Hervé Falciani - Hervé Falciani
Hervé Falciani | |
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 Hervé Falciani em 2013
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| Nascermos |
Hervé Daniel Marcel Falciani
9 de janeiro de 1972
Monte Carlo , Mônaco
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| Nacionalidade |
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| Alma mater | Sophia Antipolis |
| Ocupação | Engenheiro de sistemas |
| Conhecido por | Lista Lagarde |
Hervé Daniel Marcel Falciani ( italiano: [falˈtʃaːni] ; nascido em 9 de janeiro de 1972) é um engenheiro de sistemas franco-italiano e denunciante que é creditado como "o maior vazamento bancário da história". Em 2008, Falciani começou a colaborar com vários países europeus fornecendo informações supostamente roubadas ilegais relacionadas a mais de 130.000 suspeitos de sonegação de impostos com contas em bancos suíços - especificamente aqueles com contas na subsidiária suíça do HSBC, HSBC Private Bank .
Falciani é a pessoa por trás da " lista Lagarde ", assim chamada por ser uma lista de clientes do HSBC que supostamente usaram o banco para sonegar impostos e lavar dinheiro que Falciani vazou para a ex-ministra das Finanças da França, Christine Lagarde , atual presidente do Banco Central Europeu . Lagarde, por sua vez, enviou a lista aos governos cujos cidadãos constavam da lista.
Em 11 de dezembro de 2014, Falciani foi indiciado à revelia pelo governo federal suíço por violação das leis de sigilo bancário do país e por espionagem industrial . A acusação acusou Falciani de roubar informações dos escritórios do HSBC em Genebra e transmiti-las às autoridades fiscais da França. O HSBC foi indiciado na França por lavagem de dinheiro em novembro de 2014. Em novembro de 2015, o tribunal federal da Suíça condenou Falciani a cinco anos de prisão - a "sentença mais longa já exigida pelo ministério público da confederação em um caso de roubo de dados bancários". Falciani foi acusado de "espionagem financeira agravada, roubo de dados e violação do sigilo comercial e bancário".
Biografia
Depois de estudar no parque tecnológico Sophia Antipolis , Falciani tornou-se engenheiro de computação na filial suíça do HSBC entre 2001 e 2008. Em 2006, ele reorganizou o banco de dados da organização para melhorar sua segurança. Falciani declarou que percebeu que a forma como os dados eram gerenciados no HSBC fomentava a evasão fiscal e propôs um novo sistema, que foi rejeitado por seus superiores. Após a reação do HSBC, e por acreditar que “é uma violação sistemática dos direitos fundamentais dos cidadãos ao subtrair recursos que deveriam ser destinados ao interesse geral”, durante dois anos Falciani coletou evidências de potenciais fraudes fiscais envolvendo 130 mil pessoas. Falciani tentou disponibilizar as informações às autoridades judiciais suíças, mas não teve sucesso. Esta afirmação foi corroborada por promotores franceses.
Em 2008, Falciani fez uma viagem a Beirute e, usando uma identidade falsa, tentou vender o que ele alegou ser informações privadas de um cliente de um banco suíço para o Banco Audi . Falciani afirma que fez isso para ativar intencionalmente um sistema de alarme interno disponível para os empregadores de bancos suíços, a Swiss Bankers Association ( Swissbanking ), e que é monitorado pela polícia. Ele esperava que isso permitiria aos promotores suíços tomar conhecimento das atividades criminosas do HSBC. Em seu processo contra ele, no entanto, as autoridades suíças alegaram que ele foi a Beirute com a intenção de vender os dados com fins lucrativos. Em ambos os casos, um alarme foi disparado depois que uma mulher relatou que um homem que se autodenominava Ruben al-Chidiak havia tentado vender-lhe os dados privados. Falciani diz que pagou as passagens aéreas com sua própria conta no HSBC para que as autoridades pudessem rastreá-lo.
Em 22 de dezembro de 2008, Falciani foi preso, interrogado e libertado. Ao ser solto, Falciani viajou para a França, onde foi preso em janeiro de 2009, forçando o judiciário suíço a emitir um mandado de prisão internacional contra ele. A Suíça pediu à França que revistasse sua casa e apreendesse o laptop usado para enviar os arquivos. Após fazer uma busca no endereço, o promotor de Nice, Eric de Montgolfier , abriu sua própria investigação, não contra Falciani, mas contra supostos fraudadores fiscais que constavam da lista. A chamada lista de Falciani permanece na França. Uma colaboração internacional começou com várias autoridades judiciais e continua em curso. A lista de Falciani criou um incidente diplomático entre a Suíça e a França. Este último finalmente concordou em devolver os dados, mas somente após a análise do conteúdo. Depois disso, Falciani fugiu para a Espanha a conselho do governo dos Estados Unidos porque "seria fácil para alguém pagar" para tentar matá-lo. Na chegada, ele foi preso em Barcelona em julho de 2012, devido ao mandado internacional suíço.
Ele estava preso na prisão de Valdemoro (Madrid), esperando a Audiencia Nacional decidir sobre sua extradição para a Suíça. Em 18 de dezembro de 2012, a Audiencia Nacional o libertou provisoriamente. Estava em condições de segurança máxima: oito guarda-costas e colete à prova de balas. Depois disso, Falciani escondeu-se na Espanha sob um sistema de proteção de segurança máxima patrocinado pela ONU . Finalmente, em 8 de maio de 2013, Falciani foi libertado. A Audiencia Nacional , dada a colaboração em curso entre os tribunais espanhóis e franceses, decidiu não extraditar Falciani, porque ele forneceu informações indicativas de atividade suspeita "gravemente irregular" e de infrações ilegais e criminais. Ele foi libertado porque na Espanha não existe o conceito legal de sigilo bancário e segredos comerciais de tecnologia da informação não podem ser usados para ocultar atividades ilícitas. Em abril de 2014, Falciani foi chamado para auxiliar a Agência Tributária Federal Argentina (AFIP) na luta contra a lavagem de dinheiro.
Falciani publicou um livro sobre sua experiência no escândalo do HSBC chamado Séisme sur la planète finance ( Earthquake on Planet Finance em inglês) que foi publicado em abril de 2015. Ele morou em Paris por um tempo, mas continuou trabalhando com autoridades espanholas, e manteve-se como um candidato nas eleições espanholas para o Partido X anticorrupção. Em abril de 2018, ele foi novamente preso em Madrid e novamente solto em setembro, depois que um tribunal espanhol rejeitou o pedido de extradição com o fundamento de que o código legal espanhol não reconhece 'espionagem financeira agravada'.
Atividade política
Hervé Falciani foi o primeiro na lista eleitoral do novo partido político espanhol Rede Cidadã X Partido para as eleições europeias de 2014 . Ele foi eleito pelos cidadãos na Internet por meio de listas abertas . Finalmente, o Partido X não obteve nenhum assento.
Em fevereiro de 2015, foi anunciado que Falciani irá colaborar com o partido espanhol Podemos para elaborar medidas contra a sonegação de impostos para o programa político do partido.
Controvérsia
Falciani afirma que foi sequestrado por agentes israelenses do Mossad em Genebra, que buscavam informações sobre clientes de bancos com ligações com o Hezbollah .
Falciani afirma que seus motivos são repelir o "ataque" da Suíça às leis tributárias e ao tesouro público de outros países. A posição do HSBC é que Falciani não é um denunciante, que em vez disso tentou vender, e não divulgar, os dados roubados e só começou a cooperar com as autoridades depois de ser preso na Espanha. Em relação a esta alegação, a Audiencia Nacional , um tribunal superior da Espanha, declarou que "este fato" (as aspas do tribunal em referência à alegação):
parece um tanto confuso e inconsistente com a história factual que apresentamos, que parecem episódios objetivamente específicos de fornecimento de informações e colaboração efetiva com autoridades de outros estados, o que indica uma atitude determinada de Falciani e não uma motivação econômica.
Acusação
Falciani foi indiciado pela Suíça em 11 de dezembro de 2014 por violação das leis de sigilo bancário do país e por espionagem industrial . Falciani (que não foi citado na acusação, como é costume na Suíça) foi acusado de roubar informações dos escritórios do HSBC em Genebra e transmiti-las às autoridades fiscais francesas. Os promotores suíços disseram que estavam dispostos a julgar Falciani à revelia por seus supostos crimes.
No mês anterior à sua acusação, a França indiciou o HSBC por lavagem de dinheiro . Falciani também ofereceu seus serviços ao governo da Índia, que estava investigando a lavagem de dinheiro estimulada pelo HSBC. O governo suíço se recusou a ajudar o governo indiano em sua investigação de cidadãos indianos que foram incitados na evasão fiscal pelo HSBC com base no fato de que as informações detalhando a suposta transgressão do HSBC foram roubadas.
Em entrevista à rede de televisão indiana NDTV , Falciani disse que a Suíça o indiciou como parte de uma "agenda" para sufocar denunciantes como ele, que expuseram a corrupção no setor bancário suíço.
Veja também
Referências
Leitura adicional
- La cassaforte degli evasori (2015, Milão, Chiarelettere con Angelo Mincuzzi)
- Carvajal, Doreen; Minder, Raphael (8 de agosto de 2013). “Um Fugitivo com Causa” . New York Times . Retirado em 8 de agosto de 2013 .
links externos
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