Contrabando - Smuggling

Agentes da Receita e Alfândega britânica com tabaco apreendido contrabandeado, 2014.

Contrabando é o transporte ilegal de objetos, substâncias, informações ou pessoas, como para fora de uma casa ou edifícios, para uma prisão ou através de uma fronteira internacional , em violação das leis aplicáveis ou outros regulamentos.

Existem várias motivações para o contrabando. Estas incluem a participação no comércio ilegal, como no tráfico de drogas , armas ilegais comércio , prostituição , tráfico de pessoas , sequestro , comércio fauna exótica , roubo de arte , assaltos , lojas costeleta , imigração ilegal ou a emigração ilegal , evasão fiscal , importação / exportação restrições , fornecimento de contrabando a um presidiário ou roubo de itens contrabandeados.

O contrabando é um tema comum na literatura , da ópera Carmen de Bizet aos livros de espionagem de James Bond (e filmes posteriores) Diamonds Are Forever e Goldfinger .

Etimologia

O verbo contrabandear , do baixo alemão contrabandear ou holandês smokkelen (= "transportar (mercadorias) ilegalmente"), aparentemente uma formação frequente de uma palavra que significa "esgueirar", provavelmente entrou no idioma inglês durante os anos 1600-1700.

Um livro com cigarros.

O contrabando tem uma história longa e controversa, provavelmente remontando à primeira vez em que taxas foram impostas de qualquer forma, ou qualquer tentativa foi feita para proibir uma forma de tráfico . O contrabando é freqüentemente associado aos esforços das autoridades para impedir a importação de certos itens contrabandeados ou mercadorias não tributadas; no entanto, também tem havido contrabando com base na exportação ilegal de mercadorias. Na Inglaterra, o contrabando se tornou um problema reconhecido no século 13, após a criação de um sistema de coleta alfandegária nacional por Eduardo I em 1275. O contrabando medieval tendia a se concentrar na exportação de produtos de exportação altamente tributados - principalmente lã e peles. Os comerciantes também, entretanto, às vezes contrabandeavam outros bens para contornar proibições ou embargos em determinados negócios. Os grãos, por exemplo, eram geralmente proibidos de exportar, a menos que os preços estivessem baixos, devido ao temor de que as exportações de grãos aumentassem o preço dos alimentos na Inglaterra e, assim, causassem escassez de alimentos e / ou agitação civil. Após a perda da Gasconha para os franceses em 1453, as importações de vinho também foram às vezes embargadas durante as guerras para tentar privar os franceses das receitas que poderiam ser auferidas com sua exportação principal.

A maioria dos estudos de contrabando histórico baseou-se em fontes oficiais - como registros de tribunais ou cartas de oficiais de receita. Um acadêmico sênior da Universidade de Bristol afirma que eles apenas detalham as atividades daqueles burros o suficiente para serem pegos. Isso levou ele e outros, como o Prof. HV Bowen, da University of Swansea, a usar registros comerciais para reconstruir negócios de contrabando. O estudo de Jones se concentra no contrabando em Bristol em meados do século 16, argumentando que a exportação ilícita de mercadorias como grãos e couro representava uma parte significativa dos negócios da cidade, com muitos membros da elite cívica se engajando nela, seja por disfarces / transporte oculto ou descrição incorreta de mercadorias. O contrabando de grãos por membros da elite cívica, muitas vezes trabalhando em estreita colaboração com funcionários da alfândega corruptos, também se mostrou prevalente em East Anglia durante o final do século XVI.

Na Inglaterra, a lã foi contrabandeada para o continente no século 17, sob a pressão de altos impostos especiais de consumo . Em 1724, Daniel Defoe escreveu sobre Lymington , Hampshire, na costa sul da Inglaterra

"Eu não acho que eles tenham qualquer comércio exterior, exceto o que chamamos de contrabando e roubo; o que posso dizer, é o comércio reinante de toda esta parte da costa inglesa, desde a foz do Tamisa até Land's End em Cornualha."

As altas taxas de impostos cobrados sobre o chá e também vinho e bebidas espirituosas e outros produtos de luxo vindos da Europa continental naquela época tornavam a importação clandestina de tais produtos e a evasão do imposto um empreendimento altamente lucrativo para pescadores e marinheiros empobrecidos. Em certas partes do país, como Romney Marsh , East Kent , Cornwall e East Cleveland , a indústria do contrabando era para muitas comunidades mais significativa economicamente do que atividades legais, como agricultura e pesca. A principal razão para a alta taxa era a necessidade de o governo financiar uma série de guerras extremamente caras com a França e os Estados Unidos.

Antes da era do contrabando de drogas e tráfico de seres humanos, o contrabando tinha adquirido uma espécie de romantismo nostálgico, na veia de Robert Louis Stevenson 's Kidnapped :

"Poucos lugares na costa britânica não afirmavam ser reduto de naufrágios ou mooncussers. O roubo foi alardeado e romantizado até parecer uma espécie de heroísmo. Não tinha qualquer mancha de criminalidade e toda a costa sul tinha bolsos disputando uns com os outros cujos contrabandistas eram os mais sombrios ou mais ousados. The Smugglers Inn era um dos nomes mais comuns para um bar na costa ".

Na América do Norte , o contrabando na época colonial foi uma reação aos pesados ​​impostos e regulamentos impostos pelas políticas comerciais mercantilistas. Após a independência americana em 1783, o contrabando se desenvolveu nas bordas dos Estados Unidos em lugares como Passamaquoddy Bay , St. Mary's na Geórgia , Lago Champlain e Louisiana . Durante o embargo de Thomas Jefferson de 1807-1809 , esses mesmos lugares se tornaram os principais locais onde mercadorias eram contrabandeadas para fora da nação em desacordo com a lei. Como a Grã-Bretanha, uma liberalização gradual das leis de comércio como parte do movimento de livre comércio significou menos contrabando. em 1907, o presidente Theodore Roosevelt tentou reduzir o contrabando estabelecendo a reserva Roosevelt ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México . O contrabando reviveu na década de 1920 durante a Lei Seca , e o contrabando de drogas se tornou um grande problema depois de 1970. Na década de 1990, quando as sanções econômicas foram impostas à Sérvia , uma grande porcentagem da população vivia do contrabando de gasolina e bens de consumo de países vizinhos. O estado não oficialmente permitiu que isso continuasse, caso contrário, toda a economia teria entrado em colapso.

Nos tempos modernos, como muitos países do primeiro mundo têm lutado para conter um fluxo crescente de imigrantes, o contrabando de pessoas através das fronteiras nacionais tornou-se uma atividade extra-legal lucrativa, bem como o lado extremamente sombrio, o tráfico de pessoas, especialmente de mulheres que podem ser escravizadas normalmente como prostitutas.

Tipos de contrabando

Bens

A International Anti-Opium Association, Pequim "The War Against Opium"
Sinal de trânsito na fronteira entre Canadá e EUA proibindo cannabis, Abercorn, Québec (2018)

Grande parte do contrabando ocorre quando comerciantes empreendedores tentam atender à demanda por um bem ou serviço ilegal ou altamente tributado. Como resultado, o tráfico ilegal de drogas e o contrabando de armas ( comércio ilegal de armas ), bem como os produtos básicos históricos do contrabando, álcool ( rum ) e tabaco , são generalizados. Como o contrabandista enfrenta um risco significativo de penalidades civis e criminais se for pego com contrabando, os contrabandistas podem impor um prêmio significativo sobre os produtos contrabandeados. Os lucros envolvidos no contrabando de mercadorias parecem ser extensos. A Lei de Ferro da Proibição determina que uma maior fiscalização resulta no contrabando de álcool e drogas mais potentes .

Os lucros também derivam da evasão de impostos ou taxas sobre produtos importados. Por exemplo, um contrabandista pode comprar uma grande quantidade de cigarros em um lugar com impostos baixos e contrabandear para um lugar com impostos mais altos, onde podem ser vendidos com uma margem muito maior do que seria possível de outra forma. Foi relatado que o contrabando de um caminhão de cigarros dentro dos Estados Unidos pode levar a um lucro de US $ 2 milhões.

Tráfico de pessoas

No que diz respeito ao contrabando de pessoas , pode ser feita uma distinção entre o contrabando de pessoas a serviço dos que pretendem migrar ilegalmente e o tráfico involuntário de pessoas . Estima-se que 90% das pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos pagaram a um contrabandista para atravessá-las.

O contrabando de pessoas pode ser usado para resgatar uma pessoa de circunstâncias opressivas. Por exemplo, quando o sul dos Estados Unidos permitiu a escravidão , muitos escravos se mudaram para o norte através da Ferrovia Subterrânea . Da mesma forma, durante o Holocausto , os judeus foram contrabandeados para fora da Alemanha por pessoas como Algoth Niska .

Tráfico humano

Um pôster alertando as mulheres e meninas alemãs sobre o perigo do tráfico humano nos EUA (por volta de 1900)
A atriz e embaixadora do UNICEF Lucy Liu falou contra o tráfico de pessoas e elogiou os esforços da USAID para aumentar a conscientização

O tráfico de seres humanos - por vezes denominado tráfico de seres humanos ou, no caso dos serviços sexuais, tráfico do sexo - não é o mesmo que contrabando de pessoas. Um contrabandista facilitará a entrada ilegal em um país mediante o pagamento de uma taxa e, ao chegar ao destino, a pessoa contrabandeada estará livre; a vítima de tráfico é coagida de alguma forma. As vítimas não concordam em ser traficadas; eles são enganados, atraídos por falsas promessas ou forçados a isso. Os traficantes usam táticas coercitivas, incluindo engano , fraude , intimidação , isolamento , ameaças físicas e uso de força, servidão por dívida ou mesmo drogas de alimentação forçada para controlar suas vítimas.

Embora a maioria das vítimas sejam mulheres e, às vezes, crianças, outras vítimas incluem homens, mulheres e crianças, forçados ou enganados ao trabalho manual ou barato. Devido à natureza ilegal do tráfico, a extensão exata é desconhecida. Um relatório do governo dos EUA publicado em 2003 estima que 800.000-900.000 pessoas em todo o mundo são traficadas através das fronteiras a cada ano. Este número não inclui aqueles que são traficados internamente.

Tráfico de crianças

De acordo com um estudo da Alternativas de Combate ao Trabalho Infantil por meio da Educação e Serviços Sustentáveis ​​no Oriente Médio e na Região do Norte da África (ACCESS-MENA), 30% das crianças em idade escolar que moram em vilarejos fronteiriços do Iêmen foram contrabandeadas para a Arábia Saudita . O tráfico de crianças é comumente referido como "transporte". Crianças contrabandeadas corriam o risco de serem abusadas sexualmente ou até mortas. A pobreza é uma das razões por trás do tráfico de crianças e algumas crianças são contrabandeadas com o consentimento dos pais por meio de um transportador. Até 50% dos contrabandeados são crianças. Nas Filipinas, entre 60.000 e 100.000 crianças são traficadas para trabalhar na indústria do sexo.

Tráfico humano e migração

Todos os anos, centenas de milhares de migrantes são deslocados ilegalmente por grupos internacionais de contrabando e tráfico altamente organizados , muitas vezes em condições perigosas ou desumanas. Esse fenômeno vem crescendo nos últimos anos, à medida que pessoas de países de baixa renda aspiram a entrar em países desenvolvidos em busca de empregos. O contrabando de migrantes e o tráfico de pessoas são duas infrações distintas e diferem em alguns aspectos centrais. Enquanto "contrabando" se refere a facilitar a entrada ilegal de uma pessoa em um Estado, "tráfico" inclui um elemento de exploração .

O traficante mantém o controle sobre o migrante - por meio da força, fraude ou coerção - normalmente na indústria do sexo, por meio de trabalho forçado ou por meio de outras práticas semelhantes à escravidão. O tráfico viola a ideia de direitos humanos básicos . A esmagadora maioria das pessoas traficadas são mulheres e crianças. Essas vítimas são commodities em uma indústria global multibilionária. As organizações criminosas estão optando por traficar seres humanos porque, ao contrário de outras mercadorias, as pessoas podem ser usadas repetidamente e porque o tráfico requer pouco em termos de investimento de capital.

O contrabando também está gerando enormes dividendos financeiros para grupos criminosos que cobram taxas pesadas dos migrantes por seus serviços. Relatórios de inteligência observaram que traficantes de drogas e outras organizações criminosas estão mudando para carga humana para obter maior lucro com menos risco.

É reconhecido que o contrabando de pessoas é um fenômeno global crescente. É um crime transnacional . Atualmente, a instabilidade econômica parece ser a principal razão para o movimento de migração ilegal em todo o mundo. No entanto, muitos dos migrantes dispostos a empreender viagens arriscadas para seu país de destino com sindicatos criminosos especializados em contrabando de pessoas. Esses sindicatos tratam de tudo para os migrantes, mas a um preço alto.

Muitas vezes, as condições de viagem são desumanas: os migrantes estão superlotados em caminhões ou barcos e acidentes fatais ocorrem com freqüência. Após sua chegada ao país de destino, seu status ilegal os coloca à mercê de seus contrabandistas, que muitas vezes obrigam os migrantes a trabalhar durante anos no mercado de trabalho ilegal para pagar as dívidas contraídas em decorrência de seu transporte.

Animais selvagens

Um contrabandista de pássaros raros preso pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA em uma fronteira dos EUA

O contrabando de animais selvagens resulta da demanda por espécies exóticas e da natureza lucrativa do comércio. A CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção) regula o movimento da vida selvagem ameaçada através das fronteiras políticas.

Economia do contrabando

As pesquisas sobre o contrabando como fenômeno econômico são escassas. Jagdish Bhagwati e Bent Hansen apresentaram primeiro uma teoria do contrabando em que viam o contrabando essencialmente como uma atividade econômica de substituição de importações. Sua principal consideração, entretanto, eram as implicações do contrabando para o bem-estar. Contra a crença comum de que o setor privado é mais eficiente do que o público , eles mostraram que o contrabando pode não aumentar o bem-estar social, embora possa desviar recursos do governo para o setor privado.

Em contraste, Faizul Latif Chowdhury , em 1999, sugeriu um modelo de contrabando de substituição da produção em que a disparidade de preços devido ao custo de fornecimento é criticamente importante como um incentivo para o contrabando. Essa disparidade de preços é causada por impostos de consumo doméstico e direitos de importação. Chamando a atenção para o caso dos cigarros, Chowdhury sugeriu que, em Bangladesh , o contrabando de cigarros reduziu o nível de produção nacional. A produção nacional de cigarros está sujeita ao imposto sobre o valor agregado (IVA) e outros impostos sobre o consumo . A redução dos impostos domésticos permite que o produtor local forneça a um custo mais baixo e reduza a disparidade de preços que incentiva o contrabando.

No entanto, Chowdhury sugeriu que há um limite além do qual a redução dos impostos domésticos sobre a produção não pode conferir uma vantagem competitiva em relação aos cigarros contrabandeados. Portanto, o governo precisa aumentar seu esforço de combate ao contrabando para que as apreensões (a tomada de posse de uma pessoa ou propriedade por processo legal) possam aumentar o custo do contrabando e, assim, tornar o contrabando não competitivo. Notavelmente, Chowdhury modelou a relação do contrabandista com o produtor local como um duopólio antagônico .

Ao contrário, em uma pesquisa da Tat Chee Tsui em 2016, mesmo que o aumento do imposto sobre o cigarro possa estimular o contrabando, o consumo total de cigarros ainda cai porque o preço dos produtos ilícitos, como substitutos dos cigarros tributados, também aumenta por causa da alíquota mais elevada.

Métodos

Raio-X de um abdômen cheio de cocaína

No contrabando, a ocultação pode envolver ocultar as mercadorias contrabandeadas nas roupas, bagagem ou dentro de uma cavidade corporal de uma pessoa. Alguns contrabandistas escondem todo o veículo de transporte ou navio usado para trazer os itens para uma área. Evitar controles de fronteira, como por meio de pequenos navios, aviões particulares , por meio de rotas de contrabando terrestre, túneis de contrabando e até mesmo pequenos submersíveis. O mesmo se aplica à passagem ilegal de uma fronteira, à imigração ilegal ou à emigração ilegal. Em muitas partes do mundo, especialmente no Golfo do México , a embarcação de contrabando de escolha é a lancha rápida .

Submeter a fiscalização de fronteira com as mercadorias ou pessoas escondidas em um veículo ou entre (outras) mercadorias, ou ainda as mercadorias escondidas na bagagem, dentro ou sob as roupas, dentro do corpo (ver cavidade corporal , engolidor de balões e mula ), etc. Muitos os contrabandistas voam em companhias aéreas regulares . Um grande número de supostos contrabandistas é capturado anualmente pela alfândega em todo o mundo. Mercadorias e pessoas também são contrabandeadas através dos mares, escondidas em contêineres , e por terra, escondidas em carros, caminhões e trens. Um tópico relacionado é passar ilegalmente uma fronteira como clandestino . O alto nível de impostos cobrados sobre o álcool e o tabaco na Grã-Bretanha levou ao contrabando em grande escala da França para o Reino Unido através do túnel da Mancha . A combinação de corrupção reconhecida na fronteira e altas tarifas de importação levou os contrabandistas nas décadas de 1970 e 80 a transportar equipamentos eletrônicos como aparelhos de som e televisores em aviões de carga de um país para pistas de pouso clandestinas em outro, evitando encontros na fronteira entre países .

Para passar ilegalmente uma fronteira, outro método é com um passaporte falso (completamente falso, ou alterado ilegalmente, ou o passaporte de um sósia).

Nos postos de controle de fronteira , especialmente para embarque de carga, os agentes de fronteira devem inspecionar a carga em busca de mercadorias contrabandeadas e ilegais. No entanto, por causa do que é chamado de Gridlock, no máximo 5% de inspeções por porão de carga em todo o mundo. Uma vez que uma inspeção adequada e completa pode levar de quatro a seis horas, as principais rotas comerciais globais , como Cingapura, oferecem grandes oportunidades para contrabandistas e comerciantes. Como argumenta o principal oficial da alfândega da Cidade do Cabo , se um porto de embarque parar e inspecionar todos os navios, isso causará um bloqueio total da rede de embarque , que é um congestionamento comercial, que também é um impasse econômico. Ao subestimar e deturpar, mesmo os produtos mais surpreendentes são uma prática comum no contrabando. O que a cultura popular não comunica é que as drogas ilegais e as armas não são a ruína dos oficiais da alfândega e a ameaça final à sua economia. Na realidade, os itens mais contrabandeados são itens do dia-a-dia que acreditamos serem comuns e, portanto, causam maiores perdas na receita tributária . Um agente de transporte anônimo disse que o contrabando se torna uma segunda natureza para os empresários, pegando produtos acabados e deturpando-os para oferecer a tarifa mais barata possível. O que a maioria das pessoas não percebe é que a mídia e a cultura popular se concentram nas organizações criminosas como os principais contrabandistas, mas na realidade os negócios legítimos são os maiores infratores. Ao incorporar seu rótulo em mercadorias ou produtos, ele deixa um viés em relação a seus produtos, já que a mídia popular os retrata como confiáveis. O contrabando, entretanto, é produzido por meio da própria cultura da indústria naval e é afetado por tarifas e impostos institucionalizados em todo o mundo.

A existência do método de contrabando de Contrabando em Consignação Múltipla (MCC) (contrabando de dois ou mais tipos diferentes de contrabando, como drogas e imigrantes ilegais ou drogas e armas ao mesmo tempo) foi verificada após a conclusão de um estudo que encontrou 16 casos documentados de contrabandistas transportando mais de um tipo de contrabando na mesma remessa. As remessas da MCC eram frequentemente associadas às organizações de contrabando da Fase II e da Fase III .

Definição legal

Na percepção popular, o contrabando é sinônimo de comércio ilegal. Até mesmo cientistas sociais interpretaram erroneamente o contrabando como comércio ilegal. Embora os dois tenham de fato objetivos idênticos, a saber, a evasão de impostos e a importação de itens contrabandeados, suas funções de demanda e custo são totalmente diferentes, exigindo uma estrutura analítica diferente. Como resultado, o comércio ilegal por meio de estações alfandegárias é considerado de forma diferente, e o contrabando é definido como o comércio internacional por meio de 'rota não autorizada'. Um porto marítimo, aeroporto ou porto terrestre que não tenha sido autorizado pelo governo para importação e exportação é uma 'rota não autorizada'. A definição legal destes ocorre na Lei Aduaneira do país. Notavelmente, algumas definições definem qualquer tráfico 'não declarado' de moeda e metais preciosos como contrabando. O contrabando é um crime reconhecível em que tanto as mercadorias contrabandeadas quanto as mercadorias são puníveis.

Veja também

Referências

Leitura adicional

  • Andreas, Peter. Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America. Nova York: Oxford University Press, 2013.
  • Cole, WA, “Tendências no contrabando do século XVIII”. Economic History Review 10 # 3 1958, pp. 395–410. online na Grã-Bretanha
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  • Graham, Frank, Contrabando na Cornualha (Newcastle upon Tyne, V. Graham, 1964).
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  • Harper, Charles G., Contrabandistas: capítulos pitorescos na história de um antigo ofício (Newcastle upon Tyne, Frank Graham, 1966)
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  • Jones, Evan T, Inside the Illicit Economy: Reconstructed the Smugglers 'Trade of Sixteenth Century Bristol (Ashgate, junho de 2012)
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