Mercado negro - Black market

Um mercado negro em Shinbashi em 1946.
Um vendedor do mercado negro (voar à noite) retratado em graffiti em Kharkiv , Ucrânia (2008)
Barcelona 2015

Um mercado negro , economia subterrânea ou economia paralela , é um clandestino mercado ou uma série de transações que tem algum aspecto de ilegalidade ou é caracterizado por alguma forma de comportamento não compatível com um conjunto institucional de regras. Se a norma define o conjunto de bens e serviços cuja produção e distribuição são proibidas por lei, o descumprimento da norma constitui comércio no mercado negro, uma vez que a própria transação é ilegal. As partes envolvidas na produção ou distribuição de bens e serviços proibidos são membros da economia ilegal. Os exemplos incluem o comércio de drogas, prostituição (quando proibida), transações ilegais de moeda e tráfico de pessoas. As violações do código tributário envolvendo a evasão do imposto de renda constituem adesão à economia não declarada.

Como a evasão fiscal ou a participação em uma atividade do mercado negro são ilegais, os participantes tentarão ocultar seu comportamento do governo ou da autoridade reguladora. O uso de dinheiro é o meio de troca preferido em transações ilegais, uma vez que o uso de dinheiro não deixa uma pegada. Os motivos comuns para operar nos mercados negros são comercializar contrabando, evitar impostos e regulamentações ou evitar controles ou racionamento de preços. Normalmente, a totalidade de tal atividade é referida com o artigo definido como um complemento às economias oficiais, por mercado para tais bens e serviços, por exemplo, "o mercado negro de carne de caça".

O mercado negro é distinto do mercado cinza , no qual as mercadorias são distribuídas por canais que, embora legais, não são oficiais, não autorizados ou não pretendidos pelo fabricante original, e do mercado branco , no qual o comércio é legal e oficial.

O dinheiro preto é o produto de uma transação ilegal, sobre a qual a renda e outros impostos não foram pagos e que só podem ser legitimados por alguma forma de lavagem de dinheiro . Devido à natureza clandestina da economia paralela, não é possível determinar seu tamanho e escopo.

Fundo

Mercado Negro, denominado "Mercado Negro", em La Paz , Bolívia.

A literatura sobre o mercado negro não estabeleceu uma terminologia comum e, em vez disso, ofereceu muitos sinônimos, incluindo: subterrâneo; escondido; cinza ; sombra; informal; clandestino; ilegal; não observado; não relatado; não registrado; segundo; paralelo e preto.

Não existe uma economia subterrânea única; existem muitos. Essas economias subterrâneas são onipresentes, existindo tanto em nações orientadas para o mercado quanto em nações com planejamento central, sejam elas desenvolvidas ou em desenvolvimento. Aqueles envolvidos em atividades clandestinas contornam, escapam ou são excluídos do sistema institucional de regras, direitos, regulamentos e penalidades de execução que regem os agentes formais engajados na produção e troca. Diferentes tipos de atividades clandestinas são diferenciados de acordo com as regras institucionais específicas que violam. Quatro principais economias subterrâneas podem ser identificadas:

  1. a economia ilegal
  2. a economia não relatada
  3. a economia não registrada
  4. a economia informal

A "economia ilegal" consiste na receita produzida pelas atividades econômicas exercidas em violação dos estatutos legais que definem o âmbito das formas legítimas de comércio. Os participantes da economia ilegal envolvem-se na produção e distribuição de bens e serviços proibidos , como tráfico de drogas , tráfico de armas e prostituição .

A "economia não declarada" consiste nas atividades econômicas que contornam ou fogem às regras fiscais institucionalmente estabelecidas, conforme codificadas no código tributário. Uma medida resumida da economia não declarada é a quantidade de receita que deve ser informada à autoridade fiscal, mas não é informada dessa forma. Uma medida complementar da economia não declarada é o “ gap fiscal ”, nomeadamente a diferença entre o montante das receitas fiscais devidas à autoridade fiscal e o montante das receitas fiscais efetivamente recolhidas. Nos EUA, a receita não declarada é estimada em US $ 2 trilhões, resultando em uma "lacuna fiscal" de US $ 450 a US $ 600 bilhões.

A "economia não registrada" consiste nas atividades econômicas que contornam as regras institucionais que definem os requisitos de relatórios das agências de estatística do governo. Uma medida resumida da economia não registrada é o valor da receita não registrada, ou seja, a quantidade de receita que deveria (de acordo com as regras e convenções existentes) ser registrada nos sistemas contábeis nacionais (por exemplo, Renda Nacional e Contas do Produto ), mas não é. A renda não registrada é um problema particular nos países em transição que mudaram de um sistema de contabilidade socialista para a contabilidade nacional padrão da ONU . Novos métodos foram propostos para estimar o tamanho da economia não registrada (não observada). Mas ainda há pouco consenso sobre o tamanho das economias não declaradas dos países em transição.

A “ economia informal ” compreende as atividades econômicas que contornam os custos e são excluídas dos benefícios e direitos incorporados nas leis e normas administrativas que abrangem as relações de propriedade, licenciamento comercial, contratos de trabalho, atos ilícitos, crédito financeiro e sistemas de previdência social. Uma medida resumida da economia informal é a renda gerada pelos agentes econômicos que operam informalmente. O setor informal é definido como a parte da economia que não é tributada , monitorada por qualquer forma de governo ou incluída em qualquer produto nacional bruto (PIB), ao contrário da economia formal. Nos países desenvolvidos, o setor informal é caracterizado por empregos não declarados . Isso é escondido do estado para fins fiscais, previdenciários ou trabalhistas, mas é legal em todos os outros aspectos. Por outro lado, o termo mercado negro pode ser usado em referência a uma parte específica da economia na qual o contrabando é comercializado.

Preços

Bens e serviços adquiridos ilegalmente e / ou negociados de forma ilegal podem ser trocados acima ou abaixo do preço das transações legais de mercado:

  • Eles podem ser mais baratos do que os preços de mercado legais. O fornecedor não tem que arcar com custos de produção e / ou impostos. Esse geralmente é o caso na economia clandestina. Os criminosos roubam mercadorias e vendem abaixo do preço legal de mercado, mas não há recibo, garantia e assim por diante. Quando alguém é contratado para realizar um trabalho e o cliente não consegue amortizar a despesa (particularmente comum para trabalhos como reformas de casa ou serviços cosmetológicos ), o cliente pode ficar inclinado a solicitar um preço mais baixo (geralmente pago em dinheiro) em troca de precedendo um recibo, que permite ao prestador de serviço evitar declarar os rendimentos na sua declaração de rendimentos.
  • Eles podem ser mais caros do que os preços de mercado legais. Por exemplo, o produto é difícil de adquirir ou produzir, perigoso de manusear, é estritamente racionado ou não está facilmente disponível legalmente, se o estiver. Se a troca de mercadorias for tornada ilegal por algum tipo de sanção estatal , como é freqüentemente visto com certos medicamentos farmacêuticos, seus preços tenderão a subir como resultado dessa sanção.

Problemas do consumidor

Nenhum governo, nenhuma organização sem fins lucrativos global, nenhuma empresa multinacional pode afirmar seriamente ser capaz de substituir os 1,8 bilhões de empregos criados pelo submundo econômico. Na verdade, a melhor esperança de crescimento na maioria das economias emergentes está nas sombras.
- Bazar Global , Scientific American

Mesmo quando o mercado clandestino oferece preços mais baixos, os consumidores ainda têm um incentivo para comprar no mercado legal quando possível, porque:

  • Eles podem preferir fornecedores legais, já que são estritamente regulamentados e mais fáceis de contatar. Em contraste, os fornecedores do mercado negro não são regulamentados e são muito difíceis de responsabilizar em caso de qualquer falha no (s) produto (s) e / ou serviço (s) que prestam;
  • Em algumas jurisdições, como os Estados Unidos , os clientes podem ser acusados ​​de um crime se participarem conscientemente da economia paralela, mesmo como consumidores;
  • Eles podem ter uma aversão moral ao marketing negro;
  • Em algumas jurisdições (como Inglaterra e País de Gales ), os consumidores encontrados em posse de bens roubados farão com que sejam levados se forem rastreados, mesmo que não saibam que foram roubados. Embora eles próprios normalmente não enfrentem processo criminal, eles ainda ficam sem os bens pelos quais pagaram e com pouco ou nenhum recurso para obter seu dinheiro de volta. Esse risco pode tornar alguns avessos à compra de bens que eles acham que podem ser do mercado clandestino, mesmo que de fato sejam legítimos (por exemplo, itens vendidos em uma venda de porta-malas ).

No entanto, em algumas situações limitadas, os consumidores concluem que, na verdade, é melhor usar os serviços do mercado negro, especialmente quando as regulamentações governamentais impedem o que, de outra forma, seria um serviço competitivo legítimo. Por exemplo:

  • Táxis sem licença . Em Baltimore , foi relatado que muitos consumidores preferem ativamente táxis ilegais, citando que eles são mais disponíveis, convenientes e com preços justos.

Bens e serviços comercializados

Alguns exemplos de atividades econômicas subterrâneas incluem:

Exploração sexual e trabalho forçado

A prostituição é ilegal ou altamente regulamentada em muitos países do mundo. Esses lugares formam um estudo clássico da economia subterrânea, por causa da alta demanda consistente dos clientes, salários relativamente altos, mas trabalho intensivo e pouco qualificado, o que atrai uma oferta contínua de trabalhadores. Embora a prostituição exista em todos os países, estudos mostram que ela tende a florescer mais nos países mais pobres e em áreas com grande número de homens solteiros, como em torno de bases militares. Por exemplo, um estudo empírico mostrou que a oferta de prostitutas aumentou abruptamente em Denver e Minneapolis em 2008, quando as Convenções Nacional Democrata e Republicana aconteceram lá.

As prostitutas no mercado negro geralmente operam com algum grau de sigilo, às vezes negociando preços e atividades por meio de palavras - código e gestos sutis. Em países como a Alemanha ou a Holanda , onde a prostituição é legal, mas regulamentada, existem prostitutas ilegais cujos serviços são oferecidos mais baratos sem levar em conta os requisitos ou procedimentos legais - exames de saúde, padrões de acomodação e assim por diante.

Em outros países, como a Nicarágua , onde a prostituição legal é regulamentada, os hotéis podem exigir que ambas as partes se identifiquem, para evitar o aumento da prostituição infantil .

Informações pessoais

Informações de identificação pessoal , informações financeiras, como cartão de crédito e contas bancárias, e dados médicos são comprados e vendidos, principalmente nos mercados de darknet . As pessoas aumentam o valor dos dados roubados agregando-os aos dados disponíveis publicamente e os vendem novamente com lucro, aumentando o dano que pode ser feito às pessoas cujos dados foram roubados.

Drogas ilegais

Nos Estados Unidos, a cannabis é considerada uma cultura comercial .

Do final do século 19 e início do século 20, muitos países começaram a proibir a guarda ou o uso de algumas drogas recreativas , como a guerra contra as drogas dos Estados Unidos . Mesmo assim, muitas pessoas continuam usando drogas ilegais e existe um mercado negro para fornecê-las. Apesar dos esforços da aplicação da lei para interceptá-los, a demanda continua alta, proporcionando um grande motivo de lucro para grupos criminosos organizados manterem o fornecimento de drogas. As Nações Unidas relataram que o valor de mercado de varejo das drogas ilegais é de US $ 321,6 bilhões.

Embora as agências de aplicação da lei interceptem uma fração das drogas ilegais e encarcerem centenas de milhares de vendedores no atacado e no varejo, a demanda muito estável por essas drogas e as altas margens de lucro encorajam novos distribuidores a entrar no mercado sem uma diminuição no preço de varejo. Muitos ativistas da legalização das drogas traçam paralelos entre o comércio ilegal de drogas e a proibição do álcool nos Estados Unidos na década de 1920.

Armas

Uma torre de armas confiscadas contrabandeadas prestes a ser incineradas em Nairóbi , Quênia

As legislaturas de muitos países proíbem ou restringem a propriedade pessoal de armas . Essas restrições podem variar de pequenas facas a armas de fogo , em conjunto ou por classificação (por exemplo , calibre , revólveres , armas automáticas e explosivos ). O mercado negro atende às demandas de armamentos que não podem ser obtidos legalmente, ou só podem ser obtidos legalmente após a obtenção de autorizações e pagamento de taxas. Isso pode ser contrabandeando as armas de países onde foram compradas legalmente ou roubadas, ou roubando de fabricantes de armas dentro do próprio país, usando insiders . Nos casos em que a economia clandestina não consegue contrabandear armas de fogo, eles também podem atender às solicitações fabricando suas próprias armas. Aqueles que podem comprar desta forma incluem criminosos para usar em atividades ilegais, colecionadores de armas e cidadãos cumpridores da lei interessados ​​em proteger suas residências, famílias ou negócios.

Na Inglaterra e no País de Gales, certas categorias de armas usadas para caça podem pertencer a residentes qualificados, mas devem ser registradas na força policial local e mantidas em um armário trancado. Outro segmento da população que pode comprar armas no mercado negro são os indivíduos que não conseguem passar pelos requisitos legais de registro - criminosos condenados ou portadores de doenças mentais, por exemplo. Em algumas jurisdições, os colecionadores podem legalmente manter armas antigas que não podem ser prontamente restauradas à condição de disparo.

Madeira extraída ilegalmente

A extração ilegal de madeira tem se mostrado um problema. De acordo com a Interpol , a indústria madeireira ilegal vale quase tanto quanto a indústria de produção de drogas, em alguns países.

Animais e produtos de origem animal

Em muitos países em desenvolvimento, os animais vivos são capturados na natureza e vendidos como animais de estimação. Animais selvagens também são caçados e mortos por sua carne , couro e órgãos, estes e outras partes de animais são vendidos para uso na medicina tradicional.

Em vários estados dos Estados Unidos , as leis que exigem a pasteurização de leite criaram mercados negros envolvendo o transporte e a venda de leite cru e, às vezes, queijo de leite cru, que é legal em vários países da UE, mas proibido nos EUA se envelhecido menos de 60 dias

Álcool

Barris de bebidas alcoólicas quebrados após uma operação policial em 1925, em Elk Lake, Ontário

Correr rum , ou contrabando, é o negócio ilegal de transporte ( contrabando ) de bebidas alcoólicas onde tal transporte é proibido por lei. O contrabando geralmente é feito para contornar a tributação ou as leis de proibição em uma jurisdição específica. O termo corrida de rum é mais comumente aplicado ao contrabando de água; o contrabando é aplicado ao contrabando de terras. De acordo com o documentário Proibição da PBS , o termo "contrabando" foi popularizado quando milhares de moradores da cidade vendiam bebidas alcoólicas em frascos que mantinham nas botas em todas as grandes cidades e áreas rurais. O termo "rum-running" provavelmente se originou no início da Lei Seca nos Estados Unidos (1920–1933), quando os navios de Bimini, no oeste das Bahamas, transportavam rum caribenho barato para bares clandestinos da Flórida . Mas o preço barato do rum o tornou um item de baixo lucro para os corretores de rum, e eles logo passaram a contrabandear uísque canadense , champanhe francês e gim inglês para grandes cidades como Nova York e Boston , onde os preços eram altos. Foi dito que alguns navios transportaram US $ 200.000 em contrabando em uma única viagem.

Tabaco

Reino Unido

O Reino Unido tem alguns dos impostos mais altos sobre produtos de tabaco do mundo e limites estritos sobre a quantidade de tabaco que pode ser importado com isenção de impostos de outros países, levando a tentativas generalizadas de contrabandear tabaco relativamente barato de países com impostos baixos para o Reino Unido Esses esforços de contrabando vão desde turistas comuns que escondem quantidades relativamente pequenas de tabaco em suas bagagens até empreendimentos de grande escala ligados ao crime organizado . As autoridades britânicas têm sido agressivas em seus esforços para detectar e confiscar tais importações ilegais e processar os capturados; no entanto, foi relatado que "27% dos cigarros e 68% do tabaco de enrolar são comprados no mercado negro".

Estados Unidos

Foi relatado que o contrabando de um caminhão de cigarros de um estado dos EUA com impostos baixos para um estado com impostos altos pode levar a um lucro de até US $ 2 milhões. Como o tráfego que cruza as fronteiras dos estados dos EUA geralmente não é interrompido ou inspecionado da mesma forma que acontece nas fronteiras internacionais do país, é difícil interditar esse tipo de contrabando (especialmente sem causar grande interrupção no comércio interestadual). Os estados com impostos baixos são geralmente os maiores produtores de tabaco e têm sido muito criticados por sua relutância em aumentar os impostos. A Carolina do Norte acabou concordando em aumentar seus impostos de 5 centavos para 35 centavos por maço de 20 cigarros, embora isso permaneça bem abaixo da média nacional. Mas a Carolina do Sul até agora se recusou a seguir o exemplo e aumentar os impostos de sete centavos por maço (o menor dos EUA).

Órgãos biológicos

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o comércio ilegal de órgãos ocorre quando os órgãos são retirados do corpo para fins de transações comerciais. A OMS justifica sua posição sobre o assunto declarando: "O pagamento por ... órgãos provavelmente tirará vantagem injusta dos grupos mais pobres e vulneráveis, prejudica a doação altruísta e leva ao lucro e ao tráfico de pessoas". Apesar dessas regulamentações, estimou-se que 5% de todos os receptores de órgãos se envolveram em transplante comercial de órgãos em 2005. A pesquisa indica que o comércio ilegal de órgãos está aumentando, com um relatório recente da Global Financial Integrity estimando que o comércio ilegal de órgãos gera lucros entre US $ 600 milhões e US $ 1,2 bilhão por ano, abrangendo muitos países.

Extorsão

Uma raquete é um serviço oferecido de forma fraudulenta para resolver um problema, como um problema que não existe realmente, que não será implementado ou que de outra forma não existiria se a raquete não existisse. Conduzir uma raquete é extorsão. Particularmente, o problema potencial pode ser causado pela mesma parte que se oferece para resolvê-lo, embora esse fato possa ser encoberto, com a intenção específica de engendrar um patrocínio contínuo para essa parte. Um arquétipo é o esquema de proteção , em que uma pessoa ou grupo (por exemplo, uma gangue criminosa) indica ao dono de uma loja que eles poderiam proteger sua loja de danos potenciais, danos que a mesma pessoa ou grupo infligiriam, enquanto a correlação de ameaça e proteção pode ser mais ou menos negativamente velada, distinguindo-se do ato mais direto de extorsão . A extorsão é frequentemente associada ao crime organizado , e o termo foi cunhado pela Associação de Empregadores de Chicago em junho de 1927 em uma declaração sobre a influência do crime organizado no sindicato dos Teamsters .

Provedores de transporte

Onde táxis, ônibus e outros fornecedores de transporte são estritamente regulamentados ou monopolizados pelo governo, um mercado negro normalmente floresce para fornecer transporte para comunidades mal servidas ou com preços altos. Nos Estados Unidos, algumas cidades restringem a entrada no mercado de táxis com o sistema de medalhão, ou seja, os táxis devem obter uma licença especial e exibi-la em um medalhão no veículo. Na maioria dessas jurisdições, é legal vender os medalhões, mas o fornecimento limitado e os altos preços resultantes dos medalhões levaram a um mercado de caronas não licenciadas / operação ilegal de táxis . Em Baltimore , Maryland , por exemplo, não é incomum que particulares prestem serviço de táxi ilegal para residentes da cidade.

Aluguel de habitação

Em locais onde há controle de aluguel , pode haver um mercado negro de moradias. Por exemplo, no Reino Unido, há sublocação ilegal de casas de habitação social, onde o inquilino aluga ilegalmente a casa a um valor mais elevado. Na Suécia, os contratos de aluguel com aluguel regulamentado podem ser comprados no mercado negro, seja do inquilino atual ou, às vezes, diretamente do proprietário do imóvel. Negociantes especializados no mercado negro auxiliam os proprietários em tais transações. Na Índia, lugares como Chennai, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Kolkotta e Nova Delhi, onde os alunos vêm de toda a Índia, recebendo altos clientes pagantes alugados ou outras formas de apartamentos alugados sem qualquer tributação ou regulamentação.

Medicamentos falsificados, peças essenciais para aeronaves e automóveis

Remédios e peças essenciais de aeronaves e automóveis (por exemplo, freios, peças de motor, etc.) são falsificados em grande escala.

Mídia com direitos autorais

Vendedores ambulantes em países onde há pouca aplicação da lei de direitos autorais , especialmente na Ásia e na América Latina, muitas vezes vendem cópias com grandes descontos de filmes , CDs de música e software de computador como videogames , às vezes até antes do lançamento oficial do título. Um determinado falsificador com algumas centenas de dólares pode fazer cópias digitalmente idênticas a um original e não sofrer nenhuma perda de qualidade; as inovações nos gravadores de DVD e CD para o consumidor e a ampla disponibilidade de cracks na Internet para a maioria das formas de tecnologia de proteção contra cópia tornam isso barato e fácil de fazer.

Os detentores de direitos autorais e outros defensores das leis de direitos autorais têm encontrado esse fenômeno difícil de impedir nos tribunais, pois as operações são distribuídas e generalizadas, atravessando as fronteiras nacionais e, portanto, os sistemas jurídicos. Uma vez que as informações digitais podem ser duplicadas repetidamente sem perda de qualidade e transmitidas eletronicamente com pouco ou nenhum custo, o valor de mercado subterrâneo efetivo da mídia é zero, diferenciando-a de quase todas as outras formas de atividade econômica subterrânea. O problema é agravado pela indiferença generalizada em fazer cumprir a lei de direitos autorais, tanto com os governos quanto com o público em geral. Roubar um carro é considerado crime aos olhos da maioria das pessoas, mas obter cópias não autorizadas de música ou de um jogo não é. Além disso, nem todas as pessoas concordam com as 'leis de direitos autorais', uma vez que criminaliza injustamente a concorrência, permitindo ao detentor dos direitos autorais monopolizar efetivamente os setores relacionados. Também autoriza os detentores de direitos autorais a usar a codificação de região para discriminar populações selecionadas em termos de preço e disponibilidade.

A comparação com o roubo de automóveis, embora comum, não é verdadeiramente análoga. O roubo de automóveis resulta na remoção de um item do proprietário e a transferência da propriedade para uma segunda parte. A pirataria na mídia é crime de duplicação, sem roubo de propriedade física. A lei de violação de direitos autorais chega a considerar " mixtapes " ilegais e outros materiais copiados para fita ou disco. Os detentores de direitos autorais normalmente atestam que o ato de roubo representa os lucros perdidos para os piratas. No entanto, isso faz a suposição infundada de que os piratas teriam comprado o material protegido por direitos autorais se ele não estivesse disponível por meio de compartilhamento de arquivos ou outros meios. Os detentores de direitos autorais também dizem que fizeram algum trabalho para criar seu material protegido por direitos autorais e desejam ser compensados ​​por seu trabalho. Nenhum outro sistema além do copyright foi encontrado para compensar os artistas e outros criadores por seu trabalho, e muitos artistas não têm nenhuma fonte alternativa de renda ou outro emprego. Muitos artistas e produtores de filmes aceitaram o papel da pirataria na distribuição da mídia. A disseminação de material por meio do compartilhamento de arquivos é uma importante fonte de publicidade para artistas e tem demonstrado criar bases de fãs que podem estar mais inclinadas a ver o artista ao vivo (performances ao vivo constituem a maior parte das receitas de artistas de sucesso, mas nem todos os artistas podem fazer apresentações ao vivo, por exemplo, os fotógrafos normalmente têm apenas uma única fonte de renda que é o licenciamento de suas fotos).

Moeda

O próprio dinheiro é negociado no mercado negro. Isso pode acontecer por um ou mais dos vários motivos:

  • O governo define ("atrelados") a moeda local em algum nível arbitrário a outra moeda que não reflete seu verdadeiro valor de mercado.
  • Um governo torna difícil ou ilegal para seus cidadãos possuir grande parte ou qualquer moeda estrangeira.
  • O governo tributa a troca da moeda local por outras moedas, seja em uma direção ou em ambas (por exemplo, os estrangeiros são tributados para comprar moeda local ou os residentes são tributados para comprar moeda estrangeira).
  • A moeda é falsificada .
  • A moeda foi adquirida ilegalmente e precisa ser lavada antes que o dinheiro possa ser usado.

Um governo pode definir oficialmente a taxa de câmbio de sua moeda com a de outras moedas, normalmente o dólar americano . Quando isso acontece, a indexação freqüentemente supervaloriza a moeda local em relação ao que seu valor de mercado seria se ela fosse uma moeda flutuante . Aqueles que possuem a moeda "mais forte", por exemplo , trabalhadores expatriados , podem usar o mercado negro para comprar a moeda local a taxas de câmbio melhores do que as que podem obter oficialmente.

Em situações de instabilidade financeira e inflação, os cidadãos podem substituir a moeda local por uma moeda estrangeira. O dólar americano é visto como uma moeda relativamente estável e segura e é freqüentemente usado no exterior como uma segunda moeda. Em 2012, acreditava-se que US $ 340 bilhões, cerca de 37% de toda a moeda dos EUA, circulavam no exterior. O estudo mais recente sobre a quantidade de moeda mantida no exterior sugere que apenas 25% da moeda dos EUA atualmente é mantida no exterior. A substituição generalizada da moeda local pelos EUA é conhecida como dolarização de facto e tem sido observada em países em transição como o Camboja e em alguns países da América Latina. Alguns países, como o Equador , abandonaram a moeda local e passaram a usar o dólar norte-americano, basicamente por isso, processo conhecido como dolarização de jure . Veja também o exemplo do cedi ganês das décadas de 1970 e 1980.

Se for difícil ou ilegal adquirir moeda estrangeira para os cidadãos locais, eles pagarão um prêmio para adquiri-la. A moeda americana é vista como uma reserva de valor relativamente estável e, uma vez que não deixa rastros no papel, também é um meio de troca conveniente tanto para transações ilegais quanto para receitas não declaradas nos EUA e no exterior.

Mais recentemente, criptomoedas como bitcoin têm sido usadas como meio de troca em transações no mercado negro. Às vezes, as criptomoedas são preferidas em relação às moedas centralizadas devido à sua natureza anônima e à capacidade de serem negociadas na Internet.

Combustível

Na UE, não é ilegal para uma pessoa ou empresa comprar combustível em um estado da UE para uso próprio em outro, mas, como acontece com outros bens, o imposto será geralmente pago pelo cliente final no local físico de realização da compra .

Entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte , sempre houve um mercado negro de gasolina e diesel . A direção do contrabando pode mudar dependendo da variação dos impostos e da taxa de câmbio entre o Euro e a Libra Esterlina ; na verdade, às vezes o diesel é contrabandeado em uma direção e a gasolina na outra.

Em alguns países, o óleo diesel para veículos agrícolas ou para uso doméstico é tributado a uma taxa muito mais baixa do que para outros veículos. Isso é conhecido como combustível tingido , porque um corante colorido é adicionado para que possa ser detectado se usado em outros veículos (por exemplo, um corante vermelho no Reino Unido, um corante verde na Irlanda). No entanto, a economia é atraente o suficiente para criar um mercado negro de diesel agrícola. Em 2007, estimou-se que £ 350 milhões não foram auferidos em lucro como resultado desse fenômeno, no Reino Unido.

Em países como Índia e Nepal, o preço do combustível é definido pelo governo e é ilegal vender o combustível acima do preço estabelecido. Durante a crise da gasolina no Nepal, o marketing negro de combustível tornou-se comum, especialmente durante a escassez massiva de gasolina. Às vezes, as pessoas ficavam na fila por horas ou mesmo durante a noite para obter combustível. Por outro lado, os operadores de bombas de gasolina estariam acumulando o combustível e vendendo-o ao mercado negro. O marketing negro de combustível para veículos / cozinha se espalhou durante o bloqueio de 2015 no Nepal . Mesmo depois que esse bloqueio econômico foi amenizado e as importações de petróleo retomadas, as pessoas não estavam obtendo o combustível como pretendia e recorreram ao mercado negro.

Brinquedos sexuais

Existem alguns países onde os brinquedos sexuais são ilegais, como a Arábia Saudita, Tailândia e Índia. A ilegalidade tem impedido certos processos de compensação, como testes de segurança, quando são vendidos no mercado negro. Outras plataformas usadas para vender brinquedos sexuais no mercado negro incluem sites de leilões online de consumidor para consumidor, bem como páginas privadas em sites de mídia social. Em locais do mercado negro no Camboja, brinquedos sexuais foram apreendidos junto com produtos afrodisíacos. Alguns analistas argumentaram que, se os esforços na América do Norte para proibir os robôs sexuais de aparência realista tiverem sucesso, isso pode resultar em um comércio no mercado negro.

Crime organizado

As pessoas engajadas no mercado negro geralmente administram seus negócios escondidos sob uma fachada legal.

Freqüentemente, certos tipos de produtos ilegais são comercializados uns contra os outros, dependendo da localização geográfica.

Causas

Guerras

Os mercados negros florescem na maioria dos países durante a guerra . Os estados que estão envolvidos na guerra total ou em outras guerras extensas em grande escala freqüentemente impõem restrições ao uso doméstico de recursos críticos que são necessários para o esforço de guerra, como alimentos , gasolina , borracha , metal , etc., normalmente por meio de racionamento . Na maioria dos casos, desenvolve-se um mercado negro para fornecer bens racionados a preços exorbitantes. O racionamento e os controles de preços impostos em muitos países durante a Segunda Guerra Mundial encorajaram a atividade generalizada do mercado negro. Uma fonte de carne do mercado negro sob o racionamento do tempo de guerra foi a declaração dos fazendeiros de menos nascimentos de animais domésticos ao Ministério da Alimentação do que realmente aconteceu. Outro na Grã-Bretanha eram suprimentos dos Estados Unidos, destinados apenas para uso em bases do exército dos Estados Unidos em terras britânicas, mas vazavam para o mercado negro britânico nativo local.

Por exemplo, no Parlamento do Reino Unido em 17 de fevereiro de 1945, os membros disseram que "toda a produção de perus de East Anglia tinha ido para o mercado negro" e "os processos [de marketing negro] eram como tentar estancar um vazamento em um encouraçado ", e dizia-se que os preços oficiais desses alimentos eram tão baixos que seus produtores muitas vezes vendiam seus produtos no mercado negro por preços mais altos; uma dessas rotas (vista a operar no mercado em Diss em Norfolk) era vender aves vivas para membros do público, e cada comprador assinaria um formulário prometendo que compraria as aves para procriar e depois as levaria para casa por comendo.

Durante a guerra do Vietnã , os soldados americanos gastariam certificados de pagamento militar em serviços de limpeza e entretenimento sexual . Além disso, se um civil vietnamita quisesse algo difícil de conseguir, ele compraria pelo dobro do preço de um dos soldados, que tinha um cartão de racionamento mensal e, portanto, tinha acesso aos depósitos militares. As transações iam das empregadas domésticas até a população local. Embora essas atividades fossem ilegais, apenas os flagrantes ou em grande escala do mercado negro foram processados ​​pelos militares.

Leis e regulamentos

Um exemplo clássico de nova regulamentação que cria um mercado negro é a proibição do álcool. Da mesma forma, quando a lei desaparece, o mercado negro também desaparece. Um argumento para a legalização da maconha é a eliminação do mercado negro e, portanto, dos impostos dessa economia que estão sendo usados ​​pelo governo.

Veja também

Referências

Leitura adicional

links externos