A rota do K-Money - The Route of the K-Money

A Rota do K-Money (em espanhol : La ruta del dinero K ; "K" significa " Kirchnerismo ") foi um escândalo político em 2013 na Argentina. Tudo começou com relatórios sobre a PARA TODOS Periodismo programa de televisão sobre os resultados da sua investigação, conduzida pelo jornalista Jorge Lanata . O desfalque e uma fuga de dinheiro associada envolveram os presidentes argentinos Néstor Kirchner , Cristina Fernández de Kirchner e seu empregado, o empresário Lázaro Báez . A investigação concluiu que Báez desviou dinheiro destinado à infraestrutura pública para paraísos fiscais . O escândalo levou a uma investigação oficial. Em abril de 2016 Lázaro Baez foi detido por acusações de corrupção e encarcerado no Complexo Penitenciário Federal de Ezeiza aguardando julgamento. Em meados de 2020 ele foi transferido para prisão domiciliar como o processo foi colocado em espera devido à COVID-19 pandemia . Após dois dias de protestos populares, Báez foi transferido novamente para um local secreto onde aguarda julgamento sob custódia policial.

Desenvolvimento

Televisão

Jorge Lanata em 2019; Periodismo para todos host

O Periodismo para todos começou sua temporada de 2013 em 14 de abril. Jorge Lanata informou que, de acordo com a declaração de impostos que Néstor Kirchner enviou à AFIP, a agência argentina de arrecadação de receitas, ele e sua esposa Cristina Fernández de Kirchner tinham patrimônio pessoal de US $ 1,4 milhão quando tornou-se presidente em 2003. Ela foi eleita presidente quatro anos depois; quando Néstor Kirchner morreu em 2010, seus ativos eram de US $ 14,1 milhões. Lanata disse que também havia uma grande quantidade de dinheiro não declarado.

O primeiro programa incluiu entrevistas com Leonardo Fariña e Federico Elaskar , que detalharam os métodos usados ​​por Lázaro Báez para enviar € 55 milhões a paraísos fiscais. Báez, um empresário da província de Santa Cruz , era amigo íntimo de Néstor Kirchner. Fariña trabalhava para Báez e Elaskar chefiava a SGI (uma empresa financeira usada para lavagem de dinheiro ). Elaskar detalhou as operações da La Rosadita, uma empresa no edifício Madero Center , em Puerto Madero . La Rosadita canalizou dinheiro de Santa Cruz para o Uruguai e do Uruguai para a Suíça, em incrementos de € 1,5 milhão por meio de empresas de fachada. Elaskar revelou mais de 50 empresas financeiras usadas para transações semelhantes; a operação também exigia colaboração dos bancos. Fabián Rossi, marido da atriz Iliana Calabró , foi acusado de administrar operações financeiras no Panamá .

Fariña e Elaskar posteriormente retrataram suas declarações. Fariña disse no programa de TV Intrusos en el espectáculo que sabia que estava sendo filmado, mentiu para Lanata e nunca carregou sacos de dinheiro. Elaskar disse que mentiu para prejudicar Fariña. Programas de fofoca em canais de TV patrocinados pelo estado o chamaram de "caso Fariña-Rossi", enfocando o impacto nas personalidades da televisão, ignorando os laços com Báez e Kirchner e minimizando as acusações de corrupção. Rossi disse que Fariña e Elaskar estavam iludidos.

Eduardo Arnold , vice-governador de Santa Cruz durante a presidência de Néstor Kirchner, disse no programa de TV La cornisa que em 2001 Cristina Kirchner mostrou a ele um cofre em sua casa em El Calafate para as economias da família; Arnold suspeitou que o cofre, maior do que um cofre residencial, confirmava a suposta lavagem de dinheiro.

Em programas posteriores, Lanata apresentou mais evidências para as alegações. O segundo episódio enfocou a relação entre Báez e os Kirchners. Lanata documentou acordos entre Báez e Néstor Kirchner autorizando um construtor, Austral Construcciones (de propriedade de Báez), a construir apartamentos em terrenos de propriedade de Kirchner. Esses documentos já haviam sido encaminhados à Justiça pela deputada Elisa Carrió, que alegou colaboração ilegal de Báez, Kirchner e do ministro Julio de Vido . Lanata também detalhou o crescimento incomum das finanças de Báez desde o início das presidências Kirchner, e o favoritismo em relação à Austral Construcciones na concessão da maioria dos contratos públicos na província. De acordo com o Swiss Bank Teegan , uma empresa de fachada totalmente detida pelo filho de Lázaro Báez Martín, transferiu US $ 1,5 milhões. Jorge Harguindeguy, ex-embaixador argentino no Panamá, confirmou as operações panamenhas de La Rosadita. Os registros de viagens obtidos pelo La Nación indicam que Fariña, Rossi, Martín Báez e Daniel Pérez Gadín (o contador de Báez) visitaram o Panamá, muitas vezes ao mesmo tempo. Fariña voou do Uruguai para o Panamá no avião oficial da Província de Chaco , governada pelo apoiador Kirchner Jorge Capitanich .

Em 28 de abril, Lanata detalhou as ligações entre o ministro Julio de Vido , Kirchner e Báez. De Vido supostamente solicitou suborno para Báez. Estela Kank, ex-proprietária da Kank y Costilla, descreveu o conluio de De Vido e Báez para forçá-la a vender sua empresa para Báez. Sergio Acevedo , ex-governador de Santa Cruz, disse que Kirchner exigia um aumento de mais de 300% no orçamento mensal de obras públicas de Báez. Acevedo fez acusações semelhantes contra os Kirchners em 2009, dizendo que as obras públicas na província eram sempre realizadas por empresas associadas a Báez.

Lanata deu uma entrevista com Miriam Quiroga, secretária de Néstor Kirchner, que descreveu pessoas transportando sacos cheios de dinheiro da Casa Rosada e da Quinta de Olivos para El Calafate (cidade natal de Kirchner) com o avião presidencial Tango 01 . Quando mais tarde, em 2015, Quiroga foi interrogada pelo juiz Luis Rodríguez, ela confessou que se tratava de falsas alegações destinadas a promover um livro sobre o assunto em coautoria com seu marido.


Na entrevista 2014 de Lanata com Quiroga, ela alegou Cristina Fernández de Kirchner estava ciente das operações; embora ela não pudesse confirmar a existência de um cofre na casa dos Kirchner, o que ela ouviu a fez suspeitar que era provável. O ex-promotor Andrés Vivanco disse que a riqueza de Báez é, na verdade, de Néstor Kirchner. Ele descreveu duas outras abóbadas em Río Gallegos : uma pertencente a Cristina Kirchner, a outra a Báez. A programação de 12 de maio incluiu uma entrevista com Antonio Cañas, o arquiteto dos Kirchners, que descreveu a existência e a localização de um cofre no projeto arquitetônico de sua casa.

Em 19 de maio, Lanata fez novas acusações de lavagem de dinheiro contra Néstor Kirchner, seu filho Máximo, Lázaro Báez e o agente esportivo Miguel Ángel Pires envolvendo a aquisição de jogadores de futebol (incluindo Rubén Ramírez, Pablo Lugüercio, Marcos Cáceres, Nicolás Cabrera, Leandro González e Martín Wagner) para o Racing Club de Avellaneda .

Elisa Carrió acusou Báez de remover evidências de um cofre em sua casa, e uma testemunha que ajudou a esvaziar o cofre tinha fotos e bolsas. Em entrevista coletiva em sua casa, Báez mostrou aos repórteres uma adega no local do suposto cofre. Carrió respondeu que as fotos mostravam tanto a adega quanto a abóbada, e a adega mostrada por Báez ficava ao lado de uma parede recém-pintada. Lanata foi ao ar as fotos, explicando como Báez poderia ter esvaziado o cofre e prepararam a área para jornalistas convidados.

Uma busca e apreensão ocorreu no Centro Madero vários dias após o primeiro programa. Em 16 de junho, Lanata exibiu fitas de câmeras de segurança mostrando a remoção de caixas, papéis e pastas de arquivos em 12 de abril às 14h20 (dois dias antes do primeiro programa ir ao ar) e 18 de abril às 16h22 (horas antes da busca e apreensão )

La Nación expôs uma conexão comercial entre a presidente Cristina Fernández de Kirchner e Lázaro Báez: eles eram co-proprietários de um terreno de 87 ha (210 acres) fora de El Calafate . Ela comprou meia ação em 2006 e, por sua vez, vendeu-a para Báez em 2008. Báez construiu uma estrada e um hotel de luxo; ele pagou o aluguel por um terço dos quartos (mesmo se eles estavam vazios), canalizando dinheiro público para os Kirchner. Vários políticos criticaram o conflito de interesses ; As deputadas Patricia Bullrich e Laura Alonso pediram ao Gabinete de Combate à Corrupção que investigasse a situação, e Elisa Carrió e Mariana Zuvic pediram que acrescentassem esta informação às investigações em curso.

Em 18 de agosto, Lanata disse que, segundo relatórios oficiais, Cristina Kirchner visitou as Seychelles nos dias 21 e 22 de janeiro, embora não houvesse registro de atividades presidenciais nesses dias. As ilhas foram mencionadas por Elaskar como destino fiscal. Vários meses depois de sua visita, as Seychelles não atendiam mais aos critérios para paraísos fiscais . Lanata também disse que Néstor Kirchner criou uma subsidiária de fachada de sua corporação panamenha na Irlanda. Oscar Parrilli disse que a estada de Cristina Kirchner em Seychelles foi de 13 horas, em vez de dois dias, e criticou Lanata por aceitar cegamente as informações oficiais. Parrilli chamou Lanata de assassino e o Grupo Clarín de ameaça à democracia. Em troca, Lanata processou Parrilli por assédio. Lanata deu entrevista à jornalista venezuelana Nella De Luca, que se encontrava no hotel de Kirchner e confirmou sua presença. Horacio Quiroga, ex-empresário associado a Báez, descreveu ligações de Báez e Néstor Kirchner com Lanata e a revista Noticias . Quiroga e Báez trabalharam para as empresas petrolíferas Epsur e Mishar, e foram visitados por um agente de Kirchner; seu depoimento foi incluído no processo judicial.

Em janeiro de 2019, surgiu a informação sobre Patricia Bullrich, Ministra de Segurança do governo de Mauricio Macri, pagando ARS 200.000 a Fariña “por informações que implicariam em pessoas vinculadas à gestão de Kirchner”.

Judiciário

Mulher loira sorridente com lenço multicolorido
A deputada Elisa Carrió ingressou na Justiça.

Vários políticos entraram com uma petição nos tribunais depois que o primeiro programa foi ao ar. A deputada Elisa Carrió ajuizou ação contra o juiz Julián Ercolini , que já investigava Lázaro Báez por conspiração. Ercolini entregou o caso de Carrió a um apoiador de Kirchner, o juiz Sebastián Casanello . O promotor Guillermo Marijuan iniciou uma investigação; o advogado Alejandro Sánchez Kalbermatten abriu um processo semelhante contra Lázaro Báez, seus filhos Martín Báez e Leandro Báez, Daniel Pérez Gadín e Fabián Rossi depois de Carrio, mas antes que seu caso fosse entregue a Casanello. O promotor era Miguel Ángel Osorio. O advogado Ricardo Monner Sans e os deputados Manuel Garrido e Graciela Ocaña ingressaram com processos adicionais. Como os casos eram semelhantes, o presidente da Câmara Federal, Martín Irurzun, teve que decidir qual juiz presidiria. Canicoba Corral rejeitou o caso e encaminhou para Casanello, que o encaminhou à Câmara Federal; Casanello foi finalmente confirmado como juiz.

Canicoba Corral afirmou que embora uma câmera escondida possa ser aceita como prova no jornalismo investigativo , ela é inadmissível na Justiça, acrescentando que ele não analisou o caso e não tinha opinião. A jurisprudência argentina não aceita câmeras ocultas como prova de crime, pois constituem autoincriminação . No entanto, eles são admissíveis quando as testemunhas apresentam depoimentos conflitantes; um filme não editado pode esclarecer qual testemunha é mais precisa.

Os promotores Ramiro González e Carlos Gonella pediram a Casanello uma investigação sobre Fariña e Elaskar quando ele foi confirmado como juiz. O pedido inicial não mencionava Lázaro Báez ou os Kirchners, mas estava aberto à expansão. Os promotores solicitaram cópias não editadas de ambos os filmes do Periodismo para todos e dos programas posteriores de TV, onde Fariña e Elaskar disseram ter mentido. Jorge Lanata prestou depoimento ao promotor José María Campagnoli em 22 de abril. O senador Mario Cimadevilla, da União Cívica Radical, criticou Gils Carbó pela nomeação de promotores, inclusive Gonella, sem a aprovação do Senado. Carbó simplificou o sistema de agendamento e as acusações contra ele foram retiradas dez dias depois. Guillermo Marijuan apelou, dizendo que havia recebido ameaças de morte contra suas filhas e estava recebendo proteção. Campagnoli mencionou que AFIP, IGJ e Migrations se recusaram a lhe dar informações.

Fariña e Elaskar apresentaram seu testemunho em 10 de junho. Elaskar disse que Lanata havia escrito o que ele disse na televisão e negou qualquer relacionamento pessoal com Báez. Ele também negou ter sido coagido a vender sua empresa (o que havia dito na TV) e disse que os documentos da empresa de fachada foram falsificados por Lanata. Elaskar recusou-se a revelar se ele tinha ou não ativos no exterior, e disse que ele não se lembrava de detalhes sobre a venda de sua firma. Fariña disse que recebeu US $ 70.000 trabalhando para um homem próximo a Báez, além do pagamento pelas obras de arte de sua esposa. Ele negou transportar sacos de dinheiro, dizendo que visitou o Uruguai e o México como turista. Mas ele reconheceu ter trabalhado para Báez na Austral Construcciones. Como a renda detalhada por Fariña era insuficiente para seu estilo de vida, Casanello ampliou sua investigação.

Carrió forneceu fotos e testemunha do esvaziamento de um cofre na casa de Báez em Santa Cruz; Casanello deu proteção à testemunha e propôs encaminhar o caso ao judiciário da província de Santa Cruz. Marijuan, no entanto, achou que deveria ser incorporado ao caso existente. Seu recurso foi recebido pela Câmara Federal e julgado procedente pelos juízes Horacio Cattani, Martín Irurzun e Eduardo Farah. Casanello ordenou uma busca na casa de Baez, incluindo seus cofres. A investigação, 15 dias após a denúncia, foi infrutífera. Casanello também ordenou uma busca nas paredes, para determinar se havia uma abóbada. O juiz encerrou a causa ao concluir que nunca existiram na casa de Lázaro Báez os cofres que a reportagem de Lanata denunciava como depósito de dinheiro relacionado às suas próprias denúncias.

Os advogados de Báez pediram a Campagnoli que recusasse o promotor, alegando que sua irmã era filiada à Coalizão Cívica liderada por Carrió. Carbó o acusou de abuso de autoridade e de violação da jurisdição de outros promotores. Campagnoli respondeu que estava apenas fazendo seu trabalho e era apoiado por organizações de promotores.

Casos Relacionados

Não houve busca e apreensão imediata como resultado do primeiro programa. Embora cinco casos foram ouvidos por dois juízes Nesse ponto, qualquer juiz poderia ter evidência potencial garantido sem esperar que a combinação dos casos. Os partidos da oposição criticaram a falta de ação imediata, atribuindo-a-chefe nomeado pelo governo dos procuradores Alejandra Gils Carbó . Vários vizinhos relataram em 17 de abril que a documentação foi removida do Centro Madero (a suposta localização de La Rosadita) durante um período de várias horas; uma busca e apreensão foi realizada no dia seguinte. Casanello requisitou fitas de câmeras de segurança para verificar se os documentos foram removidos antes da operação, e a investigação sugeriu que as informações podem ter sido apagadas dos computadores entre o primeiro programa e a operação de busca e apreensão. Foi descoberto que a Austral Construcciones (propriedade de Lázaro Báez e operando com grandes somas de dinheiro) era cliente de La Rosadita e seus telefones tinham Báez na discagem rápida . O filho de Daniel Pérez Gadín (contador de Báez) foi identificado nas fitas de segurança como um dos homens removendo papéis, caixas e pastas de arquivo antes da busca e apreensão; Casanello abriu uma investigação separada.

Ainda não acusado, Báez processou Fariña e Elaskar por difamação e intimou Jorge Rial e Luis Ventura (anfitriões do Intrusos ... ) como testemunhas. A ação de Fariña foi julgada pelo juiz Raúl García e a de Elaskar pelo juiz Fernando Pigni . García negou provimento ao processo.

O promotor Guillermo Marijuan estendeu a investigação em 4 de maio a Lázaro Báez, seu filho Martín, o contador de Báez Daniel Pérez Gadín e Fabián Rossi. Ele criticou Gonella por não os incluir no caso original e por investigar Fariña e Elaskar apenas quando o caso foi notícia. Legislador Julio Raffo, do Proyecto Sur , acusado Gonella funcionário público de nonfeasance no escritório .

Elisa Carrió disse que o depoimento de Miriam Quiroga era semelhante a seus relatórios de 2008 durante um processo de corrupção em andamento contra Néstor Kirchner, Báez, Julio De Vido, Carlos Zannini, Ricardo Jaime, Claudio Uberti e Rudy Ulloa, e esperava que o juiz Julián Ercollini agilizasse o caso . O depoimento de Quiroga foi ouvido pelo juiz Julián Ercolini . Ela testemunhou que Kirchner instruiu Rudy Ulloa e Cristobal López a comprar mídia e como administrar obras públicas, mas não se lembrou de detalhes. Quiroga não foi questionada sobre os sacos de dinheiro que ela mencionou no programa de Lanata porque se tratava de um caso diferente; esse depoimento será ouvido pelo juiz Luis Rodríguez. Daniel Muñoz, ex-secretário de Kirchner, foi acusado pelo promotor Ramiro González de envolvimento na conspiração. Pablo Senyszyn, guarda-costas de Néstor Kirchner, negou ter visto sacolas de dinheiro e disse que qualquer sacola teria sido detectada pelo segurança; ele foi suspenso e substituído por Claudia Katok e Cristina Caamaño.

Resposta internacional

A Força Aérea Uruguaia e a alfândega uruaguaia iniciaram uma investigação informal da ligação uruguaia. Elaskar testemunhou que Fariña enviou os sacos de dinheiro para as empresas financeiras uruguaias, que por sua vez os enviou a Suíça. Os uruguaios investigaram se os voos tinham como destino Carrasco e se as datas e tripulações coincidiam. O deputado Juan Manuel Garino pediu uma investigação sobre uma possível quebra de segurança nos aeroportos uruguaios. Os ministros Fernando Lorenzo e Eleuterio Fernández Huidobro dirigiram-se ao Congresso uruguaio, descrevendo o controle da lavagem de dinheiro. O presidente uruguaio, José Mujica, disse que tais operações bancárias não passariam despercebidas em seu país, mas reconheceu que o dinheiro pode ter sido contrabandeado; o ministro da defesa revelou a existência de mais de 900 aeroportos não regulamentados. O caso uruguaio foi conduzido pelo juiz Martín Gesto e pelo promotor José Gómez, com apoio da Interpol . Diante do Congresso uruguaio, o juiz Néstor Valetti criticou a falta de cooperação argentina. A deputada argentina Graciela Ocaña acusou a chancelaria de bloquear as comunicações entre os países. Em janeiro de 2014, a investigação foi paralisada.

Os tribunais suíços iniciaram sua própria investigação com informações dos deputados argentinos Garrido e Ocaña; no entanto, a Suíça exigiu a contribuição do judiciário argentino para prosseguir com o caso. Le Matin e Tages-Anzeiger relataram a controvérsia argentina em andamento e a opinião pública se opôs ao dinheiro ilícito em bancos suíços. No entanto, o caso suíço não tem relação direta com o argentino. Casanello e o promotor Marijuan foram convidados à Suíça para conferenciar com os juízes locais, mas sua viagem foi cancelada.

Casanello solicitou formalmente informações sobre Teegan aos tribunais panamenhos. Como Báez tem pelo menos seis empresas na Flórida , Elisa Carrió informou sobre o caso os promotores locais e o legislador americano Carl Levin (especialista em lavagem de dinheiro).

Reações

Manifestação em apoio a José María Campagnoli .

Inicialmente, o governo não se pronunciou sobre a polêmica. Só o deputado Carlos Kunkel disse que embora não conhecesse Lázaro Báez, se cometesse algum crime tinha que ir para a prisão; no entanto, ele achava que não havia evidências suficientes. O governador da província de Santa Cruz, Daniel Peralta, negou qualquer ligação a Báez, afirmando que as obras públicas na província eram financiadas pelo governo nacional desde 2008 através da Vialidad Nacional . Outrora apoiante de Kirchner, Peralta se voltou para o peronismo federal . Ele disse que o governo nacional investiu US $ 770 milhões em obras públicas de 2007 a 2012, e que o controle dessas finanças cabia ao SIGEN . O ministro Julio de Vido considerou o escândalo uma tentativa de impedir a construção das barragens Néstor Kirchner e Jorge Cepernic . Báez, em entrevista coletiva em que não respondeu a perguntas, considerou que se tratava de uma tentativa de difamar Néstor Kirchner; ele questionou a confiabilidade de Fariña e Elaskar e a autenticidade dos documentos exibidos no programa.

Como Leonardo Fariña era marido da personalidade da televisão Karina Jelinek , o governo tentou tratar as revelações do programa como uma disputa entre apresentadores de seus canais controlados de TV para desacreditá-lo. Esperava que focar Fariña desviasse a atenção de Kirchner. Essa tentativa falhou e a cobertura ampliada aumentou a consciência da polêmica entre a população apolítica. Detalhes sobre o dinheiro que está sendo pesado (em vez de contado) e os cofres domésticos dos políticos aumentaram a compreensão leiga do escopo da controvérsia sobre corrupção.

O interesse público pela controvérsia assemelhava-se ao de uma novela ; grande parte da população aguardava a cada nova veiculação do Periodismo para todos , e suas revelações foram discutidas durante a semana. Uma pesquisa sobre a polêmica constatou que 80% dos entrevistados a seguiram, 70% achavam que as acusações eram verdadeiras e 65% achavam que isso afetava a imagem pública do presidente. Dois terços dos entrevistados concordaram que o nível de corrupção durante a presidência de Kirchner foi semelhante (ou superior) do que durante a presidência de Carlos Menem . A recepção pública da controvérsia pode ter sido influenciada pela crise econômica argentina em curso , a suspeita de envolvimento presidencial e a capacidade de persuasão de Lanata.

O deputado nacional Andrés Larroque considerou o escândalo uma tentativa velada de golpe da mídia. O escritor Ricardo Forster minimizou a importância da corrupção política, considerando o interesse da mídia por ela uma ameaça à democracia. O secretário presidencial Oscar Parrilli acusou grupos de mídia de tentar gerar terrorismo contra as presidências de Kirchner. O subsecretário presidencial Gustavo López disse que o escândalo foi causado por uma guerra de grupos empresariais contra o governo. Supostas ameaças à democracia e alegações de tentativas de golpe são um elemento comum das críticas kirchneristas à oposição política desde o conflito do governo argentino em 2008 com o setor agrícola .

O governo tentou diminuir a audiência do Periodismo para todos , reagendando contra ele a partida de futebol mais importante da semana. A tática não teve sucesso; Lanata recebeu 24,7 pontos de classificação, em comparação com 16 na partida Boca- Newell's Old Boys . O jornalista Jorge Fernández Díaz disse que as partidas de futebol não haviam sido marcadas tão no final do ano anterior, quando o Periodismo para todos tinha uma média de 15 pontos na classificação em vez de 25. A partida de 16 de junho entre River Plate e Lanús violou uma regra da Federação Argentina de Futebol que exige o duas últimas partidas de times com chances de vencer um torneio a ser disputado simultaneamente.

Embora Lázaro Báez pretendesse candidatar-se a governador da província de Santa Cruz em 2015, a partir de abril de 2013 não exerceu nenhuma atividade política no Partido Justicialista ou na Frente da Vitória . O episódio "Route of the K-Money" de Periodismo para todos ganhou a medalha de prata de Melhor Reportagem Investigativa no Festival de Nova York 2014.

Bibliografia

  • Mendelevich, Pablo (2013). El relato kirchnerista en 200 expressões . Ediciones B. ISBN 978-987-627-412-8.

Referências

links externos