Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá - Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | |
Visão geral da agência | |
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Formado | 2000 |
Quartel general | Ottawa, Ontário , Canadá |
Funcionários | 342 |
Orçamento anual | $ 51,5 milhões |
Ministro responsável | |
Executivo de agência | |
Agência mãe | Departamento de Finanças |
Documento chave | |
Local na rede Internet | fintrac-canafe |
O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá ( FINTRAC ; francês : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada ) é a agência nacional de inteligência financeira do Canadá . FINTRAC foi estabelecido em 2000 sob a Lei de Receitas do Crime (Lavagem de Dinheiro) para facilitar a detecção e investigação de lavagem de dinheiro . O mandato da FINTRAC foi ampliado em dezembro de 2001 após emendas à Lei de Receitas do Crime para também divulgar inteligência financeira a outras leis e inteligência canadenses agências de aplicação da lei no que diz respeito a suspeita de financiamento do terrorismo . O mandato do FINTRAC foi ampliado ainda mais em 2006 sob o Projeto de Lei C-25 para melhorar a identificação do cliente, manutenção de registros e medidas de relatórios, estabeleceu um regime de registro para empresas de serviços monetários e negociantes de câmbio, e criou novos delitos por não registro.
FINTRAC é membro do Grupo Egmont de Unidades de Inteligência Financeira , uma organização internacional de órgãos de inteligência financeira, desde junho de 2002.
Atividades
FINTRAC recebe informações de entidades reguladas sobre:
- Transações suspeitas
- Propriedade suspeita de terrorismo
- Grandes transações em dinheiro
- Transferência eletrônica internacional de saída ou entrada de fundos acima de $ 10.000 CAD em um período de 24 horas
- Relatórios de moeda internacional
Em 2009, o FINTRAC estimou que a quantidade de dinheiro lavado anualmente é algo entre US $ 5 e US $ 15 bilhões.
FINTRAC publica resultados anuais, atualizações trimestrais, relatórios de desempenho e avisos.
FINTRAC analisa aproximadamente 19 milhões de transações por ano. Em 2017, o FINTRAC fez 2.000 divulgações às forças policiais.
Diretores
O Diretor é nomeado pelo Governador em Conselho para um mandato de não mais de cinco anos durante a vontade do Governador Geral e ao término de um primeiro ou subsequente mandato, mas nenhuma pessoa deve ocupar o cargo de Diretor para mandatos de mais de dez anos no total.
- Sarah Paquet, 18 de novembro de 2020
- Nada Semaan, 5 de março de 2018
- Barry MacKillop (Diretor Interino) , 18 de outubro de 2017 - 4 de março de 2018.
- Gérald Cossette, 15 de outubro de 2012 - 17 de outubro de 2017
- Jeanne M. Flemming, 3 de março de 2008 - 2012
- Keith Fernandez, Diretor Interino, 2007 - 2008
- Horst Intscher, 2000 - 2007
Relatórios
Dependendo das atividades das entidades relatoras, os seguintes relatórios devem ser apresentados ao FINTRAC.
- Transações suspeitas
- Grandes transações em dinheiro
- Transferências eletrônicas de fundos
- Desembolsos de cassino
- Propriedade terrorista
- Alternativa para grandes relatórios de transações em dinheiro
FINTRAC também pode receber as seguintes informações.
- Relatórios transfronteiriços de moeda ou instrumentos monetários
- Informação voluntária
Supervisão
O FINTRAC se reporta ao Parlamento do Canadá por meio do Ministro das Finanças . A Seção 72 (2) da Lei de Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) também exige auditorias do FINTRAC pelo Comissário de Privacidade do Canadá a cada dois anos.
Desde 2019 as suas actividades de segurança e inteligência nacionais estão sujeitos a fiscalização por parte da Segurança Nacional e Inteligência Agência revisão ea Comissão de Parlamentares de Segurança Nacional e Inteligência .
Crítica
Em 2009, o Privacy Commissioner of Canada relatou que FINTRAC estava recebendo e retendo informações pessoais além de sua competência, em violação da Lei de Privacidade , e que isso "apresenta um risco inquestionável para a privacidade ao disponibilizar para uso ou divulgação de informações pessoais que nunca devem foram obtidos. "
Veja também
- Contra lavagem de dinheiro
- FinCEN
- Imposto sobre transações financeiras
- Relatório de atividade suspeita
- Elisão e evasão fiscais
- Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira ( Estados Unidos )