanov , tornando-se economista-chefe do banco industrial soviético Promstroibank em 1988.

Carreira

Em outubro de 1988, ele fundou um dos primeiros bancos comerciais totalmente privados da Rússia, o Inkombank, também chamado de Moscow Innovative Commercial Bank, que acabou se tornando o maior banco privado da Rússia. Vinogradov se juntou ao conselho consultivo de negócios de Boris Yeltsin , sendo um dos chamados "sete banqueiros" , o grupo financeiro em torno de Yeltsin. Em 1997 ele foi o vice-presidente da Associação de Banqueiros Russos.

Ambos Menatap e Inkombank são acreditados para ter relações comerciais teve com Bruce Rappaport .

Em abril de 1992, Vinogradov declarou seu apoio ao prefeito de Moscou, Yuri Luzhkov, e ao governo da cidade, defendendo-os de acusações de corrupção. A declaração foi endossada por outras figuras do cenário financeiro, incluindo Vladimir Gusinsky , Leonid Nevzlin e Mikhail Khodorkovsky , que formaram um influente grupo econômico conhecido como PPI, liderado por Vinogradov em 1993. Embora tenha sido um dos apoiadores de Yeltsin nos anos após outubro de 1993 Em crise e assessor do Ministério da Economia, Vinogradov criticou o governo em 1995 por seguir uma política econômica muito rígida e disse que o conflito na Chechênia estava prejudicando a economia.

A partir de 1992, o Bank of New York de Edmond Safra detinha as contas bancárias correspondentes do Inkombank e, de acordo com Natasha Gurfinkel Kagalovsky , uma banqueira do escritório londrino do Bank of New York que detinha uma procuração ou um "mandato geral" para o Inkombank até março de 1998, que foi assinado por Vladimir Vinogradov, que era o presidente do Inkombank quando o mandato geral foi estabelecido, o Inkombank era o "maior e mais ativo relacionamento comercial" com o Banco de Nova York em uma carta em 23 de abril de 1996.

Igor Komarov trabalhou no Inkombank na década de 1990.

De acordo com Giovanni de Gennaro, que era vice-diretor da Polícia Nacional italiana , Boris Yakubovich ( russo : Борис Якубович ), banqueiro do Inkombank, foi morto em julho de 1993 para que a máfia italiana pudesse ganhar uma participação na filial do Inkombank em St. Petersburgo .

Boris Kuznetsov afirmou que em 18 de junho de 1993 os fundos de investimento americanos estabelecidos nas Ilhas Cayman "Oriental XL Funds", "Morgenthow & Latham", e o "New York International Insurance Group" ganharam uma participação coletiva de 30% no Inkombank através da compra de 7.000 ações por $ 14 milhões, 7.000 ações por $ 14 milhões e 6.000 ações por $ 12 milhões, respectivamente, e foram mostradas como proprietárias de suas participações no relatório anual de 1993 do Inkombank; no entanto, ele alegou que sua participação não havia recebido dividendos e, subsequentemente, nem mesmo foi listada como proprietária de suas participações em auditorias anuais posteriores.

Em 1994, com a aprovação de Boris Nemtsov e Anatoly Chubais , Natasha Gurfinkel Kagalovsky enviou ilegalmente US $ 2 milhões de contas do Banco de Nova York (BONY) para contas do falido Banco Comercial de Investimentos (ICB) "Nizhegorodets" ( russo : инвестициоснко-коммерогоммерогоммер ИКБ) "Нижегородец" ), que momentaneamente foi salvo da insolvência, exigindo que Viktor Zaburdyaev ( russo : Виктор Забурдяев ), diretor da "Nizhpoligraf" ( russo : "Нижankполиграф" , tomava um empréstimo ilegalmente de Ink para BegONY " ), devolvesse o dinheiro para a BegONY. usando o edifício estatal "Nizhpoligraf" como segurança. Em troca do empréstimo do Inkombank, a empresa de Zaburdyaev tornou-se acionista da Nizhegorodskaya Yarmarka JSC ( russo : АО "Нижегородская ярмарка" ). Anatoly Chubais estava encarregado do negócio junto com Vladimir Panskov , o Ministro das Finanças russo , assinando documentos e a presidente do Banco Central da Rússia, Tatyana Paramonova, fornecendo supervisão. Quando o empréstimo do Inkombank deveria ser pago, os líderes do Oblast de Nizhny Novgorod haviam mudado.

Em maio de 1996, o Inkombank, com supostamente US $ 4 bilhões em ativos, levantou US $ 20 milhões no primeiro empréstimo sindicalizado sem garantia da Rússia de bancos ocidentais. Em novembro de 1996, Vinogradov venceu um processo por difamação contra o jornal Kommersant e a TV russa controlada por Boris Berezovsky , que espalhou rumores de que o Inkombank não poderia pagar seus empréstimos interbancários e que um relatório de inspeção do Banco Central indicava que o banco estava à beira do colapso, um ação negada pelo Banco Central. Em dezembro de 1996, Vinogradov estabeleceu o primeiro recibo de depósito americano para um banco russo no mercado de ações dos Estados Unidos, sendo um dos poucos bancos russos que aderiu aos padrões de contabilidade dos Estados Unidos. Em fevereiro de 1997, ele previu que 1.000 bancos na Rússia, cerca de metade do total, iriam desaparecer nos próximos cinco anos, a maioria deles falindo.

De acordo com a CBS Money Watch, Vinogradov tinha uma reputação de franqueza e negociação justa, bem como de fazer declarações impulsivas e politicamente imprudentes. Ele tinha algumas conexões internacionais importantes, como o Rothschild Bank de Londres e a consultoria americana McKinsey , que havia elaborado um plano de negócios para ele. Inkombank também tinha um portfólio industrial que incluía uma participação minoritária na fabricante de caças a jato Sukhoi e o controle da fabricante de alumínio Samara Metalúrgica. Em 1995, Vinogradov adquiriu a fábrica de chocolate Babayev, na primeira aquisição hostil do mercado de ações da Rússia, um negócio elogiado por sua transparência e justiça: mesmo depois de ganhar 50 por cento das ações, ele ofereceu os mesmos termos aos acionistas minoritários. Por outro lado, o Inkombank foi acusado de ter sido infiltrado por figuras do crime organizado russo ligadas ao Semion Mogilevich em 1994.

Em maio de 1998, o Chase Manhattan Corp. organizou seu primeiro programa de papel comercial para um banco russo com um programa de US $ 50 milhões para o Inkombank, com ativos de US $ 5,1 bilhões. No verão de 1998, durante a crise financeira russa, quando o governo entrou em default, o banco sofreu enormes perdas porque tinha grandes investimentos em GKOs de acordo com Yury Skuratov , e recebeu US $ 100 milhões em crédito do Banco Central Russo , mas apenas sobreviveu temporariamente. Vinogradov renunciou e, dois dias depois, em 29 de outubro de 1998, o Banco Central da Rússia revogou a licença do banco, explicando que “o Inkombank havia assumido riscos excessivos antes da desvalorização de 17 de agosto e que suas obrigações haviam reduzido sua base de ativos”. O banco foi declarado falido em 1 de fevereiro de 2000.

Houve acusações de que a administração havia transferido fundos ilegalmente do banco para subsidiárias fora da Rússia. De acordo com Vladimir Dudkin ( russo : Владимир Дудкин ), vice-presidente do Inkombank, o dinheiro de ambos os empréstimos do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento e de ajuda externa que foram roubados das contas no Inkombank e de suas contas correspondentes no Banco de Nova York foram transferidos através da Hoverwood Ltd. para o Ocidente e para contas no Alfa-Bank , Kredobank ( russo : Кредобанк ) e Rossiyskiy Kredit Bank ( russo : банк «Российский кредит» ), mas eram simplesmente chamados de Fundos de Pensão no Inkombank. Para apoiar o roubo, Natasha Kagalovsky ( née Gurfinkel) forjado Banco de documentos de Nova York e Inkombank que foram retroativos com contratos falsos.

No início da década de 1990, a KGB e, posteriormente, o FSB, juntamente com as autoridades georgianas, descobriram vários laços com traficantes de narcóticos da Geórgia , a máfia georgiana e o Inkombank. Supostamente, a máfia georgiana estava transportando narcóticos por Poti, Geórgia para a Europa Ocidental, Europa Oriental e Rússia usando entregas de algodão cru como cobertura que o Inkombank estava financiando e as autoridades ocidentais estavam apoiando o Ministério de Segurança da Geórgia nos esforços para impedir as atividades ilícitas. De acordo com a lei Federal RICO dos Estados Unidos , as autoridades e os acionistas do Inkombank alegaram que Arthur Howard Christy (n. 1924 ou 1925), advogado do Inkombank nos Estados Unidos, junto com Peter Gallagher e Wayne Matus estavam obstruindo a justiça. Um funcionário de Smith Barney , que é um vice-presidente sênior, testemunhou que Vinogradov teria sua garganta cortada.

Uma testemunha potencial importante nos assuntos do Inkombank foi Lyubov Tarasova ( russo : Любовь Тарасова ), que era um auditor sênior do Banco Central da Rússia e trabalhava para a firma de auditoria "Unicom" (em russo : "Юникон" ), estabelecida em 20 de agosto 1991 e foi responsável por "verificar a exactidão da documentação e da essência das transações comerciais que estão em dúvida" ( russo : "проверка правильности документального оформления и сущности хозяйственных операций, вызывающих сомнение" ), mas foi morto a facadas em seu apartamento em Moscou de 15 a 16 de outubro de 1997.

Em 17 de setembro de 1999, o Congresso dos Estados Unidos realizou audiências sobre supostas atividades ilegais associadas ao Vinogradov e ao Inkombank.

Em 2005, o processo de Morgenthow & Latham contra o Banco de Chipre indicou que o Inkombank havia usado as contas do Banco de Chipre e contas em outros bancos para lavagem de dinheiro de mais de US $ 1 bilhão.

Vida pessoal

Vinogradov teve duas filhas e um filho com sua esposa Liudmila. Ele morreu de derrame após uma longa doença em Moscou em 29 de junho de 2008, aos 52 anos.

Notas

Referências

Livros

links externos

• James Kim (24 de setembro de 1999). "Alegações ajudam a derrubar banco russo de elite" . USA TODAY . Arquivado do original em 14 de março de 2012.
• Anna Tokmakoff (10 de agosto de 1999). "The Russian Bank, Book Preview" . Clube de imprensa russo-americano . Arquivado do original em 30 de setembro de 2011.
• "Ativos bancários russos 'apreendidos ' " . BBC News . 25 de setembro de 1998.
• Nick Kochan (2005). "BoNYGate" (PDF) .
• Netstudien (2004). "Monopólio Russisch. Wladimir Winogradow" (em alemão).
• "Appeal Morgenthow e Latham, New York International Insurance Group e Oriental XL Funds contra o Bank of New York Company, Inc., o Bank of New York e o Joint Stock Bank Inkombank" . Suprema Corte do Estado de Nova York, Condado de Nova York. 20 de maio de 2003. Arquivado do original em 27 de março de 2012.
• "Morgenthow e Latham, New York International Insurance Group e Oriental XL Funds contra o Bank of New York Company, Inc., o Bank of New York e o Joint Stock Bank Inkombank" . Suprema Corte do Estado de Nova York, Condado de Nova York. 7 de dezembro de 2005.