Bancopoli - Bancopoli

" Bancopoli " foi o nome cunhado pela imprensa italiana para os escândalos financeiro e bancário entre Julho de 2005 e Janeiro de 2006. O italiano Banca Popolare Italiana (BPI), em concorrência com o holandês ABN AMRO para o controle do Banca Antonveneta , foi dada uma vantagem injusta pela Banca d'Italia presidente 's (da Itália banco central), Antonio Fazio .

Fazio foi forçado a demitir-se e BPI Managing Director, Gianpiero Fiorani , foi preso em uma série de acusações em conexão com a tentativa de aquisição , tendo sido acusado de usar procedimentos ilegais. Giovanni Consorte , chefe da companhia de seguros italiana Unipol , também foi forçado a renunciar devido a implicações que ele estava ligado com o esquema de Antonveneta e outra tentativa de aquisição do italiano Banca Nazionale del Lavoro (BNL). Em última análise, o ABN AMRO ganhou o controle do Antonveneta e os franceses BNP Paribas alcançado o controle da BNL.

Juros italianos e estrangeiros na Antonveneta eo BNL

Antonveneta

Durante o verão de 2004, o ABN AMRO solicitou a autorização do Banca d'Italia para aumentar sua participação acionária do banco Antonveneta de 12,6% para 20%, tornando-se o maior única acionista . Em 14 de Fevereiro de 2005, o banco italiano BPI, (conhecido na época como Banca Popolare di Lodi (BPL)) recebeu permissão do Banca d'Italia para elevar suas participações em Antonveneta a 15%.

Em 30 de março de 2005, o ABN AMRO lançou uma oferta para Antonveneta e um mês depois, em 29 de abril, BPL propôs uma fusão com o Antonveneta.

BNL

Em 29 de março de 2005, o banco espanhol, BBVA , lançou uma oferta para aumentar sua participação controladora de 15%, a fim de se tornar o acionista majoritário da BNL. No mesmo ano, em 19 de julho, a companhia de seguros italiana, Unipol , lançou uma OPA para uma participação controladora na BNL. A oferta da Unipol criado concorrência entre as duas empresas italianas e dois bancos estrangeiros para a posse dos bancos de capital nacional na Itália.

Escândalo

O escândalo se tornou público em 25 de julho de 2005, quando o escritório do promotor público em Milão ordenou apreensão judicial de quaisquer acções do banco Antonveneta de propriedade de BPL (neste momento chamado Banca Popolare Italiana (BPI)) após uma investigação que começou em maio 2. Este processo foi investigada por promotores públicos Eugenio Fusco e Giulia Perrotta.

Estreitos laços pessoais entre BPL Managing Director Gianpiero Fiorani e Governador Banca d'Italia Antonio Fazio assegurada prompt de autorização de pedidos de BPL, enquanto as de ABN Amro foram paralisadas. De acordo com o órgão regulador do mercado italiano Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), BPL tinha sido a compra de ações Antonveneta desde novembro de 2004 através de um acordo secreto acionista e tão tarde quanto 17 de janeiro de 2005, mas só declarou um pouco mais de 2% de participação .

Em 14 de Fevereiro de 2005, a BPL assumiu o controle do Antonveneta com 52% em partes agregadas do banco. BPL tinha controle direto de 15% das ações eo resto foi controlado através de outras empresas associadas: Fingruppo , Gp Finanziaria , Unipol , e Magiste . Fiorani revelado sob interrogatório em Dezembro de 2005, que a operação foi financiada por acumular dinheiro através ilegais encargos bancários e por tê-la a partir de relatos de pessoas falecidas.

Investigação preliminar

Em 2 de Maio de 2005, o Ministério Público de Milão começou a montar um caso contra pessoas não identificadas que se infiltraram Antonveneta. As alegações eram de manipulação de ações, especificamente a tentativa de influenciar o preço das ações Antonveneta por meio de uma campanha de desinformação ativa. Quinze dias depois, o promotor lançou o grupo inicial de nomes sendo investigados. Fiorani e Emilio Gnutti estavam entre os vinte e três funcionários identificadas. Eles eram acionistas principais da Fingruppo, Gp Finanziaria, e Hopa. O primeiro-ministro italiano também teve essas empresas em seu portfólio, gerido pela Mediaset e Fininvest , já co-autores da inflação da Telecom Italia . Também foi identificada Roberto Colaninno da Olivetti , Vice-Presidente de Banca Monte dei Paschi di Siena anteriormente condenado por insider trading . Em 8 de junho, o tribunal de Pádua suspensa do Conselho de Administração Antonveneta como resultado das investigações.

Promotores Enquanto isso, em Roma decidiu abrir um processo sobre a evolução do sector bancário e Fiorani foi adicionado à lista de nomes a ser investigada a partir de julho 12. Ficou imediatamente claro que este foi um grande escândalo. Três dias depois, em 15 de julho, Francesco Frasca a cabeça do Banca d'Italia escritório do investigador está trabalhando com os promotores Perla Lori e Achille Toro , divulgou a lista de pessoas sob investigação em Roma.

Somando-se a indignação pública foi a publicação de transcrições de chamadas telefônicas interceptadas entre os personagens centrais envolvidos no escândalo. Em particular, a chamada em que Fazio deu a permissão de Fiorani Banca d'Italia para conduzir as transações foi considerado surpreendente, pois exibida tanta familiaridade entre os dois bancos e deu ao público uma maior valorização de toda a extensão do escândalo.

Os explode escândalo

Em 25 de julho, os investigadores de chumbo para o inquérito Milão, Fusco e Perrotti, teve todo o estoque Antonveneta realizada pelo BPI e seus aliados apreendidos. Entre os identificados foram Emilio Gnutti; Stefano Ricucci , proprietário de Magiste anteriormente implicada na inflação turva de RCS ; os Lonatis; e Danilo Coppola . O aviso apreensão também mencionou várias escutas telefônicas que implicados Fazio e Fiorani. Os promotores usado isso como prova de que a inflação foi ilegalmente planejado. Em 2 de agosto o juiz para a investigação preliminar Clementina Forleo validou a apreensão estoque e dirigido medidas contra Fiorani e Gianfranco Boni , o diretor financeiro BPI.

Em 16 de setembro Fiorani demitiu-se do Conselho de BPI, em meio a novas alegações contra seu escritório. Ele foi acusado de manipulação de ações, informações privilegiadas, e obstrução da investigação Consob. Fiorani foi ainda mais acusado de fazer declarações falsas a um cargo público e publicar falsas avaliações e prospecto. As alegações eram que Fiorani tinha pessoalmente enriqueceu através do financiamento de seu próprio banco.

O inquérito alarga

Enquanto isso, o escândalo foi discutido nos círculos políticos, com Fazio apontada como o principal culpado e houve repetidos apelos por sua renúncia. Depois de alguma deliberação, em 22 de setembro ministro das Finanças Domenico Siniscalco renunciou em protesto contra o fracasso do governo para expulsar Fazio.

Em 29 de setembro a notícia filtrada para baixo que o chefe da Banca d'Italia tinha sido investigado desde o início de agosto pelo Ministério Público em Roma para um possível abuso de seu escritório em relação ao inquérito Antonveneta. Convocado pelos magistrados, Fazio foi a ser questionada 10 de outubro.

Em 6 de Dezembro de todo o Conselho de Administração, a Comissão Executiva e os auditores do BPI foi investigado por manipulação de ações. Esta foi uma nova ameaça de um inquérito e que abalou o mundo econômico.

Em 7 de Dezembro Giovanni Consorte , chefe da companhia de seguros Unipol, foi adicionado à lista daqueles que estão sendo investigados por sua participação na compra de ações Antonveneta, em nome do Fiorani.

Gianpiero Fiorani preso, Fazio e Consorte renunciar

Em 13 de Dezembro a maior carga de associação com intenção criminosa foi adicionado contra Fiorani. O inquérito foi agora trabalhando em três acusações principais: associação com intenção criminosa, manipulação de ações, e peculato. O desfalque resultou de Fiorani tirar dinheiro de contas correntes dos clientes em seu próprio banco. Juiz Forleo, a pedido do Ministério Público, emitiu uma ordem para tomar Fiorani em custódia.

No mesmo dia, Vito Bonsignore foi investigado por manipulação de ações, um membro do Parlamento Europeu desde o União de cristão e democratas Centro (UDC) partido e um empresário. Ele era dono de Gefip , uma empresa que foi assumido por ter participado na inflação estoque orquestrado por Fiorani. No entanto, os pressupostos acabou por ser infundada como, durante a investigação, verificou-se que nem Gefip nem Bonsignore participou a tal manipulação de ações de modo nenhum custo ou imputação foi realizado.

Em 15 de dezembro Giovanni Consorte , presidente e executivo-chefe Unipol, veio sob investigação pelo Ministério Público de Roma para manipulação de ações, manipulação de mercado, e obstrução relativa a um inquérito sobre a inflação do BNL. Consob afirmou que um pacto existia entre Unipol e Deutsche Bank .

Fiorani, questionou em 17 de dezembro, fez várias admissões para acumular 70 milhões de euros à custa dos seus clientes.

O governador do Banco de Itália, até agora implicado no inquérito e sob uma grande pressão do parlamento italiano, renunciou a sua comissão em 19 de dezembro Sua renúncia foi aceita pelo Conselho Superior do Banco Central no dia seguinte.

Em 28 de dezembro Consorte foi forçado a abandonar o controle da Unipol como a lista de alegações alongados. De acordo com os magistrados, Unipol teria ajudado Fiorani na inflação ilegal de Antonveneta e potencialmente recebeu benefícios da intrincada teia de relações tecidas com a outra chamada furbetti del quartierino (?) Para a aquisição do BNL.

A renúncia de Achille Toro ea vitória do ABN Amro Bank

Na terça-feira 03 de janeiro de 2006, o promotor de Perugia acrescentou o nome de Achille Toro, promotor especial de Roma, à lista de pessoas que estão sendo investigadas com base na acusação de que ele revelou segredos oficiais. Apesar de sua receber uma declaração de boa-fé de seu escritório, Toro renunciou. Enquanto isso declarando sua inocência, de todas as alegações de envolvimento com as aquisições de BNL e Antonveneta e atividades de ações relacionadas. O segredo oficial que Toro foi pensado para ter revelado teria sido relacionada a esses indivíduos sob uma investigação em curso.

No mesmo dia, após a aquisição de 25,9% do capital anteriormente controlada pelo BPI, o holandês ABN Amro ganhou definitivamente o controle do Antonveneta, com 55,8% do capital. Eles preparado para lançar uma oferta pública de aquisição até o final do mês, com as mesmas condições oferecidas a anterior de julho de termos que haviam sido abandonadas devido à oposição do BPI e seus aliados.

A vitória por BNP Paribas

Em 10 de janeiro de 2006, Banca d'Italia bloqueou a oferta de aquisição da Unipol sobre BNL. Em 3 de fevereiro de 2006, BNP Paribas adquiriu o controle de 48% do BNL que tinha pertencido a Unipol e seus associados. Eles lançaram uma oferta pública de aquisição da totalidade das participações societárias. O espanhol BBVA depois vendeu as ações em sua posse.

A publicação pelo jornal de Berlusconi "Il Giornale" e seu testemunho

Em 2 de janeiro, Il Giornale divulgado parte das escutas telefônicas de chamadas entre Consorte eo secretário da Democratici di Sinistra membro do partido (DS) Piero Fassino e amplificado o escândalo político. Il Giornale é propriedade de Paolo Berlusconi , irmão de Silvio Berlusconi, então primeiro-ministro da Itália. As escutas telefônicas publicadas, voltando a julho de 2005, acabou por ser irrelevante para as questões judiciais e nem sequer foram transcritas pelo magistrado. No entanto, sua publicação teve um efeito significativo na política e os meios de comunicação e foi explorado pela maioria dos políticos de direita na campanha para as eleições de 9 de abril.

Em 12 de janeiro, durante um episódio de Porta a Porta apresentado por Bruno Vespa , Silvio Berlusconi revelou que ele estava ciente dos fatos a respeito da implicação dos DS em questões que envolvem Unipol. Depois de repetidos pedidos por parte dos apoiantes de l'Unione (um partido político de centro-esquerda) para fazer uma declaração imediata para os magistrados, no dia seguinte ele se apresentou ao Ministério Público de Roma. Ele passou 30 minutos em conversação com os magistrados e Berlusconi esclareceu que ele só disse aos magistrados que ele estava ciente de Tarak Ben Ammar de um encontro entre os chefes da companhia de seguros Assicurazioni Generali e aqueles de Unione, em que Generali foi pressionado a vender Unipol sua própria quota de BNL, o equivalente a 8,7%. Em 18 de janeiro o presidente da Generali, Antoine Bernheim , testemunhou perante o magistrado e categoricamente negou ter sido pressionado a venda por membros do partido de esquerda, apenas por Fazio. Ben Ammar confirmou ter falado dessas reuniões, mas ele também negou a alegação de Berlusconi "Bernheim e me nunca disse o presidente do Conselho de que os representantes políticos da pressão aplicada esquerda ou para a direita."

Em 25 de janeiro o Procurador de Roma solicitou a apresentação do resumo sobre a deposição de Berlusconi, os fatos criminais relevantes não corresponde ao caso e fundamentos para a abertura de um processo por difamação não existia.

Nenhuma informação relacionada com a fonte que permitiu que o jornalista de Il Giornale para acessar os grampos. Depois de uma investigação ordenada pelo Ministério da Justiça, o disquete que contém os grampos originais foi encontrado ainda em seu envelope selado de agosto anterior. Durante a audição parlamentar de uma seção do serviço secreto italiano, membros do DS chamado o serviço de abster-se de qualquer intervenção que possa influenciar o resultado da campanha eleitoral.

Gianpiero Fiorani questionada por PM juiz

Gianpiero Fiorani, ex-presidente da BPI, admitiu ao Ministério Público sob questionamento que ele fez empréstimos a certos políticos de centro-direita, sob condições favoráveis, a fim de resgatar Antonio Fazio, diretor da Banca d'Italia. Entre as medidas usadas para obter este resultado foi o resgate de Credieuronord , um banco aliada à beira da falência.

Ele surgiu durante o interrogatório que não tinha transações em dinheiro foi com os políticos de centro-direita, incluindo Roberto Calderoli da Lega Nord e Aldo Brancher da Forza Italia . A investigação está pendente de confirmação documental dessas declarações.

Veja também

Notas

Bibliografia