Mossack Fonseca -Mossack Fonseca

Mossack Fonseca & Co.
Mossack Fonseca logo.svg
Quartel general Edifício Mossfon
Calle 54 Este
Cidade do Panamá, Panamá
 de escritórios 44
 de funcionários 500+
Pessoas chave Rubén Hernández, CEO
Data de fundação 1977 ( 1977 )
Fundador Jürgen Mossack e Ramón Fonseca
Dissolvido março de 2018
Local na rede Internet mossackfonseca. com
Antiga sede da Mossack Fonseca

Mossack Fonseca & Co. ( pronúncia em espanhol:  [moˈsak fonˈseka] ) foi um escritório de advocacia panamenho e prestador de serviços corporativos . Ao mesmo tempo, foi o quarto maior fornecedor mundial de serviços financeiros offshore. Desde a sua fundação em 1977 até a publicação dos Panama Papers em abril de 2016 , permaneceu em grande parte obscura, embora estivesse no centro da indústria offshore global e atuasse para cerca de 300.000 empresas. Mais da metade foi registrada em paraísos fiscais britânicos, bem como no Reino Unido.

O escritório recebeu atenção da mídia mundial em abril de 2016, quando o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos publicou informações sobre as transações financeiras de seus clientes nos artigos do Panama Papers , após a divulgação de um enorme cache de documentos do escritório, datados entre 1970 e 2015, vazou para a mídia, o que "implicou pelo menos 140 políticos de mais de 50 países" em esquemas de evasão fiscal .

Em 14 de março de 2018, a empresa anunciou que estava fechando devido aos danos infligidos às suas finanças e reputação pela descoberta dos esquemas de lavagem de dinheiro multibilionários.

História e áreas de atuação

A firma foi fundada pelo advogado alemão Jürgen Mossack em 1977, e juntou-se ao romancista e advogado panamenho Ramón Fonseca em 1986. Mais tarde, acrescentou um terceiro diretor, o advogado suíço Christoph Zollinger.

O escritório é especializado em direito comercial, serviços fiduciários, consultoria a investidores e estruturas de negócios internacionais. Também oferecia serviços de proteção à propriedade intelectual e direito marítimo . Um memorando interno revelado no vazamento dos Panama Papers de 2016 observou que 95% do trabalho da empresa consistia em "vender veículos para evitar impostos".

Em 2013, a empresa foi descrita como uma das sete que coletivamente representavam mais da metade das empresas offshore constituídas no Panamá. A empresa também abrigou várias empresas incorporadas no Panamá em seus escritórios. Era uma das maiores empresas do setor de serviços corporativos. No entanto, o fundador afirmou que seu volume representava apenas cerca de 5% do setor jurídico global de serviços financeiros. De acordo com o The Economist , a empresa detinha de 5 a 10% do mercado global de empresas de fachada e foi descrita como "de boca fechada".

Escritórios e prática internacional

A empresa tinha nove escritórios na China, vários na América Latina, outros nos Estados Unidos e na Europa, com dois na Suíça . Advogados do escritório foram enviados ao exterior para promover negócios no Panamá e produtos financeiros panamenhos.

A Mossack estabeleceu operações nas Ilhas Virgens Britânicas em 1987, onde incorporou mais de 100.000 empresas.

A empresa foi consultada pelo país de Niue quando procurou se tornar um centro financeiro offshore e administrou esse negócio exclusivamente para o país por meio de sua sede no Panamá. No entanto, os bancos americanos impuseram embargos às transferências bancárias para Niue em 2001, levando ao fechamento do negócio em 2005. As contas dos clientes da empresa foram transferidas de Niue para Samoa Americana .

Controvérsias

A empresa supostamente ajudou cidadãos estrangeiros a contornar suas leis tributárias locais e às vezes até sanções internacionais . O fundador da empresa argumentou que ela simplesmente ajuda seus clientes a obter privacidade e que cumpre os regulamentos de " conheça seu cliente ". Em 20 de outubro de 2020, a Alemanha emitiu mandados de prisão internacionais para os dois fundadores da empresa.

lavagem de dinheiro argentina

Em 2014, a MF Corporate Services foi intimada por um fundo de hedge que buscava recuperar dinheiro do governo argentino. O fundo alegou que o MF havia criado empresas de fachada para repassar dinheiro do governo a Lázaro Báez , um aliado da família Kirchner . Jürgen Mossack testemunhou sob juramento que a MF Corporate Services (Nevada) Ltd. não tinha afiliação com a Mossack Fonseca panamenha, mas os Panama Papers mostram que era de fato uma subsidiária integral e a Mossack Fonseca tentou esconder o relacionamento, ordenando e-mails e outros pegadas de computador excluídas. Apesar da alegação da Mossack Fonseca de que não era proprietária da MF Corporate Services, um juiz de Nevada decidiu que a intimação contra a Mossack Fonseca era válida. A empresa estava lutando contra uma ordem para entregar os detalhes de 123 empresas de fachada criadas por um associado de um ex- presidente da Argentina .

Commerzbank

Em fevereiro de 2015, a empresa foi implicada na investigação do governo alemão sobre esquemas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal no Commerzbank .

Petrobrás

Em janeiro de 2016, funcionários do escritório brasileiro da empresa foram indiciados em relação ao escândalo de corrupção em andamento na Petrobras . Nesse caso, um juiz alegou que "a Mossack Fonseca prestou serviços para a abertura de sociedades offshore e pelo menos quatro agentes estiveram envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro". A empresa respondeu que o escritório brasileiro é uma "franquia" e não é controlado pelo escritório principal no Panamá. O fundador da empresa renunciou ao cargo de consultor do governo panamenho para se concentrar nas alegações brasileiras e diz que a empresa foi liberada.

Vazamento de "Papéis do Panamá"

Em 3 de abril de 2016, o jornal alemão Süddeutsche Zeitung ( SZ ) anunciou que 11,5 milhões de documentos confidenciais da empresa haviam vazado para eles. Esses documentos, apelidados de "Panama Papers", revelam como os clientes esconderam bilhões de dólares em paraísos fiscais . Compreendendo documentos que datam da década de 1970 até o presente, os 2,6 terabytes de dados foram fornecidos à SZ em 2015 por uma fonte anônima. Por causa da quantidade de dados, SZ contou com a ajuda do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) , com sede em Washington .

A empresa diz que essa cobertura "deturpou" seu trabalho. Em sua declaração completa, a empresa afirma que realiza a devida diligência em clientes em potencial, "negando serviços rotineiramente" para aqueles que estão "comprometidos" e "se demite rotineiramente de compromissos com clientes" quando a devida diligência em andamento e/ou atualizações nas listas de sanções revelam problemas . Além disso, no entanto, a empresa disse que a responsabilidade por possíveis violações legais pode recair sobre falhas ou lapsos de outras instituições, uma vez que:

aproximadamente 90% de nossa clientela é composta por clientes profissionais, como instituições financeiras internacionais, bem como sociedades fiduciárias e proeminentes escritórios de advocacia e contabilidade, que atuam como intermediários e são regulamentados na jurisdição de seus negócios. Esses clientes são obrigados a realizar a devida diligência em seus clientes de acordo com os regulamentos KYC e AML [ Conheça seu cliente e Anti-Money Laundering, respectivamente ] aos quais estão sujeitos.

A empresa informou aos clientes em 3 de abril de 2016 que os arquivos foram obtidos por meio de um hack no servidor de e-mail da empresa. A Forbes sugeriu que a segurança da informação da empresa era ruim, rodando versões antigas de ferramentas importantes, e ainda outras vulnerabilidades foram descobertas desde então.

Logo após o vazamento, policiais panamenhos, peruanos e salvadorenhos invadiram os escritórios locais da Mossack Fonseca.

Em 14 de março de 2018, a empresa anunciou que seria fechada como resultado dos danos econômicos e à reputação causados ​​pelo vazamento dos Panama Papers, juntamente com o que descreveu como "ações incomuns de certas autoridades panamenhas".

Em 20 de outubro de 2020, promotores de Colônia , na Alemanha, emitiram mandados de prisão internacionais para os sócios da empresa, o panamenho Ramón Fonseca e o alemão Jürgen Mossack . Com a empresa apontada como central para a investigação, as acusações contra os dois fundadores incluem cumplicidade à evasão fiscal e à formação de uma organização criminosa.

Na cultura popular

Steven Soderbergh dirigiu um filme, The Laundromat , a partir de um roteiro de Scott Z. Burns que foi baseado no livro de 2017 escrito pelo jornalista Jake Bernstein sobre a investigação dos Panama Papers , Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite (Macmillan), no qual os atores Gary Oldman e Antonio Banderas interpretam os fundadores da empresa Mossack e Fonseca, respectivamente. The Laundromat estreou no Festival de Cinema de Veneza em 1º de setembro de 2019, seguido de uma exibição no Festival Internacional de Cinema de Toronto .

Após seu lançamento nos cinemas, em 27 de setembro de 2019, a Netflix iniciou a transmissão digital de The Laundromat internacionalmente em 18 de outubro de 2019, após uma tentativa fracassada dos fundadores da empresa de interromper seu lançamento. Em dezembro de 2019, em MOSSACK FONSECA & CO., SA, et al., Autores, v. NETFLIX INC. , um juiz do Tribunal Distrital dos EUA decidiu que o filme foi entendido pelo público como "ficcionalizado para dramatização"; não difamou Mossack e Fonseca; e que foi protegido pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos como liberdade de expressão.

Veja também

Referências

Link externo

Mídia relacionada à Mossack Fonseca no Wikimedia Commons