Khalid bin Mahfouz - Khalid bin Mahfouz
Khalid bin Mahfouz | |
|---|---|
| Nascer |
26 de dezembro de 1949 |
| Faleceu | 16 de agosto de 2009 (59 anos) |
| Ocupação | Investidor |
| Patrimônio líquido | $ 3,2 bilhões de dólares |
| Local na rede Internet | http://www.binmahfouz.info |
Khalid bin Mahfouz (26 de dezembro de 1949 - 16 de agosto de 2009) ( árabe : خالد بن محفوظ ) foi um bilionário da Arábia Saudita , banqueiro, empresário, investidor e ex-presidente do National Commercial Bank (NCB). Khalid é filho de Salem Bin Mahfouz, um empresário saudita que deixou de ser um pequeno cambista para se tornar o fundador do NCB, o primeiro banco saudita privado.
Com uma riqueza pessoal estimada em cerca de US $ 3,2 bilhões, Bin Mahfouz ficou em 24º lugar na lista da revista Arabian Business dos árabes mais influentes do mundo em 2008. No mesmo ano, Bin Mahfouz ficou em 214º lugar na lista dos bilionários da Forbes
Após os ataques de 11 de setembro em Nova York e Washington, nos quais 15 dos 19 sequestradores eram sauditas, uma considerável suspeita caiu sobre financistas sauditas e instituições de caridade como fontes de financiamento para o terrorismo e Khalid Bin Mahfouz enfrentou acusações em livros, jornais e revistas de que ele e sua família canalizou dinheiro para a Al Qaeda.
Biografia
Khalid bin Mahfouz era o segundo filho mais velho de Salem Ahmed bin Mahfouz , um saudita que passou de analfabeto cambista a fundador do primeiro banco em seu país, o Banco Comercial Nacional da Arábia Saudita (NCB). Salem Ahmed tornou-se então o banqueiro pessoal da família real saudita . Ele entregou a gestão do NCB, o maior banco do país, a Khalid em algum momento da década de 1980.
Na década de 1970, Khalid bin Mahfouz comprou e morou em uma casa em estilo castelo de US $ 3,5 milhões, mais tarde chamada de "Versailles", na área de River Oaks , em Houston. Ele também comprou uma fazenda de 16 km² ao longo do rio Trinity, em Liberty County, Texas , perto da fazenda de James Bath . Outra de suas propriedades, com 121 acres, foi supostamente colocada à venda em leilão em 11 de abril de 2013 com um preço de referência de 2,4 milhões de euros.
Em 1990, Khalid bin Mahfouz adquiriu a cidadania irlandesa por meio de procedimentos de investimento interno.
Bin Mahfouz era casado e tinha três filhos. Seu patrimônio líquido pessoal era de US $ 3,2 bilhões em 2006, o que o tornava uma das pessoas mais ricas do mundo na época; A fortuna de sua família foi estimada em mais de US $ 4 bilhões.
Controvérsias e alegações
Suposto cunhado de Osama bin Laden
Essa alegação veio de pessoas importantes, autores de livros e jornais bem respeitados nos Estados Unidos e na Europa, como The Wall Street Journal e The Washington Post . Tudo acabou por se basear em informações falsas. Por exemplo, James Woolsey , ex- diretor da CIA , testemunhou a um subcomitê do Congresso que Khalid Bin Mahfouz era cunhado de Osama Bin Laden . Mais tarde, ele disse ao Los Angeles Times 'Não sei o que dizer, a não ser que houve alguma confusão, mas nunca quis me referir à irmã de Bin Mahfouz'. "
O Wall Street Journal emitiu uma correção. "Nenhuma das irmãs de Khalid bin Mahfouz é, ou foi, casada com Osama bin Laden." "
Multa por escândalo BCCI de $ 225 milhões
Bin Mahfouz era um diretor não executivo do Bank of Credit and Commerce International , um conglomerado financeiro posteriormente condenado por lavagem de dinheiro , suborno , apoio ao terrorismo , tráfico de armas e muitos outros crimes. Mahfouz possuía pessoalmente uma participação de 20% no BCCI. Ele foi indiciado por um grande júri do estado de Nova York por fraude, mas negou qualquer culpabilidade. As acusações de fraude foram liquidadas em US $ 225 milhões em vez de multas. O Sr. Bin Mahfouz afirmou que ele simplesmente se estabeleceu como uma decisão de negócios, em vez de usar recursos para lutar mais.
Doações para Osama bin Laden em 1988
O livro de Craig Unger , House of Bush, House of Saud, afirma que Bin Mahfouz doou mais de US $ 270.000 à organização islâmica de Osama bin Laden a pedido do irmão de Osama, Salem bin Laden . O advogado de Bin Mahfouz declarou: "Esta doação foi para ajudar a resistência patrocinada pelos Estados Unidos à ocupação soviética do Afeganistão e nunca teve a intenção nem, pelo que é do conhecimento do xeque Khalid, jamais usada para financiar qualquer 'extensão' desse movimento de resistência em outro países."
Suposto financiamento da Al-Qaeda por NCB
Khalid bin Mahfouz negou que o NCB, seu banco, esteja envolvido no financiamento de um grupo da Al-Qaeda . Segundo relatos, empresários sauditas de alto escalão transferiram milhões de dólares por meio do NCB para instituições de caridade que operavam como frentes para a Al-Qaeda. Mahfouz afirma que não poderia estar ciente de todas as transferências eletrônicas em andamento pelo banco e que não teria permitido tais transações se soubesse que estavam ocorrendo.
Além disso, relatórios da Forbes:
[I] m 1999, o governo [saudita] interveio, comprando uma participação de controle de 50% da NCB de Khalid por pelo menos US $ 1 bilhão, parcialmente usado para limpar a dívida de Khalid dos livros. Khalid e sua família mantiveram 34% da propriedade, mas ele novamente renunciou a seus cargos de gestão. . . A extensão da má gestão de Khalid no NCB permanece obscura. A NCB não emitiu números auditados desde 1998, mas reconheceu no ano passado que as provisões para empréstimos inadimplentes em 1999 e 2000 atingiram US $ 934 milhões, cobrindo 86% de sua dívida duvidosa.
Altos funcionários do NCB negam veementemente a existência dessa auditoria.
Ele acabou ganhando uma série de processos contra escritores que o acusaram de apoiar o terrorismo, com uma notável exceção de Rachel Ehrenfeld . Ehrenfeld, autora de Funding Evil e cidadã norte-americana residente em Nova York, não escreveu ou comercializou seu livro internacionalmente e se recusou a reconhecer a jurisdição do tribunal inglês sobre o caso, alegando que Mahfouz estava usando o Supremo Tribunal de Justiça para turismo de difamação . Sua recusa resultou na Justiça Eady na Suprema Corte concedendo uma sentença à revelia contra ela em 2005. O Dr. Ehrenfeld foi condenado a se desculpar, destruir todas as cópias de seu livro e pagar a ele US $ 230.000 por danos. O Legislativo do Estado de Nova York , no entanto, aprovou uma lei impedindo que as sentenças sejam executadas, proporcionando maior proteção contra sentenças por difamação em países cujas leis são inconsistentes com a liberdade de expressão garantida pela Constituição dos Estados Unidos.
O xeque Mahfouz reconheceu ter feito uma contribuição à Al Qaeda durante a época da ocupação soviética do Afeganistão.
Fundação Muwafaq
Khalid bin Mahfouz ajudou a fundar uma organização de caridade chamada Fundação Muwafaq, em que Muwafaq significa "alívio abençoado" em árabe. Ele financiou essa instituição de caridade com US $ 30 milhões e colocou seu filho mais velho, Abdulrahman bin Mahfouz , no conselho de diretores. Em outubro de 2001, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nomeou a Fundação Muwafaq - uma instituição de caridade dedicada ao combate à fome - uma organização de fachada . Nem Khalid nem Abdulrahman foram acusados de financiar o terrorismo pelos Estados Unidos; no entanto, Yasin al-Qadi , um cidadão saudita contratado para administrar a instituição de caridade, foi nomeado apoiador do terrorismo e teve seus bens congelados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Designação da ONU
Houve inúmeras alegações de que Khalid bin Mahfouz foi nomeado um financiador do terrorismo pelas Nações Unidas . A polêmica surge de um relatório preparado pelo investigador francês Jean-Charles Brisard e sua agência de pesquisa, o JCB Consulting Group , para o Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas em dezembro de 2002. Neste relatório, Khalid foi listado como um de sete " principais patrocinadores sauditas individuais da Al Qaeda. "