Russell Cline - Russell Cline
Russell Warren Brent Cline (nascido por volta de 1965) fundou a Orion International em 1998, uma empresa de comércio de moeda estrangeira com sede em Portland, Oregon . Em 2003, ele foi acusado em um tribunal federal de administrar um esquema clássico de Ponzi . Cline se declarou culpado e foi preso na USP Lompoc .
História
Cline era um ex-pintor de paredes de Baker City, Oregon . Em 1998 fundou a Orion International, especializada em negociação de moeda estrangeira por meio de uma corretora com sede em Londres . Eles prometeram retornos de 60% a 200% com muito pouco risco, por causa de suas sofisticadas técnicas de negociação.
Em agosto de 2002, Cline notificou seus clientes de que havia perdido 97% de seu dinheiro, culpando negociações ruins e erros tipográficos , e pediu fundos adicionais para recuperar o dinheiro. Na realidade, o dinheiro foi gasto em carros de luxo , jatos particulares , imóveis e barcos . Estima-se que mais de 600 pessoas investiram US $ 27 milhões no Orion.
Em 8 de maio de 2003, um tribunal federal congelou todos os bens de Cline e impediu qualquer destruição de documentos em Orion. Ele foi indiciado junto com outros funcionários da Orion, incluindo Samantha Vorachith , April Duffy e Nancy Hoyt . Em maio de 2004, Cline foi acusado em tribunal federal de 39 acusações de lavagem de dinheiro e fraude. Violando sua libertação antes do julgamento, ele foi preso por posse de metanfetaminas em dezembro e colocado na prisão do condado de Multnomah .
Duffy, Hoyt e Vorachith foram condenados a pagar mais de US $ 1,3 milhão em restituição a clientes fraudados e multas em 7 de setembro de 2004. Os três réus consentiram com a ordem sem admitir ou negar a culpa e foram adicionalmente impedidos de negociar contratos futuros .
Em julho de 2005, Cline se declarou culpado em tribunal federal de duas acusações de fraude postal e eletrônica e uma acusação de lavagem de dinheiro, admitindo ter fraudado investidores em pelo menos US $ 16 milhões. Em 6 de fevereiro de 2006, Cline foi condenado a 8 anos e 1 mês na Instituição Correcional Federal La Tuna em Anthony, Texas . A sentença foi a máxima acordada em que Cline não apelaria de seu caso. O juiz distrital dos EUA, Garr King, disse que daria uma sentença mais longa, por sentir que Cline mentiu ao tribunal e não cooperou, se não fosse por sua confissão de culpa. Cline também foi condenado a pagar mais de US $ 33 milhões em restituição.
Ele foi libertado em 30 de março de 2012.
Referências
- Notas
- Bibliografia
- Samborsky, Samantha (11 de janeiro de 2007). "O tribunal ordenou que o mentor do golpe multimilionário de Oregon pagasse 33 milhões de dólares" . ForexBonus100
- Manning, Jeff (29 de julho de 2005). "Fraude na Internet termina em apelo do trader" . The Oregonian.
- "$ 1,3 milhão para liquidar fraudes de futuros e opções em moeda estrangeira" . Recuperado em 19 de setembro de 2005 .
- Manning, Jeff (7 de fevereiro de 2006). “Cline condenado a 8 anos, após confissão de culpa em caso de fraude” . The Oregonian.
- "Alerta de Investidor de Fraude Forex" . Recuperado em 4 de novembro de 2008 .