Rota da Seda (mercado) - Silk Road (marketplace)

Rota da Seda
Silk Road Logo.png
Tela de item do Silk Road Marketplace.jpg
Página de descrição do item
Tipo de site
Mercado online
Disponível em inglês
Proprietário Ross Ulbricht ( pseudônimo de Dread Pirate Roberts)
URL url antigo: silkroad6ownowfk.onion (extinto)
novo url: silkroad7rn2puhj.onion (extinto)
Comercial sim
Cadastro Obrigatório
Lançado Fevereiro de 2011
Status atual Encerrado pelo FBI em outubro de 2013. Silk Road 2.0 encerrado pelo FBI e pela Europol em 6 de novembro de 2014.

O Silk Road foi um mercado negro online e o primeiro mercado darknet moderno . Como parte da dark web , era operado como um serviço oculto do Tor , de forma que os usuários online pudessem navegar anonimamente e com segurança, sem monitoramento de tráfego potencial. O site foi lançado em fevereiro de 2011; o desenvolvimento havia começado seis meses antes. Inicialmente, havia um número limitado de novas contas de vendedor disponíveis; novos vendedores tiveram que comprar uma conta em um leilão. Posteriormente, uma taxa fixa foi cobrada para cada nova conta de vendedor. A Silk Road forneceu bens e serviços para mais de 100.000 compradores.

Em outubro de 2013, o Federal Bureau of Investigation (FBI) fechou o site e prendeu Ross Ulbricht sob a acusação de ser o fundador pseudônimo do site "Dread Pirate Roberts". Em 6 de novembro de 2013, o Silk Road 2.0 ficou online, executado por ex-administradores do Silk Road. Também foi encerrado e o alegado operador foi detido a 6 de novembro de 2014 no âmbito da chamada " Operação Onymous ". Ulbricht foi condenado por sete acusações relacionadas ao Silk Road no Tribunal Federal dos Estados Unidos em Manhattan e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional . Em novembro de 2020, o governo dos Estados Unidos apreendeu mais de US $ 1 bilhão em bitcoin conectado ao Silk Road.

História

Operações

A Rota da Seda foi fundada em fevereiro de 2011. O nome "Rota da Seda" vem de uma rede histórica de rotas comerciais iniciadas durante a Dinastia Han (206 aC - 220 dC) entre a Europa, Índia, China e muitos outros países do Afro-Eurasiático massa de terra. O Silk Road era operado pelo pseudônimo "Dread Pirate Roberts" (batizado em homenagem ao personagem fictício de A Princesa Noiva ), que era conhecido por defender ideais libertários e criticar a regulamentação . Dois outros indivíduos também estiveram intimamente envolvidos no crescimento e sucesso do site, conhecidos como Variety Jones e Smedley .

Em junho de 2011, Gawker publicou um artigo sobre o site que levou a um aumento da notoriedade e do tráfego do site. O senador americano Charles Schumer pediu às autoridades policiais federais que o fechassem, incluindo a Drug Enforcement Administration (DEA) e o Departamento de Justiça .

Em maio de 2013, o Silk Road foi retirado do ar por um curto período de tempo por um ataque DDoS contínuo . Em 23 de junho de 2013, foi relatado pela primeira vez que a DEA apreendeu 11,02 bitcoins , no valor total de $ 814, que a mídia suspeitou ser resultado de uma picada de honeypot do Silk Road . O FBI alegou que o endereço IP real do servidor do Silk Road foi encontrado por meio de dados vazados diretamente do CAPTCHA do site e estava localizado em Reykjavík, Islândia . Os especialistas em segurança de TI duvidaram das afirmações do FBI porque as evidências técnicas sugerem que nenhuma configuração incorreta que pudesse causar o vazamento específico estava presente no momento.

Henry Farrell , professor associado de ciência política e assuntos internacionais na George Washington University, analisou o Silk Road em um ensaio para a Aeon em 2015. Ele observou que Ulbricht criou o mercado para funcionar sem supervisão do governo, mas achou difícil verificar transações anônimas. Para sustentar um fluxo constante de receita, ele começou a aumentar a supervisão para garantir baixos custos de transação . Para fazer isso, ele acrescentou medidas para garantir a confiabilidade com a implementação de um sistema automatizado de pagamento em depósito e sistema automatizado de revisão.

Prisão e julgamento de Ross Ulbricht

Imagem colocada no Silk Road original após confisco de propriedade pelo FBI
Impacto da apreensão na taxa de câmbio USD / Bitcoin

Devido, em parte, à pesquisa fora de serviço conduzida pelo investigador criminal do IRS Gary Alford, Ross Ulbricht foi acusado pelo FBI de ser o fundador e proprietário do Silk Road e a pessoa por trás do pseudônimo "Dread Pirate Roberts" (DPR). Ele foi preso em 2 de outubro de 2013 em San Francisco às 15:15 PDT na Biblioteca Glen Park , uma filial da Biblioteca Pública de San Francisco . Ulbricht foi indiciado por lavagem de dinheiro , invasão de computador , conspiração para traficar narcóticos e tentativa de matar seis pessoas. Os promotores alegaram que Ulbricht pagou US $ 730.000 a outros para cometer os assassinatos, embora nenhum dos assassinatos realmente tenha ocorrido. Ulbricht acabou não sendo processado por nenhuma das alegadas tentativas de assassinato.

O FBI inicialmente apreendeu 26.000 bitcoins de contas no Silk Road, no valor de aproximadamente US $ 3,6 milhões na época. Um porta-voz do FBI disse que a agência manteria os bitcoins até o fim do julgamento de Ulbricht, após o qual os bitcoins seriam liquidados. Em outubro de 2013, o FBI relatou que apreendeu 144.000 bitcoins, no valor de $ 28,5 milhões, e que os bitcoins pertenciam a Ulbricht. Em 27 de junho de 2014, o US Marshals Service vendeu 29.657 bitcoins em 10 blocos em um leilão online, estimado em US $ 18 milhões a taxas contemporâneas e apenas cerca de um quarto dos bitcoins apreendidos. Outros 144.342 bitcoins foram mantidos, os quais foram encontrados no computador de Ulbricht, cerca de US $ 87 milhões. Tim Draper comprou os bitcoins no leilão por um valor estimado de US $ 17 milhões, para emprestá-los a uma start-up de bitcoins chamada Vaurum, que está trabalhando em economias em desenvolvimento de mercados emergentes.

O julgamento de Ulbricht começou em 13 de janeiro de 2015, em tribunal federal em Manhattan . No início do julgamento, Ulbricht admitiu ter fundado o site do Silk Road, mas afirmou ter transferido o controle do site para outras pessoas logo depois de fundá-lo. Os advogados de Ulbricht argumentaram que Dread Pirate Roberts era na verdade Mark Karpelès , e que Karpelès configurou Ulbricht como um bode expiatório. No entanto, a juíza Katherine B. Forrest decidiu que quaisquer declarações especulativas sobre se Karpelès ou qualquer outra pessoa dirigia o Silk Road não seriam permitidas, e as declarações já feitas seriam eliminadas do registro.

Na segunda semana do julgamento, os promotores apresentaram documentos e registros de bate-papo do computador de Ulbricht que, segundo eles, demonstraram como Ulbricht administrou o site por muitos meses, o que contradiz a alegação da defesa de que Ulbricht havia renunciado ao controle do Silk Road. O advogado de Ulbricht sugeriu que os documentos e logs de bate-papo foram plantados lá por meio do BitTorrent , que estava em execução no computador de Ulbricht no momento de sua prisão.

Em 4 de fevereiro de 2015, o júri condenou Ulbricht por sete acusações, incluindo acusações de envolvimento em uma empresa criminosa contínua, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e hacking de computador. Ele enfrentou 30 anos de prisão perpétua. O governo também acusou Ulbricht de pagar pelos assassinatos de pelo menos cinco pessoas, mas não há evidências de que os assassinatos foram realmente cometidos, e as acusações nunca se tornaram acusações formais contra Ulbricht.

Durante o julgamento, o juiz Forrest recebeu ameaças de morte. Os usuários de um site clandestino chamado The Hidden Wiki postaram suas informações pessoais lá, incluindo seu endereço e número do Seguro Social. O advogado de Ulbricht, Joshua Dratel, disse que ele e seu cliente "obviamente, e com a maior veemência possível, condenam" as postagens anônimas contra o juiz. "Eles não têm nada a ver com Ross Ulbricht ou qualquer pessoa associada a ele ou refletem suas opiniões ou de qualquer pessoa associada a ele", disse Dratel.

No final de março de 2015, uma queixa criminal emitida pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia levou à prisão de dois ex-agentes federais que trabalharam disfarçados na investigação do Baltimore Silk Road de Ulbricht, ex-agente da Drug Enforcement Administration Carl Mark Força IV e o agente do Serviço Secreto Shaun Bridges. Os agentes teriam mantido fundos que Ulbricht transferiu para eles em troca de supostas informações sobre a investigação. Os agentes foram acusados ​​de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro . No final de novembro de 2016, os advogados de Ulbricht apresentaram um caso contra um terceiro agente da DEA, que eles afirmam estar vazando informações sobre a investigação e adulterando evidências para omitir logs de bate-papo que mostram conversas com ele.

Em uma carta ao juiz Forrest antes de sua sentença, Ulbricht afirmou que suas ações por meio do Silk Road foram cometidas por meio do idealismo libertário e que "o objetivo do Silk Road era dar às pessoas a liberdade de fazerem suas próprias escolhas" e admitiu que fez uma " erro terrível "que" arruinou sua vida ". Em 29 de maio de 2015, Ulbricht foi condenado a cinco sentenças a cumprir concomitantemente, incluindo duas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional . Ele também foi condenado a perder $ 183 milhões. O advogado de Ulbricht, Joshua Dratel, disse que apelaria da sentença e do veredicto original de culpado. Em 31 de maio de 2017, o Tribunal de Recursos do Segundo Circuito dos Estados Unidos negou o recurso de Ulbricht e confirmou a sentença de condenação e prisão perpétua, em uma opinião escrita de autoria de Gerard E. Lynch , juiz de circuito dos Estados Unidos. A Suprema Corte se recusou a revisar o caso.

Outros ensaios

Em fevereiro de 2013, um traficante australiano de cocaína e MDMA ("ecstasy") se tornou a primeira pessoa a ser condenada por crimes diretamente relacionados ao Silk Road, depois que as autoridades interceptaram drogas que ele importava pelo correio, revistaram suas instalações e descobriram sua seda Alias ​​de estrada em um arquivo de imagem em seu computador pessoal. A polícia australiana e a DEA têm como alvo os usuários do Silk Road e feito prisões, embora com sucesso limitado em chegar a condenações. Em dezembro de 2013, um homem da Nova Zelândia foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão após ser condenado por importar 15 gramas de metanfetamina que comprou no Silk Road.

Cornelis Jan "Maikel" Slomp, traficante de drogas holandês de 23 anos, se confessou culpado de venda em grande escala de drogas pelo site do Silk Road e foi condenado em Chicago a 10 anos de prisão em 29 de maio de 2015 com seu advogado, Paul Petruzzi, presente. O traficante Steven Sadler foi condenado a cinco anos de prisão. Houve mais de 130 outras prisões relacionadas ao Silk Road, embora algumas dessas prisões possam não estar diretamente relacionadas ao Silk Road e podem não ser informações públicas por motivos legais.

Convulsões posteriores

Em 3 de novembro de 2020, após anos de inatividade, os observadores do blockchain de bitcoin detectaram que duas transações totalizando 69.370 bitcoin e bitcoin em dinheiro , no valor de aproximadamente $ 1 bilhão no total no momento da transferência, foram feitas a partir de um endereço de bitcoin associado ao Silk Road . No momento da transferência, valia 58 vezes o seu valor em 2015. Posteriormente, foi revelado que a transferência havia sido feita pelo governo dos Estados Unidos em uma ação de confisco civil . De acordo com um comunicado à imprensa do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Norte da Califórnia , a carteira bitcoin pertencia a um "Indivíduo X" que originalmente adquiriu os bitcoins hackeando o Silk Road.

Produtos

Em março de 2013, o site tinha 10 mil produtos à venda por vendedores, 70% dos quais eram medicamentos. As drogas foram agrupadas sob os títulos: estimulantes , psicodélicos , prescrição , precursores , outros, opioides , ecstasy , dissociativos e esteróides / PEDs . Carteiras de motorista falsas também foram colocadas à venda. Os termos de serviço do site proibiam a venda de certos itens. Quando o mercado do Silk Road começou, o criador e os administradores instituíram termos de serviço que proibiam a venda de qualquer coisa cujo objetivo fosse "prejudicar ou fraudar". Isso incluía pornografia infantil , cartões de crédito roubados, assassinatos e armas de qualquer tipo; outros mercados de darknet, como o Black Market Reloaded, ganharam notoriedade do usuário porque não eram tão restritivos a esses itens quanto as encarnações do Silk Road. Também havia bens e serviços jurídicos à venda, como roupas , arte , livros , cigarros , erotismo , joias e serviços de redação. Um site irmão, chamado "The Armory", vendeu armas (principalmente armas de fogo) durante 2012, mas foi fechado por falta de demanda.

Os compradores puderam deixar comentários sobre os produtos dos vendedores no site e em um fórum associado, onde o crowdsourcing forneceu informações sobre os mais vendidos e os piores golpistas. A maioria dos produtos era entregue pelo correio, com o guia do vendedor do site instruindo os vendedores como lacrar a vácuo seus produtos para escapar da detecção.

Vendas

Um fluxograma que descreve o sistema de pagamento do Silk Road. Anexo 113 A , entrou como evidência no julgamento de Ulbricht

Com base nos dados de 3 de fevereiro de 2012 a 24 de julho de 2012, cerca de US $ 15 milhões em transações foram feitas anualmente no Silk Road. Doze meses depois, Nicolas Christin, o autor do estudo, disse em uma entrevista que um grande aumento no volume para "algo entre US $ 30 milhões e US $ 45 milhões" não o surpreenderia. Compradores e vendedores realizavam todas as transações com bitcoins (BTC), uma criptomoeda que fornece um certo grau de anonimato . O Silk Road mantinha os bitcoins dos compradores em custódia até que o pedido fosse recebido e um mecanismo de hedge permitia aos vendedores optar por que o valor dos bitcoins mantidos em custódia fosse fixado em US $ no momento da venda para mitigar a volatilidade do Bitcoin . Quaisquer mudanças no preço dos bitcoins durante o trânsito foram cobertas pelo Dread Pirate Roberts.

A reclamação publicada quando Ulbricht foi preso incluía informações que o FBI obteve de uma imagem do sistema do servidor do Silk Road coletada em 23 de julho de 2013. Ele observou que, "De 6 de fevereiro de 2011 a 23 de julho de 2013, houve aproximadamente 1.229.465 transações concluídas no site. A receita total gerada por essas vendas foi de 9.519.664 Bitcoins, e as comissões totais coletadas pelo Silk Road com as vendas totalizaram 614.305 Bitcoins. De acordo com o governo, as vendas totais foram equivalentes a cerca de US $ 183 milhões e envolveram 146.946 compradores e 3.877 vendedores. De acordo com as informações que os usuários forneceram no registro, 30 por cento eram dos Estados Unidos, 27 por cento optaram por ser "não declarados" e, além disso, em ordem decrescente de prevalência: Reino Unido, Austrália, Alemanha, Canadá, Suécia, França, Rússia , Itália e Holanda. Durante o período de 60 dias, de 24 de maio a 23 de julho, houve 1.217.218 mensagens enviadas pelo sistema de mensagens privadas do Silk Road.

Sites semelhantes

O Farmer's Market era um site Tor semelhante ao Silk Road, mas que não usava bitcoins. Foi considerado um 'proto-Silk Road', mas o uso de serviços de pagamento como PayPal e Western Union permitiu que a polícia rastreasse os pagamentos e foi posteriormente encerrado pelo FBI em 2012. Outros sites já existiam quando o Silk Road foi encerrado para baixo e o Guardian previu que isso iria dominar o mercado que o Silk Road anteriormente dominava. Sites chamados ' Atlantis ', com fechamento em setembro de 2013, e Projeto Black Flag , com fechamento em outubro de 2013, cada um roubou os bitcoins de seus usuários. Em outubro de 2013, o site chamado Black Market Reloaded fechou temporariamente depois que o código-fonte do site vazou. As participações de mercado de vários sites sucessores do Silk Road foram descritas pelo The Economist em maio de 2015.

Em 3 de maio de 2019, um site semelhante foi fechado e três homens alemães foram presos pelo FBI e por agentes da DEA. O site, chamado Wall Street Market , permitia a venda ilegal de drogas e documentos falsos, como carteiras de motorista.

Clube do Livro

O Silk Road tinha um clube do livro baseado em Tor que continuou a operar após o fechamento inicial do site e até mesmo após a prisão de um de seus membros. O material de leitura incluiu teorias da conspiração e hacking de computador . Alguns dos títulos incluíam livros convencionais, bem como livros como The Anarchist Cookbook e Defeating Electromagnetic Door Locks . A maioria dos títulos deste clube do livro era pirateada. Este clube do livro ainda existe como uma sala de bate-papo privada baseada no Tor.

Sucessores diretos

Silk Road 2.0

Alerta colocado na página inicial do Silk Road após sua apreensão pelo governo dos EUA e pelas autoridades europeias.

Em 6 de novembro de 2013, os administradores do Silk Road fechado relançaram o site, liderados por um novo pseudônimo Dread Pirate Roberts, e o apelidaram de "Silk Road 2.0". Ele recriou a configuração do site original e prometeu maior segurança. O novo DPR tomou o cuidado de distribuir cópias criptografadas do código-fonte do site para permitir que o site fosse rapidamente recriado no caso de outro encerramento.

Em 20 de dezembro de 2013, foi anunciado que três supostos administradores do Silk Road 2.0 haviam sido presos; dois desses suspeitos, Andrew Michael Jones e Gary Davis, foram nomeados os administradores "Inigo" e "Libertas" que continuaram seu trabalho no Silk Road 2.0. Por volta dessa época, o novo Dread Pirate Roberts cedeu abruptamente o controle do site e congelou sua atividade, incluindo seu sistema de custódia. Um novo administrador temporário com o nome de tela "Defcon" assumiu e prometeu trazer o site de volta ao funcionamento.

Em 13 de fevereiro de 2014, a Defcon anunciou que as contas de garantia do Silk Road 2.0 foram comprometidas por meio de uma vulnerabilidade no protocolo Bitcoin chamada " maleabilidade de transação ". Enquanto o site permanecia online, todos os bitcoins em suas contas de custódia, avaliados em US $ 2,7 milhões, foram relatados como roubados. Posteriormente, foi relatado que a vulnerabilidade estava na função "Atualizar depósitos" do site, e que os administradores do Silk Road usaram suas comissões sobre as vendas desde 15 de fevereiro para reembolsar os usuários que perderam dinheiro, com 50 por cento das vítimas de hack sendo totalmente reembolsadas como de 8 de abril.

Em 6 de novembro de 2014, as autoridades do Federal Bureau of Investigation , Europol e Eurojust anunciaram a prisão de Blake Benthall, supostamente o proprietário e operador do Silk Road 2.0 sob o pseudônimo de "Defcon", no dia anterior em San Francisco como parte da Operação Onymous . O criador do site relançado⁠ ⁠ — ⁠ ⁠um programador de computador inglês chamado Thomas White ⁠ ⁠ — ⁠ ⁠ também foi preso durante o fechamento, mas sua prisão só foi divulgada em 2019, depois que ele se declarou culpado de acusações decorrentes de executando o site e foi condenado a cinco anos de prisão. Entre as acusações que White admitiu estava a criação de pornografia infantil, e os registros de bate-papos recuperados pela polícia mostravam White discutindo a possibilidade de lançar um site para hospedar esse tipo de material.

Outros

Após o fechamento do Silk Road 2.0 em novembro de 2014, o Diabolus Market mudou seu nome para 'Silk Road 3 Reloaded' para capitalizar a marca. Em janeiro de 2015, o Silk Road Reloaded foi lançado em I2P com suporte a várias criptomoedas e restrições de listagem semelhantes ao mercado original do Silk Road. Este site também está extinto.

Defensores das vendas de drogas na dark web

Meghan Ralston, uma ex-gerente de redução de danos da Drug Policy Alliance , foi citada como tendo dito que a Rota da Seda era "uma alternativa pacífica à violência freqüentemente mortal tão comumente associada à guerra global às drogas e às transações de drogas nas ruas, em particular". Os defensores do Silk Road e sites semelhantes argumentam que comprar narcóticos ilegais na segurança de sua casa é melhor do que comprá-los pessoalmente de criminosos nas ruas.

meios de comunicação

Veja também

Referências

links externos