Dan Etete - Dan Etete

Dan Etete (nascido em 26 de janeiro de 1945), também conhecido como Chefe Dauzia Loya Etete, foi o ex - Ministro do Petróleo da Nigéria (1995-1998), sob o regime do general Sani Abacha em 1995 e foi condenado como lavador de dinheiro em 2007.

Biografia

Dan Etete foi considerado culpado de lavagem de dinheiro por um tribunal francês em 2007. Ele também usou fundos ilícitos para comprar uma lancha e um castelo. Desde então, Dan Etete esteve envolvido em uma série de práticas comerciais ilegais e fraudulentas. local e no exterior. No ano de 2007, ele foi condenado e sentenciado a 3 anos de prisão também com uma multa de 300.000 euros (cerca de US $ 440.000) pelo governo francês por lavagem de dinheiro. Mais tarde, ele foi perdoado pelo governo francês no ano de 2014, o envolvimento ou atividades ilegais de Dan Etete não pararam por aí, mas continuaram, pois ele teria se envolvido em ajudar a facilitar a transferência ilegal de $ 1,3 bilhão para a venda do bloco de petróleo propriedade da Malabu Company da Shell e Eni e transferida para a empresa durante a administração do ex - presidente nigeriano Goodluck Jonathan , que também foi acusado de estar envolvido no negócio fraudulento em 2011.

Corrupção

Em 2011, como ex- Ministro do Petróleo sob o ditador militar General Sani Abacha , Dan Etete facilitou a transferência do pagamento de US $ 1,1 bilhão para a Malabu Oil and Gas. Malabu foi fundada em 1998 por Dan Etete usando uma identidade falsa para se conceder um lucrativo bloco de petróleo, OPL 245, pelo qual ele pagou apenas $ 2 milhões dos $ 20 milhões legalmente exigidos pelo estado.

Na época do governo de Goodluck Jonathan , Dan Etete teria ajudado a facilitar a transferência do pagamento da Shell e da Eni para a Malabu Oil and Gas. The Economist relata que apenas US $ 800 milhões dos US $ 1,1 bilhão destinados à Malabu Oil and Gas foram remetidos pelo governo nigeriano. O procurador-geral nigeriano, Mohammed Bello Adoke , que assinou os documentos envolvidos na facilitação dos pagamentos, negou que o restante tenha sido compartilhado por funcionários públicos. A transferência para o criminoso condenado, Dan Etete, só veio a público quando um advogado russo que alegou ter ajudado Malabu a negociar um acordo com o governo de Jonathan processou em Nova York uma comissão não paga de $ 66 milhões.

Tanto a Shell quanto a Eni, em setembro de 2014, estão sob investigação por corrupção pelas autoridades do Reino Unido e da Itália devido à incidência.

Em 2017, e-mails obtidos por instituições de caridade anticorrupção Global Witness e Finance Uncovered aparentemente revelaram que os executivos da Shell estavam negociando diretamente com Dan Etete por um ano antes de o negócio do petróleo que enriqueceu Dan Etete de forma corrupta ser finalizado.

Referências

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