Banco Intercontinental - Banco Intercontinental

Banco Intercontinental, SA
Modelo Privado
Indústria Bancário
Fundado 1986
Extinto sim
Quartel general
Santo Domingo
,
República Dominicana
Pessoas chave
Ramon Báez Figueroa

O Banco Intercontinental (ou BANINTER ) era o segundo maior banco comercial privado da República Dominicana antes de entrar em colapso em 2003 em uma fraude ligada à corrupção política .

Ramón Báez Figueroa e expansão do BANINTER

O Banco Intercontinental foi criado em 1986 por Ramón Báez Romano , empresário e ex- Ministro da Indústria . Mais tarde, Ramón Báez Figueroa , assumiu o banco.

O Grupo BANINTER era proprietário do Listín Diario; quatro estações de televisão, uma empresa de televisão a cabo e mais de 70 estações de rádio.

Crise bancária

Em 7 de abril de 2003, o governo assumiu o controle do BANINTER.

Báez Figueroa foi preso em 15 de maio de 2003 junto com os vice-presidentes do BANINTER Marcos Báez Cocco e Vivian Lubrano de Castillo, o secretário do Conselho de Administração, Jesús M. Troncoso, e Luis Alvarez Renta, sob acusações de fraude bancária , lavagem de dinheiro e ocultação de informações do governo como parte de um esquema de fraude de mais de RD $ 55 bilhões (US $ 2,23 bilhões). A soma era equivalente a dois terços do orçamento nacional da República Dominicana na época do evento.

O resgate resultante do banco central gerou uma inflação anual de 30% e um grande aumento da pobreza. O governo foi forçado a desvalorizar o peso, provocando o colapso de dois outros bancos e solicitando um pacote de empréstimos de US $ 600 milhões (420 milhões de euros) do Fundo Monetário Internacional.

Embora exigido pelas Leis Monetárias do país a garantir apenas depósitos individuais de até RD $ 500.000 Pesos Dominicanos (cerca de US $ 21.000 na época) colocados no país, o Banco Central Dominicano (Banco Central Dominicano) optou por garantir todos os $ 2,2 bilhões do BANINTER não lastreado depósitos, independentemente do valor, ou se os depósitos eram em Pesos Dominicanos ou Dólares Americanos e sem conhecimento aparente se os depósitos eram mantidos na República Dominicana ou nas filiais do BANINTER nas Ilhas Cayman e no Panamá . O déficit fiscal subsequente resultou em inflação maciça (42%) e a desvalorização do DOP em mais de 100%.

O ex-presidente Mejía e o Banco Central (Banco Central) afirmaram que os pagamentos ilimitados aos depositantes visavam proteger o sistema bancário dominicano de uma crise de confiança e potencial reação em cadeia. No entanto, a consequência geral do resgate foi reembolsar os mais ricos dos depositantes dominicanos, alguns dos quais haviam recebido taxas de juros de até 27% ao ano, às custas da maioria dos dominicanos pobres - os últimos dos quais seriam obrigados a pagar o custo do resgate por meio da inflação, desvalorização da moeda, planos de austeridade do governo e impostos mais altos nos próximos anos.

Rescaldo e julgamento

A crise bancária gerou duras lutas nos meios de comunicação do grupo BANINTER, incluindo o importante jornal Listín Diario, temporariamente apreendido e administrado pelo governo de Mejía após o colapso do banco. Em 2003, o comentarista de TV Rafael Acevedo, presidente da empresa de pesquisas de opinião Gallup Dominicana, disse que no escândalo BANINTER "houve muita cumplicidade em todos os níveis da sociedade: governo, mídia, igreja, militares".

Em novembro de 2005, Alvarez Renta foi considerado responsável por um júri federal em Miami por extorsão civil e transferências ilegais de dinheiro em uma conspiração para saquear o BANINTER durante seus últimos meses de existência. Alvarez Renta foi condenado a pagar US $ 177 milhões ao estado dominicano. Até esta data, ele ainda não pagou essa quantia.

Os principais executivos do BANINTER, Báez Figueroa, seu primo Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano, Jesús Troncoso Ferrúa, bem como o referido Alvarez Renta, foram processados ​​pelo Estado dominicano por fraude e lavagem de dinheiro, entre outras acusações criminais. O principal advogado de Báez Figueroa é Marino Vinicio Castillo , que atualmente ocupa o cargo de Consultor de Medicamentos do Presidente Fernandez.

Com 350 testemunhas de acusação e defesa previstas para depor, entre elas o ex-presidente Hipólito Mejía, o processo penal contra Báez Figueroa teve início em 2 de abril de 2006. No entanto, o Tribunal decidiu adiar a primeira audiência para 19 de maio de 2006, aceitando a moção pelos advogados de defesa. Isso foi motivado, conforme detalhado no julgamento, por um escândalo envolvendo reduções de dívidas e empréstimos queridos ou outros acordos financeiros suspeitos de terem favorecido políticos importantes e outros.

O que permanece mais curioso é que a fraude não foi detectada por 14 anos pelos supostos guardiões financeiros do país - o Banco Central, o Superintendente de Bancos e a empresa de contabilidade americana PricewaterhouseCoopers . A maneira como Báez Figueroa e seus comparsas foram acusados ​​e alguns condenados por terem feito isso deu uma idéia da troca de presentes e favores comum entre empresas privadas e altos funcionários do governo na República Dominicana.

O primeiro julgamento terminou em setembro de 2007.

Frase e crítica

Em 21 de outubro de 2007, Báez Figueroa foi condenado por um painel de três juízes a 10 anos de prisão. Além disso, ele foi condenado a pagar indenização e indenização no valor de RD $ 63 bilhões. As acusações de lavagem foram excluídas, mas o outro suspeito autor da fraude, Luis Alvarez Renta, foi condenado e sentenciado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Marcos Báez Cocco, ex-vice-presidente do Banco, também foi considerado culpado e condenado a 8 anos.

As acusações contra dois outros arguidos, a ex-executiva do BANINTER Vivian Lubrano, bem como o secretário do Conselho de Administração do BANINTER, Jesús M. Troncoso, foram indeferidas por falta de provas.

A sentença foi amplamente criticada por suas severas contradições, mas mais especialmente porque foi alegado que os juízes foram pressionados pelos " poderes constituídos ". O notável jornalista Miguel Guerrero escreveu em sua coluna do diário El Caribe que os fraudadores do BANINTER foram protegidos "por uma sombria combinação de poderes políticos, econômicos, midiáticos e eclesiásticos" e que a sentença foi um mamotreto ". De fato, Guerrero foi a ponto de dizer que tudo foi acertado de antemão, e os réus e seus advogados sabiam disso, assim como os representantes do Banco Central.

Decisões do Tribunal de Apelações e da Suprema Corte

Em fevereiro de 2008, o caso foi para o Tribunal de Justiça de Santo Domingo e o Tribunal manteve a sentença contra Báez Figueroa, Báez Cocco e Alvarez Renta. A decisão que favoreceu Vivian Lubrano foi revertida, e ela foi condenada a cinco anos de prisão e RD $ 18 bilhões em indenização. As acusações contra Troncoso Ferrua foram definitivamente retiradas.

Em julho de 2008, o Supremo Tribunal Dominicano confirmou a decisão contra os réus.

No entanto, Lubrano teria entrado em "depressão profunda" e sofrido "ataques de pânico", e nunca foi para a prisão. Depois de muito debate, o presidente Leonel Fernández deu seu perdão total, em 22 de dezembro de 2008.

Referências

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