Rami Makhlouf - Rami Makhlouf

Rami Makhlouf
رَامِي مَخْلُوف
Nascer ( 10/07/1969 )10 de julho de 1969 (52 anos)
Damasco , Síria
Nacionalidade sírio
Cidadania Sírio, cipriota (2010-2011)
Ocupação Homem de negocios
Cônjuge (s) Razan Othman
Crianças Mohammed Makhlouf
Ali Makhlouf
Pais) Mohammed Makhlouf (1932–2020)
Parentes Hafez Makhlouf (irmão)
Anisa Makhlouf (tia)
Bashar al Assad (prima)

Rami Makhlouf ( árabe : رَامِي مَخْلُوف , romanizadoRāmī Maḫlūf ; nascido em 10 de julho de 1969) é um empresário sírio e primo materno do presidente Bashar al-Assad . No início da Guerra Civil Síria em 2011, ele foi considerado um dos homens mais ricos e poderosos da Síria; de acordo com analistas sírios, ele faz parte do círculo íntimo de al-Assad e nenhuma empresa estrangeira poderia fazer negócios na Síria na época sem seu consentimento e parceria.

Em 2016, ele era proprietário da Syriatel , a maior rede de telefonia móvel da Síria, junto com outras empresas de varejo, bancos e imobiliárias.

Fundo

Rami Makhlouf nasceu em 10 de julho de 1969. Ele é parente da família Assad por meio de sua tia, Anisa Makhlouf , que era esposa do falecido presidente sírio Hafez al-Assad . A riqueza pessoal de Makhlouf acumulada no exterior foi estimada em mais de US $ 10 bilhões em 2020.

Atividades de negócio

Rami Makhlouf é o principal proprietário da Syriatel , uma das duas empresas licenciadas de telefonia móvel na Síria. Além da Syriatel, ele está envolvido com imóveis, bancos, zonas de livre comércio ao longo da fronteira com o Líbano , lojas duty-free e lojas de departamentos de luxo. De acordo com o Financial Times , acredita-se que ele controle até 60% da economia síria por meio de sua teia de interesses comerciais.

Makhlouf estava entre um grupo diversificado de insiders conectados que monopolizaram o pequeno, mas crescente, setor privado sírio na década de 1990. Enquanto o presidente Hafez al-Assad se preparava para a sucessão de seu filho, a distribuição dos ativos da privatização começou a mudar claramente em favor dos Makhloufs. Assad acreditava que a família Makhlouf poderia apoiar Bashar sem reservas no ambiente político incerto que se seguiria à sua morte, ao contrário de outros informantes, que tinham estreitos laços financeiros com o bilionário primeiro-ministro libanês Rafiq Hariri , como o ex-vice-presidente sírio Abdul Halim Khaddam . Rami e seu irmão Ihab, portanto, tiveram fácil acesso a oportunidades, como uma licença exclusiva para operar uma rede de lojas de varejo duty-free, onde uma parte significativa das mercadorias era redistribuída dentro do país. Quando Bashar assumiu o poder em 2000, Rami Makhlouf estava bem estabelecido.

Acredita-se que Rami Makhlouf tenha tentado em 2004 assumir a concessão da Mercedes na Síria, garantindo a aprovação de uma lei que negava à Mercedes o direito de importar peças, a menos que Makhlouf se tornasse o agente exclusivo da Mercedes na Síria. A Mercedes queria manter a família Sankar, que detinha a concessão desde os anos 1960. A Mercedes encerrou todas as atividades na Síria até que a disputa fosse resolvida, e a concessão da Mercedes voltou a ser controlada pela família Sankar.

Os interesses comerciais atuais de Makhlouf são extensos, incluindo interesses comerciais nas indústrias de petróleo e gás da Síria, bancos, construção e lojas duty-free. Ele é o proprietário majoritário da Cham Holding, que possui investimentos em turismo de luxo, restaurantes e imóveis por meio da Bena Properties . Cham Holding também controla a Syrian Pearl Airlines , a primeira companhia aérea privada autorizada no país. Ele também está investido em vários bancos privados estabelecidos na Síria, como o Banco Islâmico Internacional da Síria, o Banco Al Baraka , o Banco Internacional do Qatar , o Banco Cham e o Banco da Jordânia na Síria; em seguradoras e empresas de serviços financeiros, como a Cham Capital. Como seu pai, Mohammad Makhlouf , ele atua no setor de petróleo , por meio da petrolífera britânica Gulfsands Petroleum. Ele também investe em empresas imobiliárias como Sourouh , Fajr, Al Batra e Al Hada'iq; em empresas de turismo como a Al Mada'in e em empresas de mídia como o diário Al Watan , a estação de rádio / televisão Ninar e a estação de satélite Dunya TV, empresas de publicidade como a Promedia; em empresas de educação, como as escolas Chouwayfat ; na indústria, por meio da empresa Eltel Middle East; e em empresas de obras públicas, como Ramak TP. Rami Makhlouf possui extensas propriedades de terras nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos , que foram objeto de litígios judiciais. Por causa desse litígio, ele transferiu suas propriedades nos Estados Unidos para seu irmão Ihab. Os Makhloufs também detêm o monopólio da importação de tabaco para a Síria. Em 2008, o Departamento do Tesouro dos EUA congelou os ativos dos EUA e restringiu as transações financeiras de Rami Makhlouf.

Makhlouf mantém um relacionamento próximo com Bushra al-Assad , a irmã mais velha de Bashar, e seu marido Assef Shawkat . Ele também opera uma série de projetos de negócios no Líbano com Maher al-Assad , irmão mais novo de Bashar. Há relatos de tensões entre os dois, o que se acredita que explique por que partes dos negócios Makhlouf foram transferidos em 2005 para Dubai . Alguns observadores acreditam que as transferências foram feitas porque os Makhloufs estavam preocupados com a possibilidade de se tornarem bodes expiatórios de uma campanha de propaganda anticorrupção.

Em 5 de julho de 2012, foi relatado que o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos ordenou aos bancos e instituições financeiras que pesquisassem e apresentassem detalhes de quaisquer ativos financeiros e transações realizadas pela elite governante síria, incluindo Rami Makhlouf. Esta pesquisa baseou-se na decisão do Conselho Ministerial da Liga dos Estados Árabes, de 27 de novembro de 2011, de impor sanções múltiplas à Síria, e em decisões da União Europeia e dos Estados Unidos envolvendo sanções econômicas à Síria.

Acusações de corrupção

Em fevereiro de 2008, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou Makhlouf como beneficiário e facilitador da corrupção pública na Síria. Sua influência e conexões dentro do governo lhe permitiram controlar a emissão de certos tipos de contratos lucrativos de commodities, disse. De acordo com o Tesouro dos EUA, "Makhlouf manipulou o sistema judicial sírio e usou funcionários da inteligência síria para intimidar seus rivais de negócios. Ele empregou essas técnicas ao tentar adquirir licenças exclusivas para representar empresas estrangeiras na Síria e obter concessões de contratos." Em 10 de maio de 2011, a União Europeia impôs sanções contra ele por "financiar o governo e permitir a violência contra os manifestantes". O irmão de Makhlouf, Hafez Makhlouf, foi até 2014 chefe da agência de inteligência da Síria, a Direção Geral de Segurança .

Os observadores políticos geralmente aceitam que a grande riqueza de Makhlouf é resultado de seus laços familiares estreitos com o governo sírio. É relatado que Bashar al-Assad antes de se tornar presidente, durante reuniões oficiais, tentava fazer contatos de negócios para Rami. Em cabogramas diplomáticos americanos vazados pelo WikiLeaks , Rami Makhlouf é descrito como um poderoso financiador do governo. Makhlouf também foi acusado de desviar ilegalmente chamadas telefônicas libanesas através da Síria com a ajuda do empresário Pierre Fattouch em benefício da Syriatel.

Makhlouf controlava três empresas sírias próximas ao governo de Bashar Al-Assad - Maxima Middle East Trading, Morgan Additives Manufacturing e Pangates International. Essas empresas usaram as empresas de fachada da Mossack Fonseca registradas nas Seychelles e nas Ilhas Virgens Britânicas para aliviar a pressão que as sanções globais impõem ao regime de seu primo. Ele pagou o combustível do helicóptero da Força Aérea Síria por meio de empresas de fachada, por exemplo. O Tesouro dos EUA sancionou Makhlouf, acusando a Pangates de fornecer ao governo Assad mil toneladas de combustível de aviação.

Makhlouf conseguiu continuar as operações desimpedidas por meio das empresas de fachada, uma vez que nenhuma das jurisdições estava sob a lei dos Estados Unidos; no entanto, as sanções da UE afetaram as empresas nas Ilhas Virgens Britânicas. O HSBC disse ao escritório de advocacia que as autoridades suíças congelaram as contas de Makhlouf e que "eles não tiveram contato com o proprietário beneficiário desta empresa desde os últimos 3 meses". O Tribunal Administrativo Federal da Suíça em 2015 rejeitou um recurso do bloco sobre o uso de uma quantia não revelada em suas contas na Suíça.

Rami Makhlouf era visto pelos rebeldes como um símbolo de corrupção na Síria. Em Daraa, durante a Guerra Civil Síria , os manifestantes o chamaram de "ladrão". O dissidente sírio Riad Seif foi detido e encarcerado por vários anos por causa de suas críticas a Rami Makhlouf. Seif, um membro do parlamento e um dos críticos mais fervorosos do governo sírio, tornou-se conhecido fora da Síria por causa de suas críticas ao governo durante a primavera de Damasco de 2001. Apesar de vários avisos do governo sírio para não interferir, Seif começou uma campanha anticorrupção em setembro de 2001 contra a forma como as duas licenças de telefones celulares GSM foram concedidas, uma das quais ao Syriatel de Maklouf. Pouco tempo depois, Seif perdeu sua imunidade parlamentar e foi detido e encarcerado por cinco anos. Os observadores das Nações Unidas em sua Comissão de Inquérito sobre a República Árabe Síria, criada em 2011, documentaram "prisões em massa pelas forças do regime, levando ao desaparecimento forçado de grandes grupos de homens em idade de lutar".

Makhlouf foi implicado no vazamento de Documentos do Panamá de 2016 , que detalhou seu controle sobre as indústrias nacionais da Síria. Seu nome também apareceu como parte da investigação Swissleaks . Frederik Obermaier, repórter investigativo do jornal alemão Süddeutsche Zeitung , disse ao Democracy Now! : "[Mossack Fonseca] percebeu que [Makhlouf] era o primo, e eles perceberam que ele foi sancionado, e eles perceberam que ele é supostamente um dos financiadores do regime sírio. E eles disseram, 'Oh, há esse banco que ainda faz negócios com ele, então ainda devemos manter com ele, também '. "

Guerra Civil Síria

Alguns ativistas da oposição durante a Guerra Civil Síria acusaram Makhlouf de financiar manifestações pró-governo na Síria e no exterior, fornecendo bandeiras, refeições e dinheiro para os participantes. O magnata insistiu que seus negócios são legítimos e fornecem emprego profissional para milhares de sírios.

Em 9 de maio de 2011, Makhlouf disse que "se não há estabilidade aqui, não há como haver estabilidade em Israel ", então ele acrescentou, "de jeito nenhum, e ninguém pode garantir o que vai acontecer depois, Deus me livre, qualquer coisa acontecer a este regime ", em entrevista ao The New York Times .

Em 16 de junho de 2011, Makhlouf declarou que "abandonaria o cenário empresarial sírio". Os arquivos da Síria examinados por Al Akhbar mostraram que Makhlouf continuou a investir em vários bancos durante 2011 e 2012. No final de janeiro de 2012, ele comprou cerca de 15 vezes mais ações (por valor) do que vendeu, comprando £ S  127.000.000 e vendendo £ S  8.670.000 de ações, principalmente no Banco Nacional do Qatar - Síria e Banco Islâmico Internacional da Síria .

No verão de 2019, a rede de caridade de Makhlouf, Bustan, foi forçada a fechar, embora tenha gerado uma milícia de cerca de 20.000 homens, de acordo com a BBC . Em dezembro de 2019, a alfândega síria emitiu uma ordem para congelar os ativos SAL da Abar Petroleum Service registrados em Beirute , incluindo ativos de Makhlouf, por violar os regulamentos de importação ao contrabandear £ S  1.920.000.000 em mercadorias. Além disso, Makhlouf também foi acusado de contrabandear petróleo para a Síria, em violação das sanções internacionais. Em 22 de abril de 2020, as autoridades egípcias apreenderam 4 toneladas de haxixe escondido em um carregamento de caixas de leite, pertencentes a uma empresa de propriedade de Makhlouf, em Port Said que se dirigia para a Líbia ; no entanto, ele mais tarde alegou que o incidente foi uma armação com o objetivo de “difama-lo”.

Processo de acusação

Em 1º de maio de 2020, Makhlouf fez um apelo público "sem precedentes" ao seu primo, o presidente Bashar al-Assad, no Facebook , dizendo que um "quadro de funcionários" estava tentando confiscar seus bens, pois ele foi pressionado a entregar mais de £ S  130.000.000.000 devido à evasão fiscal. Makhlouf, que fazia parte do círculo íntimo do presidente al-Assad, disse que pagaria ao presidente ele mesmo, mas não ao Estado. Dois dias depois, ele postou outro vídeo no Facebook, onde mencionou que as forças de segurança da Síria prenderam alguns de seus funcionários. No entanto, as especulações indicam que a primeira-dama síria, Asma al-Assad , foi a responsável por toda a trama, o motivo foi que "muitos empresários leais a Asma Assad competiram com Makhlouf pelo controle dos recursos decrescentes, após o colapso da libra síria , junto com as sanções, tornou o espaço em que competem estreito e difícil ", segundo o Dr. Muhannad Al-Hajj Ali, pesquisador do Carnegie Middle East Center . Além disso, as autoridades sírias podem ter visado Makhlouf a fim de encontrar recursos antes da implementação das sanções dos EUA relacionadas com a Lei de César .

Em 17 de maio, Makhlouf postou outro vídeo no Facebook, onde mencionava uma pressão crescente sobre ele para entregar os lucros ou poderia ser preso. Em 19 de maio, o governo sírio confiscou todos os bens pertencentes a Makhlouf. Em 21 de maio, um tribunal sírio proibiu temporariamente as viagens de Makhlouf. Em 25 de junho, o governo sírio rescindiu os contratos de isenção de impostos em todos os portos e passagens de fronteira com empresas filiadas à Makhlouf.

Vida pessoal

Makhlouf é casado com Razan Othman. Eles têm dois filhos, Mohammad e Ali.

Candidatou-se, mas não obteve a cidadania austríaca de 2009 a 2011. Nesse ínterim, detém a cidadania cipriota de 2010 a 2011, que foi revogada quando estourou a guerra civil na Síria.

Veja também

Referências

links externos