Rick Koerber - Rick Koerber
Claud Roderick "Rick" Koerber (nascido Claud Roderick Franklin 1973, Casper, WY) é um criminoso americano condenado que foi considerado culpado em um tribunal federal por orquestrar e administrar um esquema Ponzi de $ 100 milhões , um dos maiores da história de Utah. Koerber arrecadou US $ 100 milhões de 2004 a 2008, prometendo às vítimas retornos de 24% a 60% ao ano, mas gastou US $ 50 milhões em pagamentos Ponzi a investidores anteriores e também comprou itens de luxo para dar a seu esquema uma aparência de lucratividade.
Em 2019, Koerber foi condenado a 170 meses (14 anos, 2 meses) em prisão federal e restituição de $ 45 milhões de dólares.
Biografia
Na década de 1990, Koerber operava uma empresa chamada National Business Solutions em sua cidade natal , Casper, Wyoming . Ele "admitiu ter violado as leis de valores mobiliários do Wyoming em 2000" e declarou falência em 2001, depois se mudou para Utah. Sua base de operações era Alpine, Utah .
Koerber atraiu investidores com longos seminários que combinaram suas visões sobre o capitalismo com suas filosofias religiosas. A partir de 2005, Koerber expôs suas opiniões no programa de rádio "Capitalista Livre", de uma estação de rádio AM de Salt Lake City . O esquema de Koerber foi construído em torno de seu conceito de " fábrica de ações ": ele usou uma série de empresas de fachada para comprar e vender propriedades residenciais de e para potenciais investidores. Ele teria citado seu relacionamento com Hartman Rector Jr. (uma autoridade geral emérito de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ), que teria comparecido a pelo menos uma das apresentações de Koerber para investidores em potencial. Ao conectar suas promessas de retornos de investimento irrealistas com as visões religiosas e políticas comumente compartilhadas por suas vítimas locais, Koerber estava usando uma tática para construir confiança com vítimas em potencial, conhecida como " fraude por afinidade ". O esquema de Koerber foi exposto durante o colapso da bolha imobiliária dos Estados Unidos em 2007-2008, quando os valores dos imóveis residenciais caíram drasticamente, em conjunto com uma crise econômica mais ampla, e ele foi incapaz de fazer os pagamentos prometidos aos investidores.
Na acusação de junho de 2009, Koerber se declarou inocente de todas as acusações, e um julgamento foi marcado para 11 de setembro de 2012. Em novembro de 2009, os promotores federais dos EUA entraram com 19 acusações adicionais de fraude contra Koerber, incluindo uma acusação de fraude postal , seis acusações de fraude na oferta e venda de valores mobiliários , uma acusação de venda de valores mobiliários sem registro, 10 acusações de fraude eletrônica , duas acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de sonegação de impostos , totalizando 22 acusações.
Durante as audiências de evidências, uma peça-chave de evidência foi descartada, resultando na retirada de uma acusação, porque se baseava em um rascunho de uma carta aos principais investidores e não havia nenhuma evidência do envio.
Em 28 de março de 2014, um juiz federal definiu uma nova data de julgamento para julgar as 18 acusações restantes, no entanto, o juiz Clark Waddoups indeferiu o caso em 19 de junho de 2014 devido ao governo violar o direito de Koerber a um julgamento rápido. O caso foi encerrado 5 anos após a acusação de Koerber . O caso foi encerrado com preconceito . Em dezembro de 2014, os promotores disseram que estavam dispostos a apelar do veredicto. Os promotores apelaram para o Tribunal de Apelações do 10º Circuito em Denver, Colorado. Em 21 de janeiro de 2016, o tribunal considerou que Waddoups não considerou a seriedade das acusações e as contribuições de Koerber para atrasar o julgamento. O caso foi devolvido ao tribunal inferior e Waddoups recusou-se a analisá-lo. Em 25 de agosto de 2016, a juíza federal Jill Parrish decidiu que as acusações poderiam ser restabelecidas. Koerber foi novamente indiciado por um grande júri em 18 de janeiro de 2017, em 18 acusações, no entanto, o júri chegou a um impasse e um julgamento foi declarado anulado em 16 de outubro de 2017.
Em 1 de novembro de 2017, o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos (Distrito de Utah) anunciou planos para repetir o caso. O cineasta Richard Dutcher testemunhou sobre o financiamento de $ 5 milhões de Koerber para o filme de terror erótico Evil Angel de 2009, enquanto vários investidores de Koeber testemunharam que não sabiam ou aprovavam seu dinheiro para financiar um filme, que os promotores caracterizaram como práticas desonestas típicas de Koerber. Em 20 de setembro de 2018, um júri federal do Distrito de Utah condenou Koerber sob a acusação de fraude na oferta ou venda de títulos, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Em 15 de outubro de 2019, o juiz Frederic Block condenou Koerber a 170 meses (14 anos, 2 meses) em prisão federal e restituição de $ 45 milhões de dólares.
Condenação criminal
"O júri de oito homens e quatro mulheres considerou Koerber culpado de 15 acusações de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Eles o consideraram inocente em duas acusações de evasão fiscal."
Koerber foi condenado a 170 meses (14 anos, 2 meses) em prisão federal e restituição de $ 45 milhões de dólares.