Moeda dos Estados Unidos falsificada - Counterfeit United States currency

Aviso de falsificação impresso no verso de uma moeda colonial de 4 xelins em 1776 da Colônia de Delaware

Molde americano de moedas falsificadas de ferro dos séculos 18 a 19 para fazer dólares falsos espanhóis e meio dólar americano

Recursos antifalsificação em uma nota de US $ 20 antiga

A faixa de segurança de uma nota de US $ 20 brilha sob luz negra como uma proteção contra falsificação

Nota de 100 dólares falsificada, datada de 1974, mas provavelmente feita mais tarde. Sobre-estampado com "Contrefaçon" em ambos os lados. Em exibição no Museu Britânico, Londres

A falsificação da moeda dos Estados Unidos é amplamente tentada. De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos , cerca de US $ 70 milhões em notas falsas estão em circulação, ou aproximadamente 1 nota falsificada para cada 10.000 em moeda genuína, com um limite máximo de $ 200 milhões falsificados, ou 1 nota falsificada para 4.000 notas genuínas. No entanto, esses números são baseados em taxas anuais de apreensão de falsificações, e o estoque real de dinheiro falsificado é incerto porque algumas notas falsas circulam com sucesso em algumas transações.

História

O Artigo I, Seção 8 da Constituição dos Estados Unidos dá ao Congresso o poder de "prever a punição pela falsificação de valores mobiliários e moedas correntes dos Estados Unidos". Isso foi considerado pelos tribunais federais uma exceção à liberdade de expressão .

Logo após a Guerra Civil , estimou-se que um terço a metade da moeda do país era falsificada. O dinheiro falsificado, portanto, representava uma grande ameaça à economia e ao sistema financeiro.

Quando o Serviço Secreto foi fundado em 1865, sua principal tarefa era minimizar a falsificação. Em 2001, o Tesouro dos EUA estimou a prevalência de moeda americana falsificada em circulação em menos de 0,01%.

Operação Bernhard

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista produziu com sucesso falsificações de alta qualidade de dólares americanos e notas de libra do Banco da Inglaterra , embora poucas tenham circulado completamente.

Superdollar

Superdólares , notas de cem dólares falsificadas de altíssima qualidade, foram algumas das notas de dólar americano falsificadas mais amplamente distribuídas e ainda estavam sendo produzidos depois de 2007. O Serviço de Pesquisa do Congresso conduziu um estudo e concluiu com uma acusação de que a Coreia do Norte era responsável por sua produção, mas Pyongyang negou qualquer envolvimento com Superdollar.

Incidente de nota de $ 100 da série CB-B2 do Peru 2001

Em 2005, os bancos peruanos deixaram de aceitar notas de $ 100 da série CB-B2 de 2001, devido à detecção em uma série de notas falsas em circulação peruana. A mídia peruana noticiou que as anotações foram tão bem feitas que eram "falsificações perfeitas". As diferenças entre eles e as notas genuínas eram minúsculas e difíceis de detectar. De acordo com notícias da imprensa peruana, uma chapa de impressão do Bureau de Gravura e Impressão foi roubada por um criminoso, com possíveis ligações com a Al-Qaeda , e a chapa provavelmente foi usada para produzir as notas falsas.

Operação Marcha $ 100 notas

Contas forjadas por Anatasios Arnaouti no Reino Unido (2005).

"Títulos da Reserva Federal"

Nos últimos anos, caixas de metal de notas fraudulentas do Federal Reserve em denominações astronômicas altas (geralmente em $ 100 milhões, $ 500 milhões ou $ 1 bilhão) e muitas vezes com cupons anexados surgiram em vários países orientais , como Filipinas ou Malásia . Em muitos casos, as notas são reivindicadas como parte de um tesouro perdido de notas do Federal Reserve emitidas secretamente e são especiais ou não conhecidas do público devido ao sigilo. Além disso, as ligações às vezes são tratadas para fazê-las parecer velhas ao deixá-las úmidas e mofadas. No entanto, o Federal Reserve nunca emitiu notas nessas denominações e emitiu advertências contra elas em seu site. Além disso, existem vários erros nas ligações, bem como nas caixas de metal, muitos deles anacrônicos. O Federal Reserve Bank de Nova York escreve que

O Federal Reserve está ciente de vários golpes envolvendo notas e títulos de alto valor do Federal Reserve, muitas vezes em denominações de 100 milhões ou 500 milhões de dólares, que datam da década de 1930, geralmente 1934. Em cada um desses esquemas, afirma-se que instrumentos fraudulentos fazem parte de um suprimento há muito perdido de notas ou títulos do Federal Reserve recentemente descobertos.

Os fraudadores muitas vezes afirmam falsamente que as supostas notas ou títulos do Federal Reserve que eles possuem são de alguma forma muito especiais e não são conhecidos do público porque são muito secretos. Os fraudadores tentaram vender esses instrumentos sem valor, ou resgatá-los ou trocá-los em bancos e outras instituições financeiras, ou para garantir empréstimos ou obter linhas de crédito usando os instrumentos fictícios como garantia.

Houve vários casos em que as pessoas usaram notas fraudulentas como moeda legítima, muitas vezes resultando em prisão. Em março de 2006, agentes do ICE e do Serviço Secreto apreenderam 250 notas, cada uma com valor nominal de $ 1.000.000.000 (um bilhão de dólares) de um apartamento em West Hollywood . O suspeito havia sido preso anteriormente sob acusações federais por tentativa de contrabandear mais de US $ 37.000 em moeda para os Estados Unidos após uma viagem à Coreia do Sul em 2002. Grande parte da arte nas notas foi duplicada da nota real de US $ 1.000, incluindo o retrato de Grover Cleveland . Outro incidente envolvendo notas semelhantes com uma denominação de $ 500.000.000 cada, ocorreu em Chiasso, Suíça, em junho de 2009.

Materiais e prevenção

Nos Estados Unidos, os falsificadores em pequenas operações desenvolvem a moeda falsa usando ferramentas que geralmente incluem impressoras, ferro de passar e água de cor verde. Ao cobrar as contas, o Federal Reserve verifica todas as notas, destruindo aquelas cuja aparência não se enquadre na de um projeto de lei federal.

Falsificadores americanos notáveis

• Peter Alston , foi o falsificador e pirata do rio do final do século 18 e início do século 19, que se acredita ter sido o associado de Little Harpe e parceiro no assassinato do famoso líder fora-da-lei Samuel Mason em 1803
• Philip Alston foi um falsificador do século 18 antes e depois da Revolução Americana na Virgínia e nas Carolinas antes da guerra, e mais tarde em Kentucky e Illinois depois.
• Edward Bonney , um alegado falsificador no norte de Indiana , que escapou para Nauvoo, Illinois, era um caçador de recompensas e detetive amador, posado como um falsificador, para apreender os assassinos do coronel George Davenport e se infiltrar nos Banditti do Meio-Oeste da Pradaria .
• Abel Buell , colonialista e republicano americano que alterou placas de gravação de notas de cinco libras para publicar o primeiro mapa dos novos Estados Unidos criado por um americano.
• Mary Butterworth , uma falsificadora na América colonial .
• Mike DeBardeleben , foi enviado para a prisão por falsificar a nota de $ 20
• John Duff , foi um falsificador, caçador e soldado, que serviu no George Rogers Clark 's campanha , para capturar o país Illinois , para o lado do patriota americano, durante a Guerra Revolucionária .
• David Farnsworth , foi um falsificador e espião britânico legalista americano, na Guerra Revolucionária Americana . Ele foi enforcado por seus crimes, depois que George Washington assumiu um interesse pessoal por seu caso.
• Emerich Juettner, também conhecido como Edward Mueller, documentado no Mister 880 , ele foi possivelmente o mais antigo falsificador não capturado da história. Por dez ou mais anos, ele iludiu as autoridades governamentais enquanto imprimia e gastava notas falsas de US $ 1 em seu bairro de Nova York.
• John A. Murrell , um bandido quase lendário que operava nos Estados Unidos ao longo do rio Mississippi em meados do século XIX. Condenado por seus crimes no Tribunal Circuito do Condado de Madison, Tennessee, Murrell foi encarcerado na Penitenciária do Estado do Tennessee, inspirada no sistema penal de Auburn, de 1834 a 1844.
• Sturdivant Gang , um grupo multigeracional de falsificadores americanos cujas atividades criminosas ocorreram ao longo de um período de 50 anos, de Connecticut colonial à fronteira de Illinois.
• Albert Talton foi enviado para a prisão por falsificar a nota de cem dólares dos Estados Unidos e a nota de vinte dólares dos Estados Unidos . Produziu mais de 7 milhões de dólares em moeda americana falsificada usando uma impressora jato de tinta padrão e foi condenado e enviado para a prisão em maio de 2009.
• Samuel C. Upham , o primeiro falsificador conhecido de dinheiro confederado durante a Guerra Civil Americana . Suas atividades começaram ou se tornaram conhecidas no início de julho de 1862.
• Arthur Williams , preso em 2007 por falsificar notas de cem dólares dos Estados Unidos.

Veja também

• Moeda falsa promocional dos Estados Unidos

Referências

links externos

• The Economics of Counterfeiting, de Elena Quercioli e Lones Smith, Econometrica, maio de 2015
• Dinheiro Falsificado . Por Elena Quercioli e Lones Smith, Encyclopedia of Law and Economics, Editado por Juergen Backaus, Springer New York, 2014
• Artigo do Christian Science Monitor: "Fabricado na América do Sul: uma nova geração de dólares americanos falsos" Qui, 14 de abril, 4:00 ET
• "O uso e a falsificação de moeda dos Estados Unidos no exterior" Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
• Estimando o volume de moeda americana falsificada em circulação no mundo todo: dados e extrapolação . Por Ruth Judson e Richard Porter, 1 de março de 2010.