Andrey Borodin - Andrey Borodin
Andrey Borodin | |
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 Andrey Borodin em 2011
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| Nascer |
Andrey Fridrikhovich Borodin
24 de maio de 1967
Moscou , russo SFSR , União Soviética
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| Ocupação | Banqueiro |
| Conhecido por | Presidente do Banco de Moscou e posterior investigação criminal por suas ações no banco, desde então vivendo no exílio no Reino Unido |
| Cônjuge (s) | |
| Crianças | 2 |
Andrey Fridrikhovich Borodin ( russo : Андре́й Фри́дрихович Бороди́н ; nascido em Moscou, 24 de maio de 1967) é um especialista financeiro, economista e empresário russo que até 2011 foi presidente do Banco de Moscou . Ele e seu primeiro vice, Dmitri Akulinin, foram demitidos do cargo pelo tribunal durante o período da investigação devido ao caso criminal de Premier Estate, acusado de abuso de autoridade. Em abril de 2011, a assembleia de acionistas do banco os dispensou.
Desde abril de 2011, Borodin vive em Londres , Inglaterra , e desde novembro de 2011 até maio de 2016 está em um Aviso Vermelho da Interpol , procurado como suspeito em uma fraude de 13 bilhões de rublos cometida no Banco de Moscou sob seu governo. Em agosto de 2012, ele comprou o Park Place , uma casa perto de Henley-on-Thames . Ele recebeu asilo político no Reino Unido em fevereiro de 2013.
Educação e início de carreira
Em 1991, após servir nas tropas de fronteira da KGB de 1985 a 1987, Borodin se formou em Economia Internacional e Finanças no Departamento de Economia Internacional do Instituto de Finanças de Moscou . De 1989 a 1990 ele foi um estudante visitante na Universidade de Passau , Alemanha . Ele trabalhou para o Dresdner Bank na Alemanha - que tem laços profundos com ex-membros dos serviços da KGB e da Stasi - em um curso de treinamento de 18 meses em Dortmund . Em seguida, mudou-se para Frankfurt para trabalhar na sede do banco no Departamento de Instituições Financeiras. Ele deixou o Dresdner Bank no final de 1993 e em março de 1994 começou a trabalhar para o governo de Moscou como consultor de economia e finanças do prefeito de Moscou , Yury Luzhkov .
Seu relacionamento com Luzhkov, atualmente persona non grata na Rússia desde sua demissão por Dmitry Medvedev em 2010, foi importante tanto para sua ascensão quanto para os problemas atuais.
Banco de Moscou
O que se tornou um dos maiores jogadores do setor bancário russo começou como uma operação de seis pessoas fundada em 1995 pelo governo da cidade de Moscou, que originalmente detinha 51% das ações. Sob o patrocínio político de Luzhkov e a liderança de Borodin, ele resistiu à crise de 1998 e, subsequentemente, cresceu rapidamente de um banco local que servia em grande parte ao governo da cidade para um banco nacional com uma base de clientes muito ampliada e oferecendo uma ampla gama de serviços. O banco tornou-se cada vez mais independente da Prefeitura, que em 2008 reduziu sua participação para 46,6%, com a correspondente redução no número de diretores indicados pelo banco. Com a expansão do banco, Borodin e seu aliado Lev Alaluev adquiriram participações significativas - mais de 20,32%. Não havia evidências de como Borodin e Alaluev conseguiram o financiamento necessário para uma compra tão grande.
O Banco de Moscou gozou da confiança dos mercados internacionais, com o Goldman Sachs e o Credit Suisse adquirindo pequenas participações em 2010 (3,88% e 2,77%, respectivamente).
Assumir
Quando Luzhkov foi demitido em setembro de 2010, o novo prefeito Sergei Sobyanin anunciou a intenção de vender a participação do governo de Moscou no Banco de Moscou. O VTB , um banco controlado pelo estado, apareceu como comprador. Outros bancos, como o Alfa Bank e o Bank Austria , uma subsidiária do UniCredit , também manifestaram interesse.
Em dezembro de 2010, antes de ocorrer a venda da participação do governo da cidade, a Câmara de Auditoria da Federação Russa anunciou que havia lançado uma auditoria no Banco de Moscou a pedido de Sobyanin. A investigação revelou um empréstimo concedido pelo banco à Premier Estate Company.
No final de fevereiro de 2011, a VTB comprou a participação da Prefeitura da Central Fuel Company. O acordo VTB foi contestado por Borodin. Resistiu às tentativas do VTB de adquirir o controle do banco, já um dos principais acionistas.
Borodin contestou a legalidade disso por vários motivos, incluindo que a licitação deveria ter sido usada para maximizar o preço das ações. Nenhum dos protestos foi considerado correto ou justificado pelo tribunal. Borodin e seus aliados foram demitidos e o presidente do VTB, Andrey Kostin, e o primeiro vice, Mikhail Kuzovlev, tornaram-se o presidente do conselho de administração e o presidente do Banco, respectivamente.
No início de abril de 2011, Borodin e Lev Alaluyev venderam sua participação de 20,32% no Bank of Moscow. Andrey Borodin vendeu suas ações para Vitaly Yusufov, filho do ex -ministro da Energia da Rússia, Igor Yusufov . Vitaly Yusufov havia tomado emprestado US $ 1,1 bilhão do Banco de Moscou para essa aquisição. Borodin ainda estava no comando do banco quando essa decisão foi tomada.
Borodin afirmou que foi forçado a aceitar um preço abaixo do valor justo de mercado por causa da forte pressão exercida sobre ele e alegou que Yusufov estava agindo em nome do presidente Medvedev, que ordenou uma aquisição por motivação "política" do Banco de Moscou. Em julho de 2011, Yusufov vendeu sua participação para a VTB, que em setembro de 2012 controlava mais de 95,50 por cento das ações do Banco de Moscou. Yusufov afirmou que agiu de acordo com seu próprio julgamento. Esse foi o motivo pelo qual as negociações de preços com a VTB demoraram tanto.
Borodin afirma que as peculiaridades durante a aquisição apontam para a centralidade das questões políticas em oposição às comerciais. Por exemplo, ele fez uma oferta em 22 de março de 2011, que expirou em 8 de abril de 2011, para comprar a participação do VTB pelo mesmo preço que eles tinham, apesar das alegações do VTB sobre a confusão que haviam descoberto. Esta foi recusada, porque não houve nenhuma oferta oficial enviada.
Resgate e acusações criminais
Após a aquisição, o VTB e o ministro das finanças Alexei Kudrin (que foi o chefe do Conselho de Supervisão do VTB durante a aquisição) anunciaram que a antiga administração do banco, liderada por Andrei Borodin, criou uma "carteira de empréstimos grande e especial" totalizando 366 bilhões de rublos para emprestar para si e para partes relacionadas. Entre esses empréstimos, cerca de 250 bilhões de rublos foram identificados como caindo em uma "zona de risco", e 150 de 250 bilhões eram 'muito ruins' e não tinham garantias.
Em julho de 2011, foi anunciado que o Banco de Moscou receberia um resgate de US $ 14 bilhões do Estado russo.
Em fevereiro de 2012, o Ministério do Interior da Rússia abriu um novo processo criminal contra Borodin e Dmitry Akulinin, pelo roubo de 6,7 bilhões de rublos no Banco. De acordo com o investigador, Borodin e Akulinin, de 2008 a 2011, usando seus cargos, providenciaram a transferência de pelo menos 7,8 bilhões de rublos de uma conta de correspondente do Banco de Moscou para contas de empresas comerciais registradas em Chipre. Nenhuma das empresas envolvidas no esquema criminoso exerceu qualquer atividade financeira ou econômica. As contas de liquidação das firmas fly-by-night foram atendidas por um banco de Chipre.
Em março de 2012 , o porta-voz do Comitê de Investigação , Vladimir Markin, disse ao novo caso que está sendo investigado um dano de 1,7 bilhão de rublos causado ao Banco de Moscou. O Banco de Moscou e o governo de Moscou detinham o controle acionário do “City Insurance Group”. Temendo a perda de controle sobre as atividades da empresa e a transferência de 50 por cento mais uma ação para o banco VTB, o ex-presidente e vice-presidente do Banco de Moscou Andrei Borodin e Dmitry Akulinin elaboraram um esquema criminoso no qual envolviam subordinados das administrações de afiliados. Como resultado das transações com os títulos de outubro de 2010 a março de 2011, o controle sobre o City Insurance Group passou para uma empresa offshore, o que causou um dano de 1.708.635.380 rublos ao Banco de Moscou e suas afiliadas.
Em outubro de 2012, investigadores russos congelaram os ativos de Borodin, mais de US $ 400 milhões, mantidos em contas bancárias na Suíça, Bélgica e Luxemburgo. Suas ações do Banco de Moscou também foram apreendidas.
Em março de 2013, auditores internacionais da Deloitte Touche CIS confirmaram as violações da ex-alta administração do Banco de Moscou durante o período de janeiro de 2007 a março de 2011. Os auditores descobriram que todos os contratos de empréstimo assinados durante esse período não tinham conclusões de crédito do banco departamento de risco, o que significa que o departamento nunca analisou a situação financeira dos potenciais mutuários. Além disso, em alguns casos, as garantias utilizadas na garantia dos empréstimos não foram avaliadas pelo seu valor de mercado. Portanto, os auditores internacionais tiraram as mesmas conclusões da auditoria do Banco da Rússia realizada em março-julho de 2011.
Exílio e asilo político no Reino Unido
Em agosto de 2012, Borodin comprou Park Place , a casa mais cara da Grã-Bretanha, perto de Henley-on-Thames , e pagou £ 140 milhões ($ 219 milhões) por ela.
Em declarações ao jornal Vedomosti em 1 de março de 2013, ele disse que havia recebido asilo político no Reino Unido "alguns dias atrás", depois que seus advogados apresentaram um pedido. Ele também acusou o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev, que era o presidente do país quando o caso criminal foi iniciado, de ser o "principal iniciador de toda essa perseguição e perseguição".
Em 13 de maio de 2015, foi relatado que um tribunal russo ordenou a apreensão da mansão Park Place de Andrei Borodin em Henley-on-Thames.
Pessoal
Casou-se com Oxana Fedorova em 2011 e eles têm um filho Fyodor (Fedor) (n. 2012) e uma filha Elizaveta (n. 2013).